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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-14
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年7月13日召开，会议审议通过关于公司第七届董事会董事及独立董事候选人提名的议案、关于公司第七届监事会股东监事候选人提名的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-14
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年7月13日召开，会议审议通过选举刘训峰先生为公司第七届董事会董事长、《关于公司董事会专门委员会实施细则更名、修订的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-14
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年7月13日召开，会议选举秦健先生为公司第七届监事会主席、选举常毅先生为公司第七届监事会副主席、聘任王荣华先生为公司第七届监事会秘书。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-30 |
拟披露中报 |
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2011-06-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司第七届董事会董事、独立董事候选人提名的议案；
2、关于公司第七届监事会股东监事候选人提名的议案 |
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2011-06-18
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2011年6月16日召开，会议审议通过第七届监事会监事候选人提名的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-18
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关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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双钱集团股份有限公司董事会决定于2011年7月13日上午9：00召开2011年第一次临时股东大会，会议议题：关于公司第七届董事会董事、独立董事候选人提名的议案；关于公司第七届监事会股东监事候选人提名的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-18
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2011年6月16日召开，会议审议通过了《关于公司第七届董事会董事、独立董事候选人提名的议案》、《关于召集召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-01
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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双钱集团股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：A股每10股派1.08元(含税)，B股每股派0.016612美元(含税)。
股权登记日：2011年6月7日(A股)
2011年6月10日(B股)
B股最后交易日：2011年6月7日
除息日：2011年6月8日
现金红利发放日：2011年6月27日(A股)
2011年6月30日(B股)
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-01
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2010年年度分红，10派0.16612(含税)，税后10派0.14951红利发放日 ，2011-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-01
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2010年年度分红，10派0.16612(含税)，税后10派0.14951最后交易日 ，2011-06-07 |
最后交易日，分配方案 |
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2011-06-01
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2010年年度分红，10派0.16612(含税)，税后10派0.14951登记日 ，2011-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-01
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2010年年度分红，10派0.16612(含税)，税后10派0.14951除权日 ，2011-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2011年5月12日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告。
二、通过关于公司日常关联交易的议案。
三、通过关于规范公司对外担保的议案。
四、通过关于分别对双钱集团(如皋)轮胎有限公司、双钱集团(重庆)轮胎有限公司新增流动资金融资提供担保的议案。
五、通过关于转让双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司32%股权的议案。
六、通过2010年度公司利润分配方案。
七、通过关于续聘2011年度会计师事务所的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2011年4月29日召开六届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意公司拟向中国进出口银行上海市分行申请综合授信8亿元人民币(其中3亿元人民币的出口卖方信贷仍沿用公司下属的载重轮胎分公司的土地进行抵押的担保方式；4亿元人民币为进口信贷流动资金贷款；1亿元人民币为国际贸易融资额度)，借款期限为12个月至18个月。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.036
加权平均净资产收益率(%) 1.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.520
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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双钱集团股份有限公司于2011年4月15日召开六届二十次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过关于公司日常关联交易的议案。
三、通过关于规范公司对外担保的议案，该等事项不影响公司的担保总额。
四、通过公司拟为控股子公司双钱集团(如皋)轮胎有限公司、双钱集团(重庆)轮胎有限公司(下称：重庆公司)新增流通资金融资2.26亿元、1亿元分别提供担保的议案。
上述担保事项形成后，公司合计对外担保总额为97,300万元。
五、同意对重庆公司增资事宜：重庆公司计划增加注册资本2亿元，其各股东方按照原出资比例进行增资，其中公司出资1.1亿元。增资后，重庆公司的注册资本调整为6亿元，其中公司共出资33,000万元，占注册资本的55%。
六、通过关于公司拟向其大股东上海华谊(集团)公司通过产权交易所协议转让公司全资子公司双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司(注册资本为10亿元，经评估的股东全部权益价值为人民币999,223,396.38元；下称：安徽公司)32%股权的议案。
七、同意公司拟收购泰国泰华树胶有限公司所持有的华泰橡胶有限公司(注册资本为360万美元，公司持股40%)43%的股权，收购价格为每股10泰铢，折合人民币合计约为925万元(最终按照交易日实际汇率进行折算)。
八、通过公司2010年度利润分配预案：按2010年末的总股本889,467,722股为基数，每10股派1.08元(含税)；B股股利折算成美元支付。
九、通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(原名：立信会计师事务所有限公司)为公司2011年度审计会计师事务所的议案。
十、通过关于将2009年度计提的辞退福利的使用范围扩大到公司合并报表范围内所有企业的议案。
十一、通过关于实施《企业会计准则解释第4号》的议案。
十二、同意公司与米其林公司签署有关合作谅解备忘录。
董事会决定于2011年5月12日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.327
