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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2009年2月25日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议通过如下事项：
鉴于公司于2001年6月获得的中国进出口银行上海市分行(下称：上海市分行)发放的6亿元人民币出口卖方信贷短期贷款(连续转贷至今并已于2008年扩大为7.5亿元人民币的综合授信额度；可享受国务院制定的低于人民银行同期利率的待遇)将分别于2009年2月底、4月、6月到期，为此，公司拟向上海市分行申请综合授信7.5亿元人民币(其中2亿元人民币的出口卖方信贷仍沿用公司下属的载重轮胎分公司的土地进行抵押的担保方式)，借款期限为12个月。
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2009-01-21
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业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经双钱集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度累计利润亏损(上年同期净利润为16875.67万元)，具体数据将在2008年年度报告中予以详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-14 |
拟披露年报 |
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2008-11-12
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公布签订拆迁补偿合同公告 |
上交所公告 |
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根据双钱集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议，公司于2008年11月10日就龙华东路397号(土地面积4690平方米，权证建筑面积10443平方米，无证建筑面积约632.05平方米)拆迁补偿事项与房屋拆迁人上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司签订了《拆迁补偿合同》，以标的资产的评估值9131.094万元为依据，协商确定拆迁补偿总价款为人民币14800万元整。
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2008-11-07
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2008年11月6日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司龙华东路397号土地及房产拆迁补偿的议案。
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2008-10-27
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(900909) 双钱B股:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司国际部 23196.10
华泰证券股份有限公司国际部 10178.60
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 7965.50
国泰君安证券股份有限公司国际部 5781.40
申银万国证券股份有限公司国际部 5671.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 12349.70
海通证券股份有限公司国际部 9206.60
华安证券有限责任公司滁州天长路证券营业部 8181.16
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 6218.10
平安证券有限责任公司国际部 6018.60
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2008-10-21
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,591,942,938.99 7,717,686,194.47
所有者权益(或股东权益) 1,661,374,040.02 1,838,852,962.98
归属于上市公司股东的每股净资产 1.868 2.067
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -130,589,956.78 -48,473,450.54
基本每股收益 -0.147 -0.055
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.150 -0.106
全面摊薄净资产收益率(%) -7.860 -2.918
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -8.053 -5.688
每股经营活动产生的现金流量净额 0.395
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2008-10-21
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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双钱集团股份有限公司于2008年10月18日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司龙华东路397号土地及房产(土地面积4690平方米，房屋面积10443平方米)拆迁补偿的议案：公司与房屋拆迁人上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司就龙华东路397号拆迁补偿达成了一致，拟签订拆迁补偿合同，补偿款高于评估价值(9131.094万元)，公司将获得1.48亿元的补偿收入，预计可以获利1.2亿元。
三、通过公司炼胶车间设备更新技术改造项目议案：该项目总投资2949.64万元(含200万美元)，资金来源为企业自筹。
四、同意王曾金不再担任公司副总经理职务。
董事会决定于2008年11月6日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-10-21
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司龙华东路397号土地及房产拆迁补偿的议案 |
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2008-10-09
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公布股权质押公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司接第一大股东上海华谊(集团)公司(共持有公司股份589997794股，占公司总股本的66.33%，下称：华谊集团)的通知，华谊集团已将其持有的公司有限售条件的流通股份81298800股(占公司总股本的9.14%)质押给交通银行股份有限公司上海分行。
本次股份质押已于2008年10月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续，截止2008年10月8日华谊集团共质押公司股份294998800股(占公司总股本的33.17%)。
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2008-10-08
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(900909) 双钱B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 69008.33
首创证券有限责任公司国际部 9505.10
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 8097.00
浙商证券有限责任公司国际部 3671.50
国泰君安证券股份有限公司国际部 3394.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 17142.43
申银万国证券股份有限公司国际部 14111.00
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 9880.00
国泰君安证券股份有限公司国际部 8056.80
宏源证券股份有限公司国际部 7646.70
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-21 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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2008年第三季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经双钱集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第三季度利润可能亏损，并使公司前三季度累计利润亏损(上年同期净利润为12673.45万元)，具体数据将在2008年第三季度报告中予以详细披露。
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2008-09-06
