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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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双钱集团股份有限公司于2010年10月28日召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于公司控股51.67%的子公司双钱集团(如皋)轮胎有限公司年产180万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目的议案：项目总投资152625万元，企业自筹资金60000万元，其余资金由银行贷款解决。
三、通过关于公司控股55%的子公司双钱集团(重庆)轮胎有限公司年产50万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目的议案：项目总投资30454万元，企业自筹资金20000万元，其余资金由银行贷款解决。
四、通过关于公司向控股股东上海华谊(集团)公司(下称：华谊集团)借款的议案：根据公司生产经营、项目发展的需求，公司分别向华谊集团各借款3亿元，并与华谊集团签订2份《借款协议》，借款期限分别为暂定一年、3至5年，借款年利率分别为同期银行一年期基准利率下浮10%、同期银行基准利率下浮10%。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2010年11月17日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,204,830,414.56 8,728,485,446.58
所有者权益(或股东权益) 1,956,089,119.33 1,741,023,294.96
归属于上市公司股东的每股净资产 2.199 1.957
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,298,811.24 215,796,590.72
基本每股收益 0.002 0.243
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.005 0.060
加权平均净资产收益率(%) 0.067 11.674
扣除非经常性损益后
加权平均净资产收益率(%) -0.235 2.884
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.330
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2010-10-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于双钱集团（如皋）轮胎有限公司年产180 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目的议案；
2、关于双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产50 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目的议案；
3、关于公司向上海华谊（集团）公司借款3 亿元流动资金的议案；
4、关于公司项目发展向上海华谊（集团）公司借款3 亿元资金的议案 |
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2010-10-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于双钱集团（如皋）轮胎有限公司年产180 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目的议案；
2、关于双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产50 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目的议案；
3、关于公司向上海华谊（集团）公司借款3 亿元流动资金的议案；
4、关于公司项目发展向上海华谊（集团）公司借款3 亿元资金的议案 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-08-17
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高管辞职公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司近日收到副总经理柳啟岳签署的书面辞职报告，称“因个人原因，向公司提出正式的辞职申请，拟将于2010年9月1日离开公司”。根据相关制度规定，该辞职申请已经生效。柳啟岳辞职后将不再担任公司其他职务。
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2010-08-17
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,473,158,816.37 8,728,485,446.58
所有者权益(或股东权益) 1,911,231,436.03 1,741,023,294.96
归属于上市公司股东的每股净资产 2.149 1.957
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,559,757,518.72 3,521,263,106.74
归属于上市公司股东的净利润 214,497,779.48 87,217,363.86
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润 57,862,621.05 -4,124,754.86
基本每股收益 0.241 0.098
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.065 -0.005
加权平均净资产收益率(%) 11.746 5.299
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.594 0.738
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2010-08-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2010年8月13日召开六届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意关于上海轮胎橡胶(集团)有限公司新建年处理20万条废旧轮胎、翻新项目(占地约20亩)，即生产规模为年处理理赔胎18万条和年翻新修补理赔胎2万条，总投资额2679万元，项目建设周期约1年。
三、通过关于聘请公司副总经理的议案。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-05-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2010年5月27日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过关于公司日常关联交易的议案。
三、通过关于规范公司对外担保的议案。
四、通过关于对如皋公司、重庆公司新增流动资金融资提供担保的议案。
五、通过公司2009年度利润分配方案。
六、通过关于续聘2010年度会计师事务所的议案。
七、通过公司内幕信息及知情人管理制度。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,234,250,643.06 8,728,485,446.58
所有者权益(或股东权益) 1,970,577,493.32 1,741,023,294.96
归属于上市公司股东的每股净资产 2.216 1.957
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 196,438,022.15 196,438,022.15
基本每股收益 0.221 0.221
