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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-07
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公布2006年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载中国第一铅笔股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计后的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。公司2006年年度报告定于2007年4月25日公布。
单位：人民币万元
2006年 2005年
主营业务收入 416575.97 293571.15
主营业务利润 37996.51 29702.08
利润总额 13520.45 7227.59
净利润 6133.32 3349.36
总资产 178491.83 160737.65
净资产 56935.20 50800.94
每股收益(元) 0.2436 0.1330
每股净资产(元) 2.2613 2.0177
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2007-02-05
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公布有限售条件的流通A股上市公告
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上交所公告，股本变动 |
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| 公布有限售条件的流通A股上市公告
中国第一铅笔股份有限公司本次有限售条件的流通A股19311992股将于2007年2月8日起上市流通。
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2007-01-16
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[20064预增](900905) 中铅B股：2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增公告
根据中国第一铅笔股份有限公司初步测算，预计2006年全年净利润比上年同期增长70%以上(上年同期净利润为33493620.45元)，具体数据公司将在2007年4月25日公布的2006年年度报告中详细披露。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-25 |
拟披露年报 |
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2006-12-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国第一铅笔股份有限公司A股股票于2006年12月14日、15日、18日连续3个交易日内股票日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，现公告如下： 截止目前，公司经营情况一切正常，公司没有应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报纸为《上海证券报》。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2006-11-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国第一铅笔股份有限公司于2006年11月24日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 二、通过关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案 |
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2006-10-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司,违规 |
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中国第一铅笔股份有限公司于2006年10月23日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案：同意公司为相关控股二、三级子公司在2006年10月23日至2007年6月30日期间，到期需要展期的及展期后将新增的或者期间重新发生的担保事项提供原额度内及预计新增额度内的信用担保。截止2006年10月23日，公司发生的对外担保全部是公司为控股二、三级子公司以及控股二级子公司为控股三级子公司融资提供的信用担保，累计担保金额35032万元。预计至2007年6月30日，公司为控股二、三级子公司以及控股二级子公司为控股三级子公司对外融资提供的信用担保总额为39873万元(其中：到期需展期的33062万元，展期后将新增的3400万元，期间重新发生的3411万元)。
三、通过关于中国证监会上海证监局巡检中发现问题的整改报告。
四、公司决定联合自然人朱红和王凌蓉共同投资设立上海中铅进出口有限公司，注册资本为500万元人民币，其中公司出资450万元人民币，占90%的股权。
五、公司决定在新疆温宿县独资设立中国第一铅笔温宿有限公司(暂定名)，注册资本为1000万元。该投资项目分期进行，第一期投资495万元。
六、通过2006年第三季度报告。
董事会决定于2006年11月24日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上一、二项议案及其它相关事项 |
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2006-10-25
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⑴审议《关于修改公司章程部分条款的议案》(修订后的公司《章程》(草案)
⑵审议《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；
⑶审议《关于修改总经理工作细则部分条款的议案》(修订后的公司《总经理工作细则》(草案) |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,804,768,561.21 1,607,376,539.01
股东权益(不含少数股东权益) 555,000,734.61 508,009,404.66
每股净资产 2.204 2.018
调整后的每股净资产 2.150 1.954
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 57,911,483.92
每股收益 0.068 0.187
净资产收益率(%) 3.095 8.465
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-08-11
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中国第一铅笔股份有限公司近日接到受聘美国律师通知，经过公司及律师的抗辩，美国商务部对此前已公布的2004年度公司输美铅笔反倾销(复审)终裁税率作出修正。美国商务部重新裁定公司2004年度执行的单独税率为2.76%。这一修正后的单独税率比公司于2006年7月22日披露的美国商务部所公布的26.62%的终裁税率降低了23.86%，在全国所有应诉企业中这是最低的税率。中国其他未应诉铅笔出口企业仍维持114.9%的普遍性税率。
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2006-07-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600612、900905)“G中铅、中铅B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,761,920,104.80 1,607,376,539.01
股东权益(不含少数股东权益) 537,813,566.90 508,009,404.66
每股净资产 2.136 2.018
调整后的每股净资产 2.070 1.954
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,469,912,855.90 1,517,492,437.88
净利润 29,804,162.24 16,933,686.21
扣除非经常性损益的净利润 27,333,338.96 16,746,198.93
每股收益 0.118 0.067
净资产收益率(%) 5.542 3.508
经营活动产生的现金流量净额 111,967,707.70 49,417,973.87 |
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2006-07-22
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中国第一铅笔股份有限公司接到受聘律师通知，日前美国商务部正式公布了2004年度中国输美铅笔反倾销案(复审)终裁结果。裁定公司执行的单独税率为26.62%(此税赋由进口商承担，但对公司今后的铅笔出口有可能产生影响。2003年度公司执行的税率为0.15%。公司2004年及2005年对美铅笔出口创汇分别为628万美元及743万美元)。
公司律师已注意到美国商务部在计算倾销税率过程中出现的错误，目前正在进行抗辩。一旦抗辩成功，公司执行的单独税率有望明显下降 |
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2006-07-14
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[20062预增](900905) 中铅B股：公布2006年中期业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年中期业绩预增公告
经中国第一铅笔股份有限公司初步测算，预计2006年上半年净利润比2005年同期增长70%以上(上年同期净利润为16933686.21元)，具体数据公司将在2006年7月29日披露的2006年中期报告中详细披露。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-29 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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中国第一铅笔股份有限公司于2006年6月29日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所(A股审计)和德豪国际会计师事务所(B股审计)分别为公司2006年度财务审计机构。
四、通过关于2006年度公司日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2006-05-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《公司2005年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2005年度董事会工作报告》；
(3)审议《公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告》；
