| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-03-25
|
2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.344
加权平均净资产收益率(%) 11.72
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-15
|
2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
双钱集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月14日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-07
|
关于召开2014年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
双钱集团股份有限公司公布召开2014年第一次临时股东大会提示性公告。
现场会议召开时间：2014年3月14日上午9：00。
网络投票时间：2014年3月14日9：30-11：30和13：00-15：00(当天交易时间)。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-19
|
关于2014年第一次临时股东大会增加网络投票方式的公告 |
上交所公告 |
|
|
双钱集团股份有限公司已于2014年2月15日公告《双钱集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。在原有内容不变的情况下,公司决定增加网络投票方式,将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,现对增加网络投票方式后的股东大会的具体事项公告如下：
现场会议召开时间：2014年3月14日上午9：00。
网络投票时间：2014年3月14日9：30-11：30和13：00-15：00(当天交易时间)。
网络投票代码：738623(A股)、938909(B股);投票简称：双钱投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-15
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格
2.09 担保
2.10 转股价格的调整方式及计算公式
2.11 转股价格向下修正条款
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股时不足一股金额的处理方法
2.15 转股年度有关股利的归属
2.16 发行方式及发行对象
2.17 向原股东配售的安排
2.18 本次募集资金用途
2.19 债券持有人会议相关事项
2.20 募集资金存放账户
2.21 本次发行可转债方案的有效期限
3.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；
4.《关于公司公开发行可转换公司债券预案》；
5.《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
6.《公司募集资金使用管理制度》；
7.《关于拟向双钱集团（江苏）轮胎有限公司提供委托贷款相关事宜的议案》；
8.《关于公司中长期分红规划的议案》；
9.《关于修改公司〈章程〉的议案》 |
|
|
2014-02-15
|
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
双钱集团股份有限公司董事会决定于2014年3月14日上午9：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-14
|
第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
双钱集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2014年2月12日召开,会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》、《关于追认公司2011年度日常关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-28
|
拟披露年报 ，2014-03-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-11-26
|
关于与关联人共同增资上海华谊集团财务有限责任公司的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,投资项目 |
|
|
(600623)“双钱股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-11-06
|
第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
双钱集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2013年11月5日召开,会议审议通过了《公司拟增资认购新疆昆仑轮胎有限公司51%股权相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-10-31
|
第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
双钱集团股份有限公司本次董事会会议于2013年10月29日召开,会议审议通过了《公司2013年三季度报告》(全文及摘要)、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-10-31
|
2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.259
加权平均净资产收益率(%) 8.917
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-10-09
|
关于公司办公地址及联系方式变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600623)“双钱股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-09-27
|
拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-14
|
2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
双钱集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月13日召开,会议审议通过关于选举章万友先生为公司第七届董事会董事的议案、关于选举王文浩先生为公司第七届董事会董事的议案、关于选举常清先生为公司第七届监事会监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-09-14
|
第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(900909)“双钱B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-08-27
|
2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.183
加权平均净资产收益率(%) 6.311
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-08-27
|
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
双钱集团股份有限公司董事会决定于2013年9月13日上午9：00召开公司2013年第一次临时股东大会,审议关于选举章万友先生为公司第七届董事会董事的议案、关于选举王文浩先生为公司第七届董事会董事的议案、关于选举常清先生为公司第七届监事会监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-08-27
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于选举章万友先生为公司第七届董事会董事的议案；
2、关于选举王文浩先生为公司第七届董事会董事的议案；
3、关于选举常清先生为公司第七届监事会监事的议案；
4、关于选举张建平先生为公司第七届监事会监事的议案 |
|
|
2013-08-27
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于选举章万友先生为公司第七届董事会董事的议案；
2、关于选举王文浩先生为公司第七届董事会董事的议案；
3、关于选举常清先生为公司第七届监事会监事的议案
4、关于选举张建平先生为公司第七届监事会监事的议案 |
|
|
2013-08-27
|
第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
双钱集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2013年8月23日召开,会议审议通过了《公司2013年半年度报告》(全文及摘要)、《关于华泰橡胶有限公司注册股本拟增资908.2万美元的议案》、《关于华泰橡胶有限公司新增年产6万吨标准胶项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-06-28
|
拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-04
|
2012年年度分红，10派0.1613(含税)，税后10派0.15323最后交易日 ，2013-06-13 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-06-04
|
2012年年度分红，10派0.1613(含税)，税后10派0.15323除权日 ，2013-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-06-04
|
2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
双钱集团股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)；B股每股派0.016130美元(税前)。
A股股权登记日：2013年6月13日
B股股权登记日：2013年6月18日（B股最后交易日为2013年6月13日）
除息日：2013年6月14日
A股及B股现金红利发放日：2013年7月3日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-06-04
|
2012年年度分红，10派0.1613(含税)，税后10派0.15323红利发放日 ，2013-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-06-04
|
2012年年度分红，10派0.1613(含税)，税后10派0.15323登记日 ，2013-06-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-24
|
第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
双钱集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2013年5月23日召开，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于公司与朝阳龙山资产管理有限公司、大连尊远投资有限公司共同签署股权合作意向书的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-05-18
|
2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
双钱集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月17日召开，会议审议通过公司2012年度报告、关于公司日常关联交易的议案、2012年度公司利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-25
|
2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.091
加权平均净资产收益率(%) 3.189
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.891
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-02
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2012年度公司董事会工作报告；
2、2012年度公司监事会工作报告；
3、公司2012年度独立董事述职报告；
4、公司2012年度报告；
5、公司2012年度财务决算；
6、关于公司日常关联交易的议案；
7、关于公司对外提供担保额度的议案；
8、2012年度公司利润分配预案；
9、关于2012年度会计师事务所审计费用及续聘2013年度会计师事务所的议案；
10、关于确认2012年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2013年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案 |
|
| | | |