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.044 0.044
加权平均净资产收益率(%) 10.585 10.585
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.129 2.129
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.210
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2010-04-07
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009年度公司董事会工作报告；
2、2009年度公司监事会工作报告；
3、公司2009年度报告；
4、公司2009年度独立董事述职报告；
5、关于公司2009年度财务决算；
6、关于公司日常关联交易的议案；
7、关于规范公司对外担保的议案；
8、关于对如皋公司新增流动资金融资提供担保的议案；
9、关于对重庆公司新增流动资金融资提供担保的议案；
10、2009年度公司利润分配预案；
11、关于2009年度会计师事务所审计费用及续聘2010年度会计师事务所的议案；
12、关于确认2009年内公司董监事和高管人员报酬总额的议案；
13、公司内幕信息及知情人管理制度 |
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2010-04-07
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 7,294,054,550.39 8,126,968,773.63
归属于上市公司股东的净利润 168,610,931.69 -147,010,077.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 166,906,318.15 -396,959,718.55
基本每股收益 0.190 -0.165
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.188 -0.446
加权平均净资产收益率(%) 10.476 -8.924
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.370 -24.097
每股经营活动产生的现金流量净额 1.366 0.193
2009年末 2008年末
总资产 8,728,485,446.58 8,691,635,712.42
所有者权益(或股东权益) 1,741,023,294.96 1,478,013,895.63
归属于上市公司股东的每股净资产 1.957 1.662
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-07
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司与参股子公司上海制皂(集团)如皋有限公司等关联方就采购、销售货物发生日常关联交易，预计2010年度的交易总金额分别为49000万元、2300万元。
公司将根据日常生产经营的实际需要分别同上述关联方签订合同。
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2010-04-07
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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双钱集团股份有限公司于2010年4月2日召开六届十四次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过关于公司日常关联交易的议案。
三、通过关于规范公司对外担保的议案：现将在2010年6月1日至2011年6月1日之间到期而需展期或归还后需再续做担保的事项(担保到期需展期的担保金额总计704000000.00元)，授予公司在原有额度范围内的贷款银行调整、担保展期或归还后需续做担保事项的权力。
四、通过公司拟为其控股子公司双钱集团(如皋)轮胎有限公司、双钱集团(重庆)轮胎有限公司分别新增流动资金融资2.4亿元、2亿元提供担保的议案。
上述担保事项形成后，公司合计对外担保总额为15.16亿元。
五、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
七、通过关于调整应收款项坏账准备计提方法的议案。
八、通过关于调整轮胎模具等核算方法的议案。
九、通过关于对上海大孚橡胶有限公司(下称：大孚橡胶)、上海轮胎橡胶机械模具有限公司及大中华正泰分公司(截至2009年12月31日，大孚橡胶已申请破产，其余两家公司均已停产)在册人员解除劳动合同的经济补偿费用计提预计负债的议案。
十、通过《公司内幕信息及知情人管理制度》。
董事会决定于2010年5月27日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2010年3月10日以通讯方式召开六届十三次董事会，会议审议同意公司拟向中国进出口银行上海市分行申请综合授信8亿元人民币[其中3亿元人民币的出口卖方信贷(可享受国务院制定的低于人民银行同期利率的待遇)仍沿用公司下属的载重轮胎分公司的土地进行抵押的担保方式；公司原在该银行的相关贷款分别于2010年2月底、4月底到期]，借款期限为18个月。
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2010-02-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2010年2月10日以通讯方式召开六届十二次董事会，会议审议同意公司下属全资子公司双钱集团上海供销有限公司核销部分历年遗留应收账款(金额为4729.69万元)。
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2010-02-02
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关于出售米回轮胎股权的实施公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据双钱集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会有关决议，公司将所持有的上海米其林回力轮胎股份有限公司[股本为963200000元人民币，历年来连续巨额亏损，经评估的所有者权益为41647.68万元(已获得上海国资委授权单位备案确认)，简称：米回轮胎]全部28.49%的股权，以高于经评估后的投资权益价格11865.42万元在上海联合产权交易所挂牌转让，米其林财务公司认购了上述股权，实际成交价格为人民币161614273元，双方并对支付方式等事宜作出相关约定。日前，该事宜获得了商务部门的批准。
通过上述事项，公司将获利约15900万元。
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2010-01-23
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2009年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经双钱集团股份有限公司财务部门初步测算，2009年全年业绩实现扭亏为盈(上年同期归属于母公司所有者的净利润为-147010077.57元)。具体财务数据公司将在2009年年度报告中详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-07 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期: 2010-04-06;一次变更日期: 2010-04-07;一次变更公告日期: 2010-03-18 |
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2009-11-19
