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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-12
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2007年年度分红，10派0.08562(含税)，税后10派0.08562除权日 ，2008-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,756,170,421.04 7,717,686,194.47
所有者权益(或股东权益) 1,809,437,139.53 1,838,852,962.98
归属于上市公司股东的每股净资产 2.034 2.067
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,880,856.40 17,880,856.40
基本每股收益 0.020 0.020
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.019 0.019
全面摊薄净资产收益率(%) 0.988 0.988
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.953 0.953
每股经营活动产生的现金流量净额 0.125
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2008-04-28
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2008年4月24日以通讯方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司章程修改说明。
三、聘请钱瑞瑾任公司总工程师。
四、通过公司对控股子公司双钱集团(如皋)轮胎有限公司(截至2007年12月31日的注册资本为5500万美元，下称：如皋公司)增资的议案：如皋公司拟增加注册资本1500万美元，由各方股东同比例增资，其中公司以相当于775.05万美元的人民币现金出资。增资后，如皋公司的注册资本将调整为7000万美元，其中公司以相当于3616.90万美元的人民币现金出资，占其注册资本的51.67%。
五、通过公司拟为如皋公司向银行申请增加流动资金贷款1亿元提供担保的议案。本次担保事项形成后，公司合计对外担保总额为126100万元。
上述有关议案需提交下一次公司股东大会审议。
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2008-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司日常关联交易的议案。
二、通过关于规范公司对外担保的议案。
三、通过关于上海牡丹油墨有限公司向上海制皂(集团)如皋有限公司提供3000万元担保的议案。
四、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请7.5亿元人民币借款授信额度的议案。
五、通过公司2007年度利润分配方案。
六、通过续聘2008年度会计师事务所的议案。
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2008-04-08
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增加2007年度股东大会临时提案的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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双钱集团股份有限公司于2008年4月7日收到控股股东上海华谊(集团)公司(持有公司66.33%的股份)提议公司2007年度股东大会增加关于提取2007年度奖励福利费用议案的函。董事会经审核，同意将该议案作为新增临时提案提交公司2007年度股东大会审议。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-11
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 7,730,771,004.48 6,483,027,105.24
归属于上市公司股东的净利润 168,756,714.98 114,749,095.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 162,565,173.86 33,952,177.74
基本每股收益 0.190 0.129
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.183 0.038
全面摊薄净资产收益率(%) 9.177 7.470
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.841 2.210
每股经营活动产生的现金流量净额 0.896 0.458
2007年末 2006年末
调整后
总资产 7,717,686,194.47 6,679,124,728.97
所有者权益(或股东权益) 1,838,852,962.98 1,536,090,835.63
归属于上市公司股东的每股净资产 2.067 1.727
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币0.60元(含税)。
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2008-03-11
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度独立董事述职报告；
4、关于2007 年度财务决算；
5、关于公司日常关联交易的议案；
6、关于规范公司对外担保的议案；
7、关于上海牡丹油墨有限公司向上海制皂（集团）如皋有限公司提供3000万元担保的议案；（经五届二十四次董事会审议通过，提交本次股东大会审议）
8、关于向中国进出口银行上海市分行申请7.5 亿元人民币借款授信额度的议案；
9、2007 年度利润分配预案；
10、关于2007 年度会计师事务所审计费用及续聘2008 年度会计师事务所的议案；
11、关于审议《独立董事年报工作制度》的议案；
12、关于提取2007 年度奖励福利费用的议案 |
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2008-03-11
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向参股的子公司上海制皂(集团)如皋有限公司(下称：制皂集团)、泰国华泰橡胶公司及公司控股股东的控股子公司上海焦化有限公司采购货物，预计2008年度交易总金额为99500万元；公司向制皂集团及公司控股股东的控股子公司上海华向橡胶制品有限公司销售货物，预计2008年度交易总金额为61800万元。
按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议，公司根据实际需要，分别同上述关联方签订合同。
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2008-03-11
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2008年3月7日召开五届二十五次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过公司日常关联交易的议案。
三、通过关于规范公司对外担保的议案。
四、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请7.5亿元人民币借款授信额度的议案。
