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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-07 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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提示性公告 |
上交所公告，税率变动 |
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根据财政部、国家税务总局联合发出的《关于调低部分商品出口退税率的通知》，从2007年7月1日起，上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司主营业务产品轮胎(属橡胶及其制品)的出口退税率由13%下调至5%。以公司轮胎产品2006年出口额约16亿元计算，此次出口退税率下调，将影响公司2007年成本2500万元左右。
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2007-06-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年6月22日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司控股子公司上海双钱碧源置业有限公司(下称：双钱碧源)增资的议案：调整后，双钱碧源的注册资本将增加至23250万元，其中公司将维持原有的出资额900万元，持有双钱碧源3.87%的股权；原引进的杨浦区政府下属国有公司上海杨浦置地有限公司将调整为杨浦区政府下属另一家国有公司-上海国云房地产开发经营有限公司(下称：上海国云)，增资资金由人民币1000万元增至22250万元，上海国云将持有双钱碧源95.70%的股权。由于双钱碧源已获得杨浦区江浦街道26街坊3/2丘地块的项目开发权，公司放弃此次优先认缴增资的权利后，上海国云将在缴付增资的同时一次性向公司支付补偿金，经评估，双钱碧源净资产增值10806.06万元，为此，上海国云向公司支付补偿金约1.1亿元。杨浦区政府要求与公司近期就对双钱碧源增资签订投资协议。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，会议召开事项另行通知。
二、通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划。
三、通过公司“加强上市公司治理专项活动”自查事项。
上述第二、三项议案的具体内容详见2007年6月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-12
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司五届十七次董事会审议通过，公司于2007年6月7日与重庆市经委、重庆市国资委、重庆市双桥区人民政府(下称：人民政府)、重庆渝富资产经营管理有限公司(下称：渝富公司)和上海双钱轮胎销售有限公司(下称：销售公司)签订了框架合作协议，初步确认由公司、渝富公司和销售公司合资设立双钱集团(重庆)轮胎有限公司(暂定名，下称：重庆轮胎)，生产子午线轮胎，总投资额12亿元左右，注册资本4亿元人民币，其中公司现金出资2.6亿人民币，占65%的股份。该项目所需土地约为1000亩，位于重庆双桥工业园区B区，同时人民政府承诺在相连处为重庆轮胎预留500亩土地作为后续扩大生产规模用地，经商定，上述所有土地均以每亩土地按国家规定价格11.2万元标准收取土地出让金，并承诺重庆轮胎企业所得税率享受西部开发政策，基础税率为15%。
公司将在近期召开董事会，审议上述事项。
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2007-06-07
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年6月6日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过关于授权管理层就公司近期计划在重庆投资建设一个轮胎生产基地的相关事宜与重庆市政府签订投资合作协议的议案，相关协议尚未签署。
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2007-06-02
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公布股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据相关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的消息。公司信息以在公司指定信息披露媒体上刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-24
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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根据近期有关媒体报道上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司出现2006年度超分配问题，现公司澄清如下：
公司2006年末合并报表和母公司报表的未分配利润分别为1.62亿元和1.98亿元，根据新会计准则追溯调整以后分别为-0.76亿元和2.11亿元。公司在拟定2006年度利润分配方案时，考虑到2006年度合并报表和母公司报表均盈利1.41亿元，且根据上海证券交易所上市部有关文件的精神，公司董事会认为公司生产经营正常，2007年将继续保持销售和利润的增长，在实施了2006年度利润分配方案后，母公司不存在超分配问题，故通过并实施了2006年度的利润分配方案。
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2007-05-23
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公布股权质押公告 |
上交所公告，质押 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司接第一大股东上海华谊(集团)公司(共持有公司589917424股有限售条件的流通股，占公司总股本的66.32%，下称：华谊集团)的通知，华谊集团已将其持有的公司有限售条件的流通股21370万股(占公司总股本的24.03%)质押给交通银行股份有限公司上海分行，质押期限为10年。
本次股份质押已于2007年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续，截止2007年5月22日华谊集团共质押公司股份21370万股。
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2007-05-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年5月18日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意董事会授权公司经营班子对大中华正泰轮胎公司斜交胎产品实施调整的议案。
二、通过关于对上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司流动资金贷款提供担保的议案。
