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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-22
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公布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据中国证监会有关文件的要求，中国第一铅笔股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年12月29日下午2:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月27日-12月29日，每日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
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2005-12-15
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公布召开B股市场相关股东会议的第一次提示及停牌公告
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上交所公告，日期变动,停牌 |
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根据中国证监会有关文件的要求，中国第一铅笔股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示及停牌公告。
董事会决定于2005年12月29日下午2:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月27日-12月29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
公司董事会已向上海证券交易所申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日(2005年12月19日)起至股权分置改革规定程序结束之日止公司A股流通股连续停牌。
股权分置改革方案未获A股市场相关股东会议表决通过的，公司董事会将申请股票于公告次日复牌 |
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2005-12-07
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中国第一铅笔股份有限公司自2005年11月28日公告股权分置改革说明书等相关文件以来，通过多种方式与流通股股东进行充分沟通和协商。对股权分置改革方案中的部分内容作如下调整：
1、调整后的对价安排：
公司控股股东黄浦区国资委以直接送股方式向流通A股股东支付对价，以换取所有非流通股股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，流通A股股东每持有10股流通A股股份可获得3.5股股份的对价，黄浦区国资委需向流通A股股东支付共计10180771股股份的对价总额。
2、调整后的承诺：
公司非流通股股东除遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，还作出如下特别承诺：
1、黄浦区国资委承诺：承担与公司本次股权分置改革相关的所有费用。
2、黄浦区国资委承诺：黄浦区国资委持有的非流通股股份将在获得在A股市场的上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。另外，在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
公司股票将于2005年12月8日复牌。投资者请仔细阅读于2005年12月7日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修改稿)及其摘要(修改稿)》。
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2005-11-28
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公布举行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中国第一铅笔股份有限公司就股权分置改革有关事宜于2005年12月2日上午9:30-11:30举行投资者网上交流会。网上交流网址为中国证券网(http://www.cnstock.com) |
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2005-11-28
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公布召开A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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中国第一铅笔股份有限公司董事会决定于2005年12月29日下午2:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月27日至12月29日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(持有公司股份83328128股，占公司总股本的33.09%，下称：黄浦区国资委)以直接送股方式向流通A股股东支付对价，以换取所有非流通股股份的上市流通权。流通A股股东每持有10股流通A股股份可获得3股股份的对价，黄浦区国资委需向流通A股股东支付共计8726375股股份的对价总额。公司所有31家公募法人股股东不参与对价安排，既不支付对价也不获得对价。
根据《上市公司股权分置改革管理办法》，黄浦区国资委持有的非流通股股份将在股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让。另外，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；公募法人股股东所持股份将在股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让。
黄浦区国资委承诺：承担与公司本次股权分置改革相关的所有费用。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体A股流通股股东；征集时间自2005年12月19日至12月28日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-11-21
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公布关于股权分置改革的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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根据相关文件的规定，中国第一铅笔股份有限公司唯一的非流通股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会提出了股权分置改革动议，并聘请东方证券股份有限公司担任本次股权分置改革的保荐机构。公司已就股权分置改革方案的技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排，征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。(600612、900905)“第一铅笔、中铅B股”
根据中国第一铅笔股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年11月21日起停牌，并将在近期公告关于股权分置改革的相关内容。公司B股股票2005年11月21日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,604,332,403.95 1,459,790,564.17
股东权益(不含少数股东权益) 505,488,145.63 474,515,784.21
每股净资产 2.0077 1.8846
调整后的每股净资产 1.9084 1.8075
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,247,318.33
每股收益 0.0579 0.1251
净资产收益率(%) 2.88 6.23 |
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2005-10-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2005年10月19日，中国第一铅笔股份有限公司与上海三星文教实业公司(下称：三星公司)共同签署了《购房协议》，公司决定按每平方米9000元购买三星公司拥有的上海徐家汇路550号宝鼎大厦和上海徐家汇路552弄1号富源公寓部分房产，面积合计为1457.12平方米，总购房款13114080元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国第一铅笔股份有限公司于2005年10月21日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于购买上海三星文教实业公司商住楼部分房产的议案 |
