外高Ｂ股(900912) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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外高Ｂ股（900912）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2005-03-02	1993年年度送股，10送5最后交易日，1994-05-06	最后交易日，分配方案

2005-02-24	配股，每10股配3股，配股价:0.5元/股，配股可流通部分上市，1994-10-05	配股上市，发行(上市)情况

2001-06-26	2000年年度送股，10送1最后交易日，2001-07-02	最后交易日，分配方案

2001-06-26	2000年年度送股，10送1送股上市日，2001-07-09	送股上市日，分配方案

2001-06-26	2000年年度送股，10送1除权日，2001-07-03	除权除息日，分配方案

2001-06-26	2000年年度送股，10送1登记日，2001-07-06	登记日，分配方案

1999-06-09	1998年年度送股，10送1最后交易日，1999-06-11	最后交易日，分配方案

1999-06-09	1998年年度送股，10送1除权日，1999-06-14	除权除息日，分配方案

1999-06-09	1998年年度送股，10送1送股上市日，1999-06-17	送股上市日，分配方案

1999-06-09	1998年年度送股，10送1登记日，1999-06-16	登记日，分配方案

1900-01-01	2008年第一季度主要财务指标，2008-04-30	刊登季报
币种：人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 6,321,811,786.08 6,150,157,213.90 2.79 所有者权益（或股东权益）(元) 1,543,746,261.43 1,572,364,574.33 -1.82 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.07 2.11 -1.82 年初至报告期期末比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -304,475,762.36 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.41 报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 9,983,678.03 9,983,678.03 180.94 基本每股收益(元) 0.0134 0.0134 180.94 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.0254 -0.0254 稀释每股收益(元) 0.0134 0.0134 180.94 全面摊薄净资产收益率(%) 0.65 0.65 增加1.74 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.22 -1.22 减少0.12 个百分点
2004-12-07	公布临时公告	上交所公告，股权转让
(900912)“外高B股” 2004年12月6日，上海外高桥保税区开发股份有限公司根据与上海国鑫投资发展有限公司(下称：国鑫投资)签署的《股权转让协议》，将公司持有的上海浦东发展银行股份有限公司(下称：浦发银行)2000万股社会法人股股权转让予国鑫投资，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记过户。本次转让价款为每股人民币3.85元，合计转让价款7700万元。本次交易完成后，公司仍持有浦发银行2000万股社会法人股。 2004年12月6日，上海外高桥保税区开发股份有限公司根据与上海国鑫投资发展有限公司(下称：国鑫投资)签署的《股权转让协议》，将公司持有的上海浦东发展银行股份有限公司(下称：浦发银行)2000万股社会法人股股权转让予国鑫投资，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记过户。本次转让价款为每股人民币3.85元，合计转让价款7700万元。本次交易完成后，公司仍持有浦发银行2000万股社会法人股。
2004-11-25	董事会决议公告	上交所公告，关联交易,借款
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2004年11月19日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议同意公司以SUNPARK项目土地的相关权证或其他资产通过保证或抵押的方式进行以下二种方式融资： 1.申请发行信托计划或银行贷款，金额不超过2亿元人民币，期限为一年，综合成本在4.8%-5.8％之间。 2.申请委托贷款，金额不超过3亿元人民币，期限为一年，综合成本在 4.8%-5.8％之间。上海外高桥保税区开发股份有限公司于2004年11月22日与上海外高桥保税区联合发展有限公司(目前公司持有其15%股权，下称：外联发)签署了 B区3#4#仓库出售合同。公司拟向外联发出售外高桥保税区B区3#4#仓库，仓库建筑面积为17292平方米，出售单价为567美元/平方米，总价款为 9804564美元。该仓库帐面净值6721.23万元(9月30日经审计数据)，帐面价值折合每平方米约470美元。公司于同日与外联发签署了D2地块1#2#仓库购买合同。公司拟向外联发购买保税区D2地块1#2#仓库，仓库建筑面积为20085.34平方米，购买单价为522.98美元/平方米，总价款为10504197美元。以上交易均构成关联交易
2004-10-27	2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时	刊登季报
单位：人民币元本报告期末上年度期末总资产 3,583,488,330.03 3,230,588,076.83 股东权益（不含少数股东权益） 1,314,697,283.29 1,287,643,851.40 每股净资产 1.7646 1.7282 调整后的每股净资产 1.7270 1.6859 报告期年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 - -238,020,705.86 每股收益 0.029 0.036 净资产收益率（%） 1.67 2.06
2004-08-17	2004年中期主要财务指标，停牌一小时	刊登中报
单位：人民币元本报告期末上年度期末总资产 3,437,360,900.56 3,230,588,076.83 股东权益(不含少数股东权益) 1,292,728,308.71 1,287,643,851.40 每股净资产 1.7351 1.7282 调整后的每股净资产 1.6892 1.6388 报告期(1-6月) 上年同期主营业务收入 211,259,708.67 138,074,975.46 净利润 5,084,457.31 15,429,528.96 扣除非经常性损益后的净利润 675,807.77 -22,846,110.53 每股收益 0.0068 0.0207 净资产收益率(%) 0.3933 1.1859 经营活动产生的现金流量净额 -130,365,222.53 -148,564,465.50
2004-03-19	(600648、900912) 外高桥：诉讼事项的公告	上交所公告，诉讼仲裁
上海外高桥保税区开发股份有限公司2003年6月13日诉上海中经投资管理有限公司、上海安格投资(集团)有限公司、第三人西南证券有限责任公司定西路营业部委托理财合同纠纷一案，经上海市第一中级人民法院审理，于近日一审判决如下：被告上海中经投资管理有限公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告公司款项计人民币45418157.77元；被告上海安格投资(集团)有限公司应当在人民币9723万元的范围内对被告上海中经投资管理有限公司上项债务承担连带清偿责任。公司2003年8月29日诉上海中经投资管理有限公司、上海安格投资(集团)有限公司、第三人华泰证券有限责任公司万航渡路营业部委托理财合同纠纷一案，经上海市第一中级人民法院审理，于近日一审判决如下：被告上海中经投资管理有限公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告公司款项计人民币 51327029.98元；被告上海安格投资(集团)有限公司应当在人民币9723万元的范围内对被告上海中经投资管理有限公司上项债务承担连带清偿责任
2004-01-16	[20034预盈](600648、900912) 外高桥：业绩提示性公告，停牌一小时	上交所公告，业绩预测
(600648、900912) 外高桥：业绩提示性公告上海外高桥保税区开发股份有限公司经过2003年对公司的结构调整，主营业务收入实现较大增长，经预测，公司2003年度将实现盈利，具体数据详见经审计后的年报。
2003-10-30	公布董监事会决议公告，停牌一小时	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2003年10月28日以通讯表决方式召开四届十一次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过2003年度第三季度报告。二、通过向外联发公司出售资产的关联交易议案。 (600648、900912)外高桥：公布关联交易公告上海外高桥保税区开发股份有限公司向上海外高桥保税区联合发展有限公司，转让全资子公司申高贸易有限公司持有的上海昶宏储运物资有限公司 15% 股权,公司经与上海外高桥保税区联合发展有限公司协商后，以审计后的 2003 年6月30日的账面净资产为依据，按平价方式转让申高公司所持股权，转让价格为424620.3美元。同时，公司向上海外高桥保税区联合发展有限公司转让夏碧路319 号底层东侧部分房屋。经双方协商，按照市场价格转让公司所拥有的该部分物业，经调研，该物业市场售价为每平方米4950元。现已与购买方商定以此价格进行房屋交易，按房屋建筑面积777平方米计算，总价为3846150元。上述交易构成公司的关联交易。
2003-11-27	(600648、900912) 外高桥：公布公告	上交所公告，基本资料变动
上海外高桥保税区开发股份有限公司开通了24小时股东专线，号码为021-50585708。欢迎广大股东及投资者致电公司
1994-09-01	1994年年度配股，10配3，配股价0.5元最后交易日	最后交易日，分配方案