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2008年9月5日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司第六届董事会部分董事的议案。
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2008-09-06
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2008年9月5日召开六届四次董事会，会议审议通过选举刘训峰为公司第六届董事会董事长等事项。
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2008-08-19
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于更换公司董事的议案；
2、关于选举刘训峰为公司第六届董事会董事的议案；
3、关于公司董事黄玉贵辞去董事职务，选举陈耀为公司第六届董事会董事的议案 |
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2008-08-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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双钱集团股份有限公司于2008年8月15日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司董事的议案：其中提名刘训峰、陈耀为公司董事。
三、聘任陈耀为公司副总经理。
董事会决定于2008年9月5日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-08-19
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,901,970,858.72 7,717,686,194.47
所有者权益(或股东权益) 1,787,478,546.62 1,838,852,962.98
每股净资产 2.010 2.067
报告期 上年同期
营业总收入 4,431,845,559.00 3,741,610,352.88
净利润 82,116,506.24 80,106,793.22
扣除非经常性损益后的净利润 39,306,934.24 78,596,432.32
基本每股收益 0.092 0.090
扣除非经常性损益后的每股收益 0.044 0.088
净资产收益率(%) 4.594 5.041
每股经营活动产生的现金流量净额 0.408 0.232
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2008-08-06
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重大信息公告
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上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司董事、董事长范宪因涉嫌个人严重违纪问题，正在接受有关部门调查，此项行为对公司不会产生重大影响。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》及《公司关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2008年7月8日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于向华谊(集团)公司借款2亿元的议案。
三、通过关于公司章程修改说明之一、二。
四、通过关于提请对双钱集团(如皋)轮胎有限公司增加1亿元担保议案。
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2008-07-09
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2008年7月8日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举范宪为公司第六届董事会董事长。
二、聘任岳春辰为公司总经理、王玲为公司董事会秘书、孙文为董事会证券事务代表。
三、选举秦健为公司第六届监事会主席。
四、聘任姚玉蒙为公司监事会秘书。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-19 |
拟披露中报 |
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2008-06-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2008年6月13日召开五届二十七次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司向控股股东上海华谊(集团)公司(下称：华谊集团)借款的议案：公司拟与华谊集团签订《借款协议》，借款金额为人民币2亿元，期限12个月，借款年利率为7.47%。该事项构成关联交易。
三、通过公司将信息披露报刊更换为《上海证券报》和《香港商报》的议案。
四、通过关于公司章程的修改说明。
五、通过授权公司管理层与重庆市万州区政府签订合作协议的议案：公司拟将农用斜交胎产品全部转移至万州区生产。
董事会决定于2008年7月8日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-06-17
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举第六届董事会董事的议案；
⑴ 选举范宪先生为公司第六届董事会董事
⑵ 选举岳春辰先生为公司第六届董事会董事
⑶ 选举钱瑞瑾先生为公司第六届董事会董事
⑷ 选举黄玉贵先生为公司第六届董事会董事
⑸ 选举郑国培先生为公司第六届董事会独立董事
⑹ 选举施德容先生为公司第六届董事会独立董事
⑺ 选举章曦先生为公司第六届董事会独立董事
注：独立董事候选人需上海证券交易所进行审核，无异议后提交临时股东大会审议。
2、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案；
⑴ 选举秦健先生为公司第六届监事会监事
⑵ 选举时来荣先生为公司第六届监事会监事
⑶ 选举孙昌明先生为公司第六届监事会监事
3、关于向华谊（集团）公司借款2亿元的议案；
4、关于公司章程修改说明之一（经公司五届二十六次董事会审议通过，提交本次股东大会审议）；
5、关于公司章程修改说明之二；
6、关于提请对双钱集团（如皋）轮胎有限公司增加1亿元担保议案（经公司五届二十六次董事会审议通过，提交本次股东大会审议） |
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2008-05-23
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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双钱集团股份有限公司本次有限售条件的流通股88946772股将于2008年5月30日起上市流通。
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2008-05-12
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2007年年度分红，10派0.08562(含税)，税后10派0.08562最后交易日 ，2008-05-15 |
最后交易日，分配方案 |
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2008-05-12
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2007年年度分红，10派0.08562(含税)，税后10派0.08562登记日 ，2008-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-12
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2007年年度分红，10派0.08562(含税)，税后10派0.08562红利发放日 ，2008-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-12
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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双钱集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币0.6元(含税)；B股每股现金红利0.008562美元。
股权登记日：A股：2008年5月15日
B股：2008年5月20日(最后交易日为2008年5月15日)
除息日：2008年5月16日
现金红利发放日：2008年5月29日
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2008-05-12
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2007年年度分红，10派0.08562(含税)，税后10派0.08562除权日 ，2008-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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