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2005-10-15
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公布国家股股权过户手续完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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近日，中国中铅B股股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。公司原控股股东上海轻工控股(集团)公司(下称：上海轻工)将其所持有的公司83328128股国家股(占公司总股本33.09%)无偿划转给上海市黄浦区国有资产管理办公室(下称：黄浦区国资办)的股权过户手续已于日前办理完毕。
本次股权划转后，上海轻工不再持有公司国家股股权，黄浦区国资办持有公司国家股83328128股，占公司总股本的比例为33.09%，是公司的第一大股东 |
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2005-10-14
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[20053预盈](900905) 中铅B股：公布2005年三季度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年三季度业绩预盈公告
根据中国中铅B股股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年1-9月份净利润比上年同期增长70%以上(上年同期净利润为17086368.77元)，具体数据公司将在2005年10月25日披露的2005年三季度报告中详细披露 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-07
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日中国第一铅笔股份有限公司接到受聘美国律师通知，经过公司及律师的有效抗辩，美国商务部已对2003年度公司输美铅笔反倾销税率作出修正。美国商务部重新裁定的结果是：2003年度美国对公司征收的铅笔反倾销单独税率修正为0.15%，这一修正后的税率比公司在2005年7月27日公开披露的美国商务部公布的0.61%的单独税率又降低了0.46%，中国其它未应诉铅笔出口企业仍维持114.9%的普遍性税率。公司下属子公司上海福斯特笔业有限公司、上海长城笔业有限公司和中国第一铅笔方正有限公司同时适用0.15%的单独税率。
按照美国有关法律规定，如果单独税率低于0.5%，则被视作为零税率 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600612、900905)“第一铅笔、中铅B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,589,069,721.97 1,459,790,564.17
股东权益(不含少数股东权益) 490,991,864.41 474,515,784.21
每股净资产 1.950 1.885
调整后的每股净资产 1.854 1.808
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,517,492,437.88 1,234,001,560.97
净利润 16,933,686.21 10,102,153.46
扣除非经常性损益后的净利润 16,746,198.93 10,673,169.67
每股收益 0.067 0.040
净资产收益率(%) 3.508 2.195
经营活动产生的现金流量净额 49,417,973.87 74,588,993.74 |
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2005-08-13
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公布国家股股权要约收购豁免公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国第一铅笔股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)下发有关批复，中国证监会对上海市黄浦区国有资产管理办公室(下称：黄浦区国资办)公告《公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免黄浦区国资办因持有公司的8332.8128万股国家股股份(占总股本33.09%)而应履行的要约收购义务。
本次国家股划转还需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续 |
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2005-07-27
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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日前中国第一铅笔股份有限公司接到受聘律师通知，美国商务部已经正式对2003年度中国输美铅笔反倾销案作出终裁。裁定公司执行的单独税率为0.61%(上一年度执行税率为15.2%，2004年公司对美铅笔出口创汇628万美元)。这是自1992年应对美国同行铅笔反倾销诉讼以来的14年间公司实际执行的最低税率。这一裁定税率在全国所有应诉企业中是最低的，也远远低于美国商务部针对中国其他未应诉铅笔出口企业所裁定的114.9%的普遍性税率。并且，公司下属控股子公司上海福斯特笔业有限公司、上海长城笔业有限公司和中国第一铅笔方正有限公司首次获准可以按0.61%的同样税率分别向美国市场出口铅笔 |
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2005-07-15
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[20052预增](900905) 中铅B股：公布2005年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年半年度业绩预增公告
根据初步测算，预计中国第一铅笔股份有限公司2005年上半年净利润比上年同期增长65%以上(上年同期净利润为10102153元)，具体数据公司将在2005年8月23日披露的2005年半年度报告中详细披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国第一铅笔股份有限公司于2005年5月27日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举胡书刚担任公司董事会董事长。
二、聘任石力华为公司总经理、周富良为公司董事会秘书。
三、选举杨志芳担任公司监事会监事长 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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中国第一铅笔股份有限公司于2005年5月27日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所(A股审计)和德豪国际会计师事务所(B股审计)分别担任公司2005年度财务审计机构。
四、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过公司名称及经营范围变更的议案：公司将现企业名称变更为“上海老凤祥股份有限公司”。并同时将企业经营范围变更为“生产经营工艺美术品(生产加工限分支机构)，金银制品，珠宝，钻石，铅笔等笔类文具用品，化妆笔等笔类化妆用品,与之相关的延伸产品、包装材料和设备以及商业、贸易服务，贵金属代理、交易等业务，以独资、合资、合作经营形式兴办其他企业(涉及许可经营的凭许可证经营)。” |
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2005-05-30
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因未刊登股东大会决议公告，5月30日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,日期变动 |
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中国第一铅笔股份有限公司于2005年4月22日召开四届十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度计提减值准备的议案。
三、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所(A股审计)和德豪国际会计师事务所(B股审计)分别为公司2005年度财务审计机构的议案。
六、通过关于2005年度公司日常关联交易的议案。
七、通过公司董、监事会换届选举的议案。
八、通过关于核销部分坏帐的议案。