五、通过2007年度利润分配预案：拟按2007年末的总股本889467722股为基数，每10股派人民币0.60元(含税)；B股股利折算成美元支付。
六、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
七、通过关于投资双钱集团技术中心建设高性能低噪声轮胎研究开发基础平台项目的议案：该项目总投资约为1955万元人民币，其中，企业自筹1475万元，向国家发展和改革委员会申请企业技术中心创新能力建设项目国家补助资金480万元。
八、通过关于双钱集团(重庆)轮胎有限公司(下称：重庆轮胎)投资方变更的议案：公司五届十九次董事会审议通过了公司与上海盛太投资管理有限公司(下称：盛太投资)等四方共同投资成立重庆轮胎(拟定注册资本为4亿元)的决议，现由于盛太投资对该项投资(现金出资0.4亿元，占10%股份)迟迟不能完成程序审批，严重影响了重庆轮胎的建设进度，鉴于投资各方还没有正式签订公司章程，因此拟重新引进一家投资方即上海众山投资发展有限公司(下称：众山投资)。变更后，重庆轮胎投资各方如下：公司现金出资2.2亿元，占55%股份；重庆渝富资产经营管理有限公司现金出资0.8亿元，占20%股份；上海双钱轮胎销售有限公司现金出资0.6亿元，占15%股份；众山投资现金出资0.4亿元，占10%股份。
九、通过2007年期初资产负债相关金额变更或调整的议案。
董事会决定于2008年4月18日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-01-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2007年12月29日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司控股51.67%的子公司双钱集团(如皋)轮胎有限公司增加70万条全钢丝子午线轮胎项目的议案：项目总投资概算为32997万元人民币(自筹资金9899万元，银行贷款23098万元)。
二、批准上海制皂(集团)如皋有限公司[注册资本为6800万元，其中公司控股60%的子公司上海制皂(集团)有限公司(下称：制皂集团)出资3400万元，占注册资本的50%，下称：如皋制皂]计划增加注册资本6000万元，增资后注册资本将变更为12800万元，其中制皂集团出资提高至6400万元，持股比例保持不变。
三、通过公司向中国进出口银行上海市分行(下称：进出口银行)申请2.5亿元人民币抵押贷款的议案：公司于去年获得进出口银行发放的4.5亿元人民币出口卖方信贷短期贷款(享受4.32%的优惠年利率)，其中2.5亿元将于2007年年底到期，进出口银行要求公司展期时以房地产抵押，为此，公司拟以双钱载重轮胎公司经评估后的所对应价值作抵押，申请2.5亿元人民币贷款的展期，借款期限约为12个月，年利率仍为优惠利率。
四、通过公司全资子公司上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司核销历年遗留应收账款的议案。
五、通过关于公司核销历年遗留应收账款的议案。
六、批准关于上海牡丹油墨有限公司(系制皂集团下属全资子公司，下称：牡丹油墨)向如皋制皂提供3000万元担保的议案：如皋制皂将于2008年年初到期一笔银行贷款2000万元，因原担保方制皂集团的关键财务指标达不到授信担保单位要求；同时如皋制皂也需要再补充1000万元的流动资金。鉴于此，拟通过牡丹油墨为如皋制皂提供3000万元的贷款担保，担保期限为一年。本次担保事项还需提交公司股东大会审议。
上述贷款担保事项形成后，公司合计对外担保总额为126580万元。
七、通过授权管理层与徐州徐轮橡胶有限公司签订投资合作意向备忘录的议案。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-11 |
拟披露年报 |
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2007-11-22
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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双钱集团股份有限公司本次有限售条件的流通股3019630股将于2007年11月29日起上市流通。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,905,026,167.46 6,602,564,936.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,686,284,908.17 1,463,945,531.27
每股净资产 1.896 1.646
报告期 年初至报告期期末
净利润 46,627,699.21 126,734,492.43
基本每股收益 0.052 0.143
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.032 0.121
净资产收益率(%) 2.765 7.516
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.701 6.361
每股经营活动产生的现金流量净额 0.278
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2007-10-18
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[20073预增](900909) 双钱B股：2007年1至9月业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年1至9月业绩预增公告
根据双钱集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月经营业绩与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为82437639.66元；调整后可比同期净利润为81137598.62元)，具体业绩数据将在公司2007年第三季度报告中予以披露。
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2007-10-09
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-25 |
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2007-09-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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双钱集团股份有限公司于2007年9月24日召开五届二十二次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年9月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2007年9月7日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司注册地址变更以及修改公司章程相应条款的议案。
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2007-09-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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双钱集团股份有限公司于2007年9月7日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司注册地址变更以及修改公司章程相应条款的议案。
