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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-11-24
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公布重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告，重大合同 |
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根据上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司2005年度股东大会决议，龙悦投资私人有限公司(下称“龙悦投资”)与公司及上海柯纳威实业有限公司于2006年8月2日签订了《关于上海双钱碧源置业有限公司(下称“碧源置业”)的增资协议》，该协议至今仍未被审批机关上海市外国投资工作委员会批准。 根据该协议中有关规定，公司已解除上述协议。龙悦投资和公司于2006年8月2日签订的《关于碧源置业之合资经营合同》及《关于碧源置业之章程》也随之解除。目前，公司正在积极寻找内资合作方 |
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2006-11-02
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年10月31日刊登的《召开公司2006年第一次临时股东大会的通知》的附件一中例举了相关的网络投票方法，将例举的议案《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》所对应的申报价格应为6元，误写成了1元，现予以更正 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,776,717,237.69 6,037,994,548.07
股东权益(不含少数股东权益) 1,516,977,450.44 1,480,313,237.92
每股净资产 1.706 1.664
调整后的每股净资产 1.517 1.455
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -81,484,573.05 160,504,688.52
每股收益 0.027 0.093
净资产收益率(%) 1.52 5.43 |
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2006-10-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年10月27日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司申请公开增发A股方案的议案：本次增发不超过8200万股的人民币普通股(A股)；采用网上、网下定价发行的方式，股权登记日登记在册的公司社会公众股A股股东可以按照所持股份的一定比例优先认购本次增发的股份。
三、通过公司增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
四、通过关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案。
五、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
六、通过关于对公司控股子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(下称：如皋公司)项目建设提供担保的议案：公司为如皋公司新建10万套全钢工程子午线轮胎和炼胶车间扩建技改项目贷款4亿元提供担保，如皋公司其他股东为公司提供反担保。新增担保后，公司合计对外担保总额为1044581000元。
七、通过关于规范公司对外担保的议案：将在2006年10月27日至2007年6月1日之间到期而需展期的担保事项以及在此期间的所有再展期授予公司在原有额度范围内的担保展期以及所有再展期的权力。
董事会决定于2006年11月24日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738623”(A股)、“938909”(B股)；投票简称均为“轮胎投票” |
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2006-10-31
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⑴ 《关于审查公司符合公开增发A股条件的议案》，对应的网络投票表决序号1；
⑵ 《关于公司申请公开增发A股方案的议案》，对应的网络投票表决序号2；
⑶ 发行股票种类，对应的网络投票表决序号2.1；
⑷ 每股面值，对应的网络投票表决序号2.2；
⑸ 发行数量，对应的网络投票表决序号2.3；
⑹ 发行方式，对应的网络投票表决序号2.4；
⑺ 发行地区，对应的网络投票表决序号2.5；
⑻ 发行对象，对应的网络投票表决序号2.6；
⑼ 定价方式，对应的网络投票表决序号2.7；
⑽ 关于本次增发决议的有效期，对应的网络投票表决序2.8；
⑾ 本次增发A股募集资金数额及用途，对应的网络投票表决序号2.9；
⑿ 《关于公司增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》，对应的网络投票表决序号3；
⒀ 《关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案》对应的网络投票表决序号4；
⒁ 《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长在本次增发决议有效期内全权办理本次增发A股具体事宜的议案》，对应的网络投票表决序号5；
⒂ 《关于公司前次募集资金使用情况的说明》，对应的网络投票表决 |
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2006-10-10
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-20 |
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2006-08-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年8月4日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于拟对上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(现注册资本为3627万美元，公司以相当于1873.95万美元的人民币现金出资，占注册资本的51.67%，下称：如皋公司)增资的议案：如皋公司计划增加注册资本1873万美元，其中公司以相当于967.9万美元的人民币现金出资。增资后，公司以相当于2841.85万美元的人民币现金出资，占注册资本的51.67% |
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2006-08-08
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,808,565,542.45 6,037,994,548.07
股东权益(不含少数股东权益) 1,494,976,748.46 1,480,313,237.92
每股净资产 1.681 1.664
调整后的每股净资产 1.463 1.455
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,725,485,497.75 2,308,031,348.13
净利润 58,863,322.42 56,579,921.20
扣除非经常性损益后的净利润 21,797,696.18 58,999,726.99
每股收益 0.066 0.064
净资产收益率(%) 3.937 3.995
经营活动产生的现金流量净额 241,989,261.57 235,244,655.43 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-08 |
拟披露中报 |
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2006-06-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年6月6日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意为公司控股子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(公司持有其75%的股份)与南通商业银行达成的4000万元人民币授信额度的协议提供连带责任保证。
此笔担保完成后，公司累计对外担保总额为67666.63万元。
二、通过关于将公司下属子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋投资有限公司(注册资本8750万元，公司出资7160万元，占其注册资金的81.83%，下称：如皋投资)股权转让的议案：公司聘请有关单位对如皋投资进行资产评估，拟以评估值7729.88万元为基准，以约8100万元转让公司所持有的该公司股权 |
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2006-05-30
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：按2005年末的总股本889467722股为基数，每10股派人民币0.50元(含税)；B股股东的现金红利以美元支付，每股派0.006237美元。
股权登记日：A股：2006年6月2日
B股：2006年6月7日
最后交易日：2006年6月2日
除息日：2006年6月5日
现金红利发放日：2006年6月16日
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2006-05-30
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2005年年度分红，10派0.06237(含税)，税后10派0.06237最后交易日 ，2006-06-02 |
最后交易日，分配方案 |
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2006-05-30
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2005年年度分红，10派0.06237(含税)，税后10派0.06237登记日 ，2006-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-30
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2005年年度分红，10派0.06237(含税)，税后10派0.06237除权日 ，2006-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-30