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B股股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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双钱集团股份有限公司B股股票于2009年11月16日-18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面函询，截至目前，除公司已披露的信息外，公司及其控股股东上海华谊(集团)公司均无应披露而未披露的对公司股价有较大影响的信息，公司控股股东承诺在未来三个月内不进行其他关于公司资产注入、非公开增发及重大资产重组的运作。
董事会确认：公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-11-18
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(900909) 双钱B股:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 5405086.59
国泰君安证券股份有限公司国际部 2664301.17
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 2476452.23
海通证券股份有限公司国际部 2179554.10
中国银河证券股份有限公司国际部 1882813.89
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 4304077.53
中国银河证券股份有限公司国际部 2349482.94
海通证券股份有限公司国际部 2153754.81
国泰君安证券股份有限公司国际部 1883254.10
中信金通证券有限责任公司国际部 1623783.58
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2009-11-17
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(900909) 双钱B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 1571191.87
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 1081864.62
中信金通证券有限责任公司国际部 868028.49
国泰君安证券股份有限公司国际部 851863.57
招商证券股份有限公司国际部 537852.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 1602988.16
中国银河证券股份有限公司国际部 1002305.03
海通证券股份有限公司国际部 944117.35
国泰君安证券股份有限公司国际部 631191.29
中信金通证券有限责任公司国际部 479264.32
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2009-11-16
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(900909) 双钱B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 2518435.00
国泰君安证券股份有限公司国际部 1032034.40
海通证券股份有限公司国际部 922237.57
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 827972.41
中国银河证券股份有限公司国际部 727254.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 1372466.84
中国银河证券股份有限公司国际部 800028.48
国泰君安证券股份有限公司国际部 639958.74
海通证券股份有限公司国际部 631797.55
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 592266.90
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,952,700,658.75 8,691,635,712.42
所有者权益(或股东权益) 1,710,516,312.54 1,478,013,895.63
归属于上市公司股东的每股净资产 1.923 1.662
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 75,242,234.35 162,459,598.21
基本每股收益 0.085 0.183
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.070 0.066
全面摊薄净资产收益率(%) 4.399 9.498
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.650 3.409
每股经营活动产生的现金流量净额 1.637
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2009-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2009年10月23日以通讯方式召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意子公司上海轮胎橡胶机械模具有限公司、上海大孚橡胶有限公司、上海橡胶工业供销公司(注册资本分别为1800万元、3667万元、1056.1万元，公司分别持股43.68%、90%、100%；三家公司已严重资不抵债，无力偿还到期债务)根据相关规定向法院申请破产。
三、通过关于霍山路542号(下称：542号)房地产动拆迁房屋置换补偿的议案：根据杨浦区房地局有关房屋拆迁许可，作为政府土地储备，需要对542号房屋进行整体动迁拆。经初步评估，公司及其下属企业上海回力宾馆有限公司(下称：回力宾馆)分别持有542号办公用房3838平方米、房屋3862平方米，评估值分别为6140.8万元、8873.5万元。考虑到装潢补偿以及集体户口安置清退等费用，上海市杨浦区土地发展中心(下称：土地发展中心)拟对上述两块房屋分别补偿7286.22万元和9257.38万元。为解决动迁后公司的办公用房和回力宾馆的继续经营，董事会授权公司管理层与土地发展中心及相关的动迁公司或房产开发商进行协商房屋置换事宜。
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2009-10-19
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股票交易异常波动公告
，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| 股票交易异常波动公告
双钱集团股份有限公司股票于2009年10月14日-16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面函询，截至目前，除公司已披露的信息外，公司及其控股股东上海华谊(集团)公司均无应披露而未披露的对公司股价有较大影响的信息，公司控股股东承诺在未来三个月内不进行其他关于公司资产注入、非公开增发及重大资产重组的运作。
董事会确认：公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2009年9月25日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让所持有的上海米其林回力轮胎股份有限公司28.49%股权的议案。
二、通过关于公司向上海华谊(集团)公司借款3亿元的议案。
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2009-09-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2009年9月25日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让所持有的上海米其林回力轮胎股份有限公司28.49%股权的议案。
二、通过关于公司向上海华谊(集团)公司借款3亿元的议案。
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