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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-05
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年8月2日召开,会议审议通过选举刘训峰先生为公司第八届董事会董事长、聘任王文浩先生为公司总经理、聘任马晓宾先生为公司董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-01
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年7月31日召开,会议审议通过《关于公司第八届董事会董事、独立董事候选人提名的议案》、《关于公司第八届监事会股东监事候选人提名的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-29
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(900909)“双钱B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-15
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司第八届董事会董事、独立董事候选人提名的议案
1.01、董事候选人刘训峰先生
1.02、董事候选人储征宇先生
1.03、董事候选人王文浩先生
1.04、董事候选人常毅先生
1.05、独立董事候选人李垣先生
1.06、独立董事候选人沈启棠先生
1.07、独立董事候选人王锦山先生
2、关于公司第八届监事会股东监事候选人提名的议案
2.01、监事候选人常清先生
2.02、监事候选人李爱敏女士
2.03、监事候选人张建平先生 |
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2014-07-15
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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双钱集团股份有限公司董事会决定于2014年7月31日上午9：00召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年7月31日9：30-11：30和13：00-15：00(当天交易时间),审议“关于公司第八届董事会董事、独立董事候选人提名的议案”、关于公司第八届监事会股东监事候选人提名的议案。
网络投票代码：738623(A股)、938909(B股);投票简称：双钱投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-15
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2014年7月11日召开,会议审议通过了《关于公司第八届董事会董事、独立董事候选人提名的议案》、《关于召集召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-10
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关于媒体相关报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(900909)“双钱B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-09
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媒体报道需澄清，2014-07-09停牌1天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2014-07-09
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澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-09,恢复交易日：2014-07-10，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 媒体报道需澄清，2014-07-09停牌1天 |
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2014-07-09
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澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-09,恢复交易日：2014-07-10 ，2014-07-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 媒体报道需澄清，2014-07-09停牌1天 |
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2014-07-08
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澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-08,恢复交易日：2014-07-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 媒体报道需澄清，2014-07-08全天停牌 |
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2014-07-08
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澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-08,恢复交易日：2014-07-09 ，2014-07-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 媒体报道需澄清，2014-07-08全天停牌 |
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2014-07-08
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澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-08,恢复交易日：2014-07-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 媒体报道需澄清，2014-07-08全天停牌 |
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2014-07-08
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媒体报道需澄清，2014-07-08全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2014-07-08
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澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-08,恢复交易日：2014-07-09 ，2014-07-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 媒体报道需澄清，2014-07-08全天停牌 |
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2014-06-19
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600623)“双钱股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-13
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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双钱集团股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.08元(含税);B股每股现金红利0.017538美元(税前)。
A股股权登记日：2014年6月18日
B股股权登记日：2014年6月23日
B股最后交易日：2014年6月18日
除息日：2014年6月19日
A股现金红利发放日：2014年6月19日
B股现金红利发放日：2014年7月3日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-13
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2013年年度分红，10派0.17538(含税)，税后10派0.16661红利发放日 ，2014-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-13
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2013年年度分红，10派0.17538(含税)，税后10派0.16661最后交易日 ，2014-06-18 |
最后交易日，分配方案 |
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2014-06-13
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2013年年度分红，10派0.17538(含税)，税后10派0.16661登记日 ，2014-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-13
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2013年年度分红，10派0.17538(含税)，税后10派0.16661除权日 ，2014-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-10
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关于2014年公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(900909)“双钱B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易 |
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双钱集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过公司2013年度报告、2013年度公司利润分配预案、关于2013年度会计师事务所审计费用及续聘2014年度会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2014年4月28日召开,会议审议通过了《公司2014年第一季度报告》(全文及摘要)、《关于聘任杨国波先生为公司副总经理的议案》、《关于双钱集团(重庆)轮胎有限公司以部分资产抵押向金融机构申请2亿元融资额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.085
加权平均净资产收益率(%) 2.85
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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双钱集团股份有限公司董事会决定于2014年5月8日上午9：00召开公司2013年度股东大会,审议公司2013年度报告、关于公司日常关联交易的议案、2013年度公司利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2014年3月21日召开,会议审议通过了《公司2013年年度报告》全文及其摘要、《关于公司日常关联交易的议案》、《公司2013年度利润分配方案(预案)》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度公司董事会工作报告；
2、2013年度公司监事会工作报告；
3、公司2013年度独立董事述职报告；
4、公司2013年度报告；
5、公司2013年度财务决算；
6、关于公司日常关联交易的议案；
7、关于公司对外提供担保额度的议案；
8、2013年度公司利润分配预案；
9、关于2013年度会计师事务所审计费用及续聘2014年度会计师事务所的议案；
10、关于公司董事会调整融资总规模上限的议案；
11、关于确认2013年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2014年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案； |
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2014-03-25
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.344
加权平均净资产收益率(%) 11.72
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月14日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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