三、通过关于上海牡丹油墨有限公司对上海白象天鹅电池有限公司流动资金贷款提供担保的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
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2007-05-16
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股572万股将于2007年5月22日起上市流通。
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2007-04-26
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：按2006年末的总股本889467722股为基数，每10股派0.50元人民币(含税)；B股股东的现金红利以美元支付，每股派0.006475美元。
股权登记日：A股：2007年5月8日
B股：2007年5月11日
最后交易日：2007年5月8日
除息日：2007年5月9日
现金红利发放日：2007年5月21日
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2007-04-26
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2006年年度分红，10派0.06475(含税)，税后10派0.06475登记日 ，2007-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-26
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2006年年度分红，10派0.06475(含税)，税后10派0.06475最后交易日 ，2007-05-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2007-04-26
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2006年年度分红，10派0.06475(含税)，税后10派0.06475红利发放日 ，2007-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-26
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2006年年度分红，10派0.06475(含税)，税后10派0.06475除权日 ，2007-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-24
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于提请股东大会同意董事会授权公司经营班子对大中华正泰轮胎公司斜交胎产品实施调整的议案；
2、关于对上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司流动资金贷款提供担保的议案；
3、关于上海牡丹油墨有限公司对上海白象天鹅电池有限公司流动资金贷款提供担保的议案；
4、修改公司章程的议案 |
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,968,107,476.70 6,602,564,936.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,574,759,707.54 1,463,945,531.27
每股净资产 1.77 1.69
报告期 年初至报告期期末
净利润 15,476,703.13 15,476,703.13
基本每股收益 0.017 0.017
净资产收益率(%) 0.983 0.983
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.919 0.919
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2007-04-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年4月20日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过授权公司经营班子对大中华正泰轮胎公司斜交胎产品实施调整的议案。
三、通过公司为控股子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司拟向银行申请流动资金贷款2亿元提供担保的议案。
四、通过上海牡丹油墨有限公司为上海白象天鹅电池有限公司1500万元流动资金贷款提供担保的议案。上述两公司同为公司控股60%的子公司上海制皂(集团)公司下属的全资子公司。
上述两笔担保事项形成后，公司合计对外担保总额为130680万元。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年5月18日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-04-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,基本资料变动,借款 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年4月13日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司日常关联交易的议案。
二、通过关于规范公司对外担保的议案。
三、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请6.5亿元人民币借款的议案。
四、通过公司2006年度利润分配方案。
五、通过续聘2007年度会计师事务所的议案。
六、通过关于公司拟改名为双钱集团股份有限公司的议案。
七、通过关于提请股东大会同意董事会授权董事长全权办理出售持有其他上市公司流通股份具体事宜的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-16
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2006年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年3月13日在有关媒体上披露的2006年年度报告摘要中，主要财务指标中的每股经营活动产生的现金流量净额数据有误，2006年度该数据应由“0.391元”更正为“0.458元”，2006年比上年增减率应由“-10.32%”更正为“5.05%”。修订后的公司2006年年度报告全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-03-13
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 6,584,918,244.69 6,037,994,548.07
股东权益(不含少数股东权益) 1,497,245,105.77 1,480,313,237.92
每股净资产 1.683 1.664
调整后的每股净资产 1.535 1.455
2006年 2005年
主营业务收入 6,349,781,301.03 5,077,962,996.85
净利润 141,687,919.52 129,154,886.11
每股收益 0.159 0.145
净资产收益率(%) 9.463 8.725