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2005年年度分红，10派0.06237(含税)，税后10派0.06237红利发放日 ，2006-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-17
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证券简称由“轮胎橡胶”变为“G轮胎” ，2006-05-22 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-17
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案为：A股流通股股东每持有10股流通A股将获得上海华谊(集团)公司支付的7股股票对价。
方案实施股权登记日：2006年5月18日
对价股份上市日：2006年5月22日，当日公司A股股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数的计算。
自2006年5月22日起，公司A股股票简称改为“G轮胎”，股票代码保持不变 |
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2006-05-15
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年5月12日收到上海市外国投资工作委员会关于转发商务部有关批复的通知文件，获悉公司股权分置改革方案涉及的股权转让事项已获批准 |
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2006-05-09
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公布股权分置改革进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司股权分置改革已获A股相关股东会议表决通过。2006年4月25日，公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了公司股改进程公告。目前公司股改方案尚处于国家商务部审批之中，公司股票需要继续停牌，预计5月中旬复牌，公司将根据商务部审批进程的情况及时作出公告 |
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2006-05-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,分配方案,关联交易,借款 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于授权上海双钱碧源置业有限公司增资的议案。
二、通过关于上海白象天鹅电池有限公司局门路55号上土地及房产出让的议案。
三、通过关于向社会公开发行短期融资券的议案。
四、通过关于规范公司对外担保的议案。
五、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请7亿元人民币借款的议案。
六、通过2005年度利润分配方案。
七、通过关于续聘2006年度会计师事务所的议案。
八、通过全面修订公司章程的议案。
九、通过公司2006年日常关联交易的议案 |
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2006-05-08
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因未刊登股东大会决议公告，5月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-04-25
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公布股权分置改革进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年4月11日在有关媒体上刊登了公司2006年股权分置改革A股相关股东会议表决结果公告，公司股权分置改革方案(下称：股改方案)获得本次会议表决通过。目前公司股改方案尚处于国家商务部审批之中，公司股票需要继续停牌，预计5月中旬复牌 |
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2006-04-20
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,373,075,727.07 6,037,994,548.07
股东权益(不含少数股东权益) 1,503,106,075.06 1,480,313,237.92
每股净资产 1.690 1.664
调整后的每股净资产 1.473 1.455
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 38,208,434.52 38,208,434.52
每股收益 0.014 0.014
净资产收益率(%) 0.810 0.810
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2006-04-15
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公布2006年日常关联交易及关于增加2005年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司分别与上海双钱轮胎销售有限公司(公司出资比例占其注册资本的44%，下称：双钱轮胎)和中国北美轮胎销售公司(公司出资比例占其注册资本的35.06%，下称：北美轮胎)签订了销售合作协议，公司通过双钱轮胎代理国内销售轮胎，预计2006年度交易总金额为35亿元；公司通过北美轮胎代理海外销售轮胎，2005年度交易总金额为0.85亿美金，预计2006年度交易总金额为1.4亿美金。公司将根据市场情况适时签订补充协议。
公司于2006年4月14日收到控股股东上海华谊(集团)公司(持有公司股份605857461股，占股本总额的68.12%)提议增加公司2006年日常关联交易议案的函，公司董事会经审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2005年度股东大会进行审议 |
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2006-04-11
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公布2006年股权分置改革A股相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年4月10日召开2006年股权分置改革A股相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-04-07
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公布公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据中国证监会及上海证券交易所有关通知规定，上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司董事会决定取消2005年度股东大会原第四、五项议案，即关于修改公司《章程》及《董事会议事规则》部分内容的说明。公司控股股东上海华谊(集团)公司(持有公司股份605857461股，占总股本的68.12%)提出了全面修订公司《章程》及《股东大会、董、监事会议事规则》的临时提案，作为新的议题提交公司2005年度股东大会进行审议。
公司董、监事会经审核，同意将全面修订公司《章程》及《股东大会、董、监事会议事规则》的议案作为新增临时提案提交2005年度股东大会审议表决 |
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2006-04-03
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公布召开2006年股权分置改革A股相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司现发布召开2006年股权分置改革A股相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年4月10日13:30召开2006年股权分置改革A股相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2006年4月6日、7日、10日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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持有上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司三分之二以上非流通股份的股东上海华谊(集团)公司于2006年3月27日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司股权分置改革方案。 |
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2006-03-22
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公布召开2006年股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司现发布召开2006年股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年4月10日13:30召开2006年股权分置改革A股相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2006年4月6日、7日、10日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-21
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 6,037,994,548.07 5,538,091,753.97
股东权益(不含少数股东权益) 1,480,313,237.92 1,359,328,628.45
每股净资产 1.664 1.528
调整后的每股净资产 1.455 1.255
2005年 2004年
主营业务收入 5,077,962,996.85 4,722,463,743.06
净利润 129,154,886.11 113,558,469.43
每股收益 0.145 0.128
净资产收益率(%) 8.725 8.354
每股经营活动产生的现金流量净额 0.436 0.144
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税) |
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