九、通过公司名称及经营范围变更的议案：公司拟将现企业名称变更为“上海老凤祥股份有限公司”；并同时将企业经营范围变更为“生产经营工艺美术品(生产加工限分支机构)，金银制品，珠宝，钻石，铅笔等笔类文具用品，化妆笔等笔类化妆用品与之相关的延伸产品、包装材料和设备以及商业、贸易服务，贵金属代理、交易等业务，以独资、合资、合作经营形式兴办其他企业(涉及许可经营的凭许可证经营)”。
十、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年5月27日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年度股东大会的通知
(一)会议时间：2005年5月27日(星期五)下午1：30
(二) 会议地点：上海远洋宾馆三楼潮园厅(本市东大名路1171号)
(三)会议议题：
(1)审议《公司2004年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2004年度董事会工作报告》；
(3)审议《公司2004年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2004年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》；
(5)审议《公司关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所(A股审计)和德豪国际会计师事务所(B股审计)分别担任本公司2005年度财务审计机构的议案》；
(6)审议《关于公司2005年度日常关联交易的议案》；
(7)审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
(8)审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
(9)审议《监事会工作报告》；
(10)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
(11)审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
(12)审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
(13)审议《关于公司名称及经营范围变更的议案》；
(14)审议《关于确定独立董事津贴的议案》。
(四)出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员。
(2)截止2005年5月11日(星期三)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2005年5月16日(星期一)登记在册的B股股东及其授权代表(B股最后交易日为5月11日)。
(五)会议登记：
(1)登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股票账户卡；委托代理人持身份证、授权委托书(样式见下表)、委托人股票账户卡；法人股股东持股东营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可采用信函或传真方式办理登记(B股股东可委托代理机构办理会议登记)手续,信函登记以当地邮戳日为准,传真登记以公司收到登记表之日期为准。
(2)登记地点：上海徐家汇路550号(宝鼎大厦)底层大堂
(3)登记时间：2005年5月19日(星期四)上午9：00-11：30,下午13：00-16：00
(六)注意事项
(1)会期半天,住宿、交通费自理。
(2)联系人：杨佩蓓、潘叶华
联系地址：上海浦东金桥出口加工区川桥路1295号
电 话： 021-58549624
传 真： 021-64720802
邮 编： 201206
中国第一铅笔股份有限公司
2005年4月22日
附表：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人(单位)出席中国第一铅笔股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字/盖章)：
身份证(营业执照)号码：
出席人(签字)：
身份证号码：
委托日期： 2005年 月 日 |
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2005-04-26
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公布2005年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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中国第一铅笔股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东上海轻工控股(集团)公司下属子公司投资的企业上海中华铅笔联销公司销售木制铅笔，2004年的交易总金额为10203万元，预计2005年度交易总金额为10203万元 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产 1,490,235,739.77 1,459,790,564.17
股东权益(不含少数股东权益) 484,327,726.71 474,515,784.21
每股净资产 1.924 1.885
调整后的每股净资产 1.828 1.808
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -19,520,429.79 -19,520,429.79
每股收益 0.0390 0.0390
净资产收益率(%) 2.026 2.026
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2005-04-26
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600612、900905)“第一铅笔、中铅B股”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,459,790,564.17 1,444,131,172.77
股东权益 474,515,784.21 451,823,634.67
每股净资产 1.885 1.795
调整后的每股净资产 1.808 1.651
2004年 2003年
主营业务收入 2,230,064,304.20 1,866,543,748.44
净利润 13,278,691.24 6,500,770.85
每股收益(全面摊薄) 0.0527 0.0258
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.798 1.439
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6903 0.2848
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-12
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国家股划转获国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国第一铅笔股份有限公司于2005年4月8日收到国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关批复，同意公司控股股东上海轻工控股(集团)公司将持有公司的83328128股国家股(占总股本33.09%)全部划转给上海市黄浦区国有资产管理办公室。
此次国家股股权划转后，公司的总股本仍为251779396股，其中上海市黄浦区国有资产管理办公室持有83328128股。
本次股权划转需经中国证券监督管理委员会豁免上海市黄浦区国有资产管理办公室全面要约收购义务后方可办理股权过户登记手续 |
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2005-03-02
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1995年年度送股，10送1上市日 ，1996-07-08 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-03-02
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1995年年度分红，10派0.2642(含税)，税后10派0.2642，最后交易日 ，1996-07-01 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-03-02
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1995年年度分红，10派0.2642(含税)，税后10派0.2642，登记日 ，1996-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-02
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1995年年度分红，10派0.2642(含税)，税后10派0.2642，除权日 ，1996-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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