加权平均净资产收益率(%) 15.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.508
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.08元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010 年度公司董事会工作报告；
2、2010 年度公司监事会工作报告；
3、公司2010 年度报告；
4、公司2010 年度独立董事述职报告；
5、关于公司2010 年度财务决算；
6、关于公司日常关联交易的议案；
7、关于规范公司对外担保的议案；
8、关于对双钱集团（如皋）轮胎有限公司新增流动资金融资提供担保的议案；
9、关于对双钱集团（重庆）轮胎有限公司新增流动资金融资提供担保的议案；
10、关于转让双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司32%股权的议案；
11、2010 年度公司利润分配预案；
12、关于2010 年度会计师事务所审计费用及续聘2011 年度会计师事务所的议案；
13、关于确认2010 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2011 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案 |
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2011-04-19
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司与相关关联方就采购货物、销售货物发生日常关联交易，预计2011年度交易金额分别合计为79,150万元、38,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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2011-03-05
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监事会人员变动公告 |
上交所公告，高管变动 |
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双钱集团股份有限公司监事会近日收到姚玉蒙提交的请求辞去公司第六届监事会职工代表监事职务的书面辞职报告；2011年3月3日，公司职工代表大会选举王荣华为公司第六届职工代表监事补其缺额。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2011年1月27日以通讯方式召开六届十九次董事会，会议审议通过关于公司下属全资子公司双钱集团上海供销有限公司申请核销部分历年遗留应收账款的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-19
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2010年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经双钱集团股份有限公司财务部门初步测算，2010年度预计实现归属于母公司所有者的净利润较2009年度(168,610,931.69元)增长50%以上。具体财务数据公司将在2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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拟披露年报 ，2011-04-19 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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双钱集团股份有限公司本次安排的有限售条件流通股5880261股，将于2011年1月5日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2010-12-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2010年12月27日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于成立“双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司”(下称：回力轮胎)的议案。
二、通过关于回力轮胎年产1500万条高性能半钢丝子午线轮胎项目的议案。
三、通过关于公司取得上海华谊(集团)公司九亿元借款额度的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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双钱集团股份有限公司于2010年12月10日以通讯方式召开六届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟全额出资成立双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司(暂定名，下称：新公司)的议案，注册资本为10亿元。
二、通过新公司拟建设年生产1500万条高性能半钢丝子午线轮胎项目的议案，项目总投资318342万元，企业自筹资金100000万元，其余资金由银行贷款解决。
三、通过关于公司取得控股股东上海华谊(集团)公司(下称：华谊集团)借款额度的议案：公司拟与华谊集团签订《借款意向书》，华谊集团向公司提供人民币9亿元的借款额度，其中流动资金借款期限暂定1至3年，项目借款期限暂定3至5年，借款年利率为同期银行基准利率下浮10%，分批提款时签订借款协议。该交易构成关联交易。
董事会决定于2010年12月27日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-11
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于成立“双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司”的议案；
2、关于双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司年产1500 万条高性能半钢丝子午线轮胎项目的议案；
3、关于公司取得上海华谊（集团）公司九亿元借款额度的议案 |
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2010-11-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2010年11月17日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于双钱集团(如皋)轮胎有限公司年产180万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目的议案。
二、通过关于双钱集团(重庆)轮胎有限公司年产50万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目的议案。
三、通过关于公司向上海华谊(集团)公司(下称：华谊集团)借款3亿元流动资金的议案。
四、通过关于公司项目发展向华谊集团借款3亿元资金的议案。
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2010-10-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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双钱集团股份有限公司于2010年10月28日召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于公司控股51.67%的子公司双钱集团(如皋)轮胎有限公司年产180万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目的议案：项目总投资152625万元，企业自筹资金60000万元，其余资金由银行贷款解决。
三、通过关于公司控股55%的子公司双钱集团(重庆)轮胎有限公司年产50万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目的议案：项目总投资30454万元，企业自筹资金20000万元，其余资金由银行贷款解决。
四、通过关于公司向控股股东上海华谊(集团)公司(下称：华谊集团)借款的议案：根据公司生产经营、项目发展的需求，公司分别向华谊集团各借款3亿元，并与华谊集团签订2份《借款协议》，借款期限分别为暂定一年、3至5年，借款年利率分别为同期银行一年期基准利率下浮10%、同期银行基准利率下浮10%。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2010年11月17日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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