每股经营活动产生的现金流量净额 0.391 0.436
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2007-03-13
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度独立董事述职报告；
4、关于2006年度财务决算；
5、关于公司日常关联交易管理制度（草案）的议案；
6、关于公司日常关联交易的议案；
7、关于规范公司对外担保的议案；
8、关于向中国进出口银行上海市分行申请6.5亿元人民币借款的议案；
9、关于提取2006年度奖励福利费用和确认2006年内公司董监事和高管人员报酬总额的议案；
10、2006年度利润分配预案；
11、关于2006年度会计师事务所审计费用及续聘2007年度会计师事务所的议案；
12、关于公司拟改名为双钱（集团）股份有限公司的议案；
13、关于提请股东大会同意董事会授权董事长全权办理出售持有其他上市公司流通股份具体事宜的议案 |
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2007-03-13
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年3月9日召开五届十五次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司日常关联交易的议案。
三、通过关于规范公司对外担保的议案。
四、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请6.5亿元人民币借款的议案。
五、通过2006年度利润分配预案：拟按2006年末的总股本889467722股为基数，每10股派0.50元(含税)，B股股利折成美元支付。
六、通过续聘立信会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所为公司2007年度境内及境外审计机构的议案。
七、通过关于会计政策及会计变更的议案。
八、同意公司收购上海轮胎橡胶机械模具有限公司持有的上海橡胶机械一厂(下称：机械一厂)的100%股权，并将其改制为上海橡胶机械一厂有限公司，企业职工全部平移。经评估，截至2006年6月30日，机械一厂净资产为20348547.76元，并以此作为本次股权收购价格。本次股权收购构成关联交易。
九、通过公司拟改名为双钱(集团)股份有限公司的议案。
十、通过关于提请董事会授权董事长全权办理出售持有其他上市公司流通股份具体事宜的议案。
董事会决定于2007年4月13日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-13
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司现将预计2007年度与参股子公司上海制皂(集团)如皋有限公司等关联方日常关联交易基本情况公告如下：
公司与上述关联方之间因采购货物而形成交易，预计2007年度交易总金额为19700万元；因销售货物而形成交易，预计2007年度交易总金额为美元15400万元及人民币400700万元。
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2007-03-13
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重要事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，中介机构变动 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司接境内会计审计机构上海立信长江会计师事务所有限公司(下称：上海立信)函告，经中华人民共和国工商行政管理总局有关通知书核准，并经上海市工商行政管理局黄浦分局变更登记，上海立信已更名为立信会计师事务所有限公司。
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2007-03-13
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境内会计师事务所由“上海立信长江会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-13 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年12月28日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于对上海监管局巡检意见的整改报告。
二、通过关于上海双钱碧源置业有限公司(下称：双钱碧源)增资的议案：公司以增资的方式引进国有的上海杨浦置地有限公司(下称：杨浦置地)，增资额为人民币1000万元，增资完成后，双钱碧源注册资本增至人民币2000万元，其中公司出资人民币900万元，持有双钱碧源45%的股权；杨浦置地出资1000万元，持有双钱碧源50%的股权。由于双钱碧源已获得杨浦区江浦街道26街坊3/2丘地块的项目开发权，公司放弃此次优先认缴增资的权利后，杨浦置地将在缴付增资的同时一次性向公司支付补偿金人民币约5000万元。
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2006-11-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,再融资预案 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年11月24日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司申请公开增发A股方案的议案。
二、通过公司增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
三、通过关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案。
四、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
五、通过关于对上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司项目建设提供担保的议案。
六、通过关于规范公司对外担保的议案。
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2006-11-24
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公布重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告，重大合同 |
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根据上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司2005年度股东大会决议，龙悦投资私人有限公司(下称“龙悦投资”)与公司及上海柯纳威实业有限公司于2006年8月2日签订了《关于上海双钱碧源置业有限公司(下称“碧源置业”)的增资协议》，该协议至今仍未被审批机关上海市外国投资工作委员会批准。 根据该协议中有关规定，公司已解除上述协议。龙悦投资和公司于2006年8月2日签订的《关于碧源置业之合资经营合同》及《关于碧源置业之章程》也随之解除。目前，公司正在积极寻找内资合作方 |
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