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2007-08-22
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司注册地址变更以及修改公司章程相应条款的议案》
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2007-08-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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双钱集团股份有限公司于2007年8月21日以通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过公司注册地址变更为“上海市四川中路63号”及修改公司章程相应条款的议案。
董事会决定于2007年9月7日下午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-08-22
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注册地址由“上海市闵行区江川路1251号605室”变为“上海市四川中路63号” ，2007-09-07 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-08-07
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 7,442,349,767.98 6,602,564,936.41
股东权益 1,589,018,065.35 1,463,945,531.27
每股净资产 1.787 1.646
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 3,741,610,352.88 2,803,579,717.29
调整后
净利润 80,106,793.22 61,824,157.01
基本每股收益 0.090 0.070
净资产收益率(%) 5.041 4.135
每股经营活动产生的现金流量净额 0.232 0.272
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2007-08-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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双钱集团股份有限公司于2007年8月3日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
三、通过关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于调整上海双钱碧源置业有限公司增资的议案。
五、通过关于双钱集团(重庆)轮胎有限公司新建250万套全钢丝子午线轮胎项目的议案。
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2007-07-16
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定价方式及价格区间
（6）本次发行股票的锁定期
（7）募集资金用途
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次发行决议的有效期
4、审议《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
6、审议《关于调整上海双钱碧源置业有限公司增资的议案》
7、审议《关于双钱集团（重庆）轮胎有限公司新建250万套全钢丝子午线轮胎项目的议案》
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2007-07-16
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目,再融资预案 |
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双钱集团股份有限公司于2007年7月13日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司向不超过十家特定对象非公开发行股票方案的议案：本次发行数量不超过8000万股(含8000万股)人民币普通股(A股)。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、同意公司在重庆投资建设一个轮胎生产基地，由公司、重庆渝富资产经营管理有限公司、上海双钱轮胎销售有限公司和上海盛太投资管理有限公司合资设立双钱集团(重庆)轮胎有限公司(暂定名，下称：重庆轮胎)，注册资本为4亿元，其中公司现金出资2.2亿元，占重庆轮胎55%股份。
五、通过关于重庆轮胎新建250万套全钢丝子午线轮胎项目的议案：重庆轮胎设立后将在重庆双桥工业园区B区购置1000亩土地用于建设新轮胎厂，同时双桥区人民政府承诺为重庆轮胎预留500亩土地作为后续扩大生产规模用地。前期规模为生产相当于250万套全钢丝子午线轮胎，总投资额11.98亿元，项目建设周期约1年。
董事会决定于2007年8月3日下午2:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738623”(A股)、“938909”(B股)；投票简称均为“双钱投票”。
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2007-07-07
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证券简称由“轮胎橡胶(轮胎B股)”变为“双钱股份(双钱B股)” ，2007-07-13 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-07-07
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公司名称由“上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司”变为“双钱（集团）股份有限公司” ，2007-07-06 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2007-07-07
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经公司2006年度股东大会审议通过并报上海市工商行政管理局核准同意，公司名称现由“上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司”更名为“双钱集团股份有限公司”。同时，自2007年7月13日起，公司A、B股股票简称分别变更为“双钱股份”及“双钱B股”，原公司股票代码保持不变。
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2007-07-07
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公司名称由“上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司”变为“双钱集团股份有限公司” ，2007-07-06 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-07 |
拟披露中报 |
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