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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度公司董事会工作报告；
2、2012年度公司监事会工作报告；
3、公司2012年度独立董事述职报告；
4、公司2012年度报告；
5、公司2012年度财务决算；
6、关于公司日常关联交易的议案；
7、关于公司对外提供担保额度的议案；
8、2012年度公司利润分配预案；
9、关于2012年度会计师事务所审计费用及续聘2013年度会计师事务所的议案；
10、关于确认2012年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2013年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案 |
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2013-04-02
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2013年3月29日召开，会议审议通过了《公司2012年年度报告》全文及其摘要、《关于公司日常关联交易的议案》、《公司2012年度利润分配方案（预案）》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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双钱集团股份有限公司董事会决定于2013年5月17日上午9:00召开公司2012年度股东大会，审议公司2012年度报告、关于公司日常关联交易的议案、2012年度公司利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.328
加权平均净资产收益率(%) 12.27
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-09
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监事会人员变动公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(900909)“双钱B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-22
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2013年1月21日召开，会议审议通过了《关于公司与新疆投资发展（集团）有限责任公司签署股权合作的框架协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-22
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2012年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经双钱集团股份有限公司财务部门初步测算，2012年1月1日至2012年12月31日全年预计实现归属于母公司所有者的净利润较2011年度增长60%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-02 |
拟披露年报 |
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.232
加权平均净资产收益率(%) 8.771
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.709
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-09
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年10月8日召开，会议审议通过了《关于双钱集团（重庆）轮胎有限公司“年产30万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目”的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-09-07
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月6日召开，会议审议通过了关于调整双钱集团股份有限公司日常关联交易规模的议案、关于聘请2012年度内控审计机构的议案、关于修订双钱集团股份有限公司《章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.131
加权平均净资产收益率(%) 4.992
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.614
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2012年8月17日召开，会议审议通过了《公司2012年半年度报告》（全文及摘要）、《关于调整日常关联交易规模的议案》、《关于聘请2012年度内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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双钱集团股份有限公司董事会定于2012年9月6日上午9：00召开公司2012年第二次临时股东大会，审议关于调整双钱集团股份有限公司日常关联交易规模的议案、关于聘请2012年度内控审计机构的议案、关于修订公司《章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月28日召开，会议审议通过关于与关联方签订金融服务框架三方协议的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-05-29
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于与关联方签订金融服务框架三方协议的议案 |
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2012-05-29
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关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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双钱集团股份有限公司董事会决定于2012年6月28日上午9：00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于与关联方签订金融服务框架三方协议的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-29
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2012年5月28日召开，会议审议通过了《关于与关联方签订金融服务框架三方协议的议案》、《关于召集召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-11
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2011年年度分红，10派0.009231(含税)，税后10派0.009231最后交易日 ，2012-05-16 |
最后交易日，分配方案 |
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2012-05-11
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2011年年度分红，10派0.009231(含税)，税后10派0.009231红利发放日 ，2012-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-11
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2011年年度分红，10派0.009231(含税)，税后10派0.009231登记日 ，2012-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-11
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2011年年度分红，10派0.09231(含税)，税后10派0.08308最后交易日 ，2012-05-16 |
最后交易日，分配方案 |
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2012-05-11
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2011年年度分红，10派0.09231(含税)，税后10派0.08308除权日 ，2012-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-11
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2011年年度分红，10派0.09231(含税)，税后10派0.08308红利发放日 ，2012-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-11
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2011年年度分红，10派0.09231(含税)，税后10派0.08308登记日 ，2012-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-11
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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双钱集团股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：A股每股现金红利(税前)0.058元，B股每股现金红利(税前)0.009231美元。
A股股权登记日：2012年5月16日
B股股权登记日：2012年5月21日(B股最后交易日：2012年5月16日)
除息日：2012年5月17日
A股现金红利发放日：2012年6月18日
B股现金红利发放日：2012年6月18日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-11
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2011年年度分红，10派0.009231(含税)，税后10派0.009231除权日 ，2012-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-26
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月25日召开，会议审议通过2011年度公司董事会工作报告、公司2011年度报告、2011年度公司利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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