(4)审议《公司2005年度利润分配预案或资本公积金转增股本的预案》；
(5)审议《公司关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所（A股审计）和德豪国际会计师事务所（B股审计）分别为公司2006年度财务审计机构的议案》；
(6)审议《关于2006年度公司日常关联交易的议案》；
(7)审议《关于修改公司章程的议案》[修订后的公司《章程》；
(8)审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
(9)审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
(10)审议《关于修改监事会议事规则的方案》；
(11)审议《监事会工作报告》 |
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2006-05-26
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公布召开2005年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国第一铅笔股份有限公司董事会决定于2006年6月29日下午召开2005年度股东大会，审议公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项 |
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2006-04-24
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公布董监事会决议公告
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上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国第一铅笔股份有限公司于2006年4月21日召开五届五次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过关于受让外方股东持有的公司控股子公司上海福斯特笔业有限公司
(公司出资3205.5万元，占75%的股权，下称：福斯特公司)25%股权及办理其他事
项的议案：2006年4月18日，公司与南华电化发展有限公司(下称：南华公司)和
A.T.S 株式会社(下称： A.T.S 会社)签署了《股权转让协议》，公司同意分别
受让南华公司和 A.T.S 会社所持有的福斯特公司15%(641.1万股)和10%(427.4万
股)股权。转让价格以基准日净资产评估价值6936.04万元为参考，经各方同意以
每股人民币1.62元成交，总转让款为人民币1730.97万元。
本次股权转让完成后，福斯特公司成为公司全资子公司。依照有关规定，公
司将向外资管理部门和工商管理部门申请办理股权变更手续，以及企业类型变更
手续，即将福斯特公司由中外合作企业变更为国内独资有限责任公司。
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民
币元
本报告期末 上年度
期末
总资产 1,711,248,377.24 1,607,376,5
39.01
股东权益(不含少数股东权益) 522,487,359.08 508,009,404.6
6
每股净资产 2.075 2.01
8
调整后的每股净资产 2.012 1.95
4
报告期 年初至报告期
期末
经营活动产生的现金流量净额 -20,866,537.13 -20,866,537.1
3
每股收益 0.0575 0.0575
净资产收益率(%) 2.771
2.771
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2006-04-12
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
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中国第一铅笔股份有限公司于2006年4月10日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度计提减值准备的议案。
三、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所(A股审计)和德豪国际会计师事务所(B股审计)分别为公司2006年度财务审计机构的议案。
六、通过关于2006年度公司日常关联交易的议案。
七、通过公司控股子公司上海老凤祥有限公司(公司出资4090万元，占29.94%，下称：老凤祥公司)实施增资扩股的议案：公司及下属控股子公司上海福斯特笔业有限公司(出资占老凤祥公司注册资本的20.50%，下称：福斯特公司)已于2006年4月7日与老凤祥公司其他投资股东共同签署了《增资扩股协议》，依据老凤祥公司审计结果，经协商，按1:0.5比例实施增资扩股，每股配股价1.14元。老凤祥公司原股东增资总额为7786.8万元，其中：公司与福斯特公司分别以货币增资2331.3万元及1596万元。增资后，老凤祥公司注册资本由13661万元增加到20491.5万元，其中：公司出资6135万元，占29.94%；福斯特公司出资4200万元，占20.5%。
董事会决定于6月30日之前召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。会议召开的具体日期等事项将另行公告。
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2006-04-12
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,607,376,539.01 1,459,790,564.17
股东权益(不含少数股东权益) 508,009,404.66 474,515,784.21
每股净资产 2.02 1.88
调整后的每股净资产 1.95 1.81
2005年 2004年
主营业务收入 2,935,711,475.24 2,230,064,304.20
净利润 33,493,620.45 13,278,691.24
每股收益 0.1330 0.0527
净资产收益率(%) 6.59 2.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51 0.69
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-12
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公布预计2006年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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中国第一铅笔股份有限公司根据与关联方上海中华铅笔联销公司于2005年12月23日签订的《铅笔买卖合同》，预计2006年度交易总金额为11000万元 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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拟披露年报 ，2006-04-12 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-26 |
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2006-01-25
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公布股权分置改革方案实施公告
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上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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中国第一铅笔股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股每10股获得股份为3.5股。
方案实施股权登记日：2006年2月6日
对价股份上市日：2006年2月8日，当日公司股票复牌；A股股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制，不纳入指数计算。
自2006年2月8日起，公司A股股票简称改为“G中铅” ，股票代码保持不变。
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2006-01-23
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公布董事会公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中国第一铅笔股份有限公司日前收到中华人民共和国商务部有关批复文件，同意公司股权分置改革方案 |
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2005-12-30
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股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中国第一铅笔股份有限公司于2005年12月29日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2005-12-26
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中国第一铅笔股份有限公司股权分置改革方案已获上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件批准 |
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2005-12-23
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[20054预增](900905) 中铅B股：公布2005年年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年年度业绩预增公告
经中国第一铅笔股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年全年净利润比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为13278691.24元)，具体数据公司将在2005年年度报告中详细披露 |
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2005-12-22
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公布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据中国证监会有关文件的要求，中国第一铅笔股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年12月29日下午2:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月27日-12月29日，每日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
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