1994-09-06	1994年年度配股，10配3，配股价0.5元登记日	登记日，分配方案

1994-09-02	1994年年度配股，10配3，配股价0.5元除权日	除权除息日，分配方案

1997-07-25	1996年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.12，最后交易日	最后交易日，分配方案

1997-07-30	1996年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.12，登记日	登记日，分配方案

1997-07-28	1996年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.12，除权日	除权除息日，分配方案

1997-08-28	1996年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.12，红利发放日	红利发放日，分配方案

2000-04-03	2000.04.03是外高Ｂ股(900912)股本变动日	发行与上市-股本变动，股本变动
转配股上市
2003-08-09	(600648、900912)“外高桥、外高B股”2003年中期主要财务指标	刊登中报
单位：元本报告期末上年度期末总资产 2,981,487,790.40 3,004,871,274.69 股东权益(不含少数股东权益) 1,301,124,635.45 1,285,696,033.87 每股净资产 1.7463 1.7256 调整后每股净资产 1.6388 1.5847 报告期(1-6月) 上年同期主营业务收入 138,074,975.46 115,447,226.57 净利润 15,429,528.96 6,581,726.25 扣除非经常性损益后净利润 -22,846,110.53 -8,578,991.39 每股收益 0.0207 0.009 净资产收益率(%) 1.1859 0.473 扣除非经常性损益后加权净资产收益率(%) -1.7663 -0.615 经营活动产生现金流量净额 16,412,706.70 -31,336,712.40
2003-04-12	[20024预亏](600648、900912)“外高桥、外高B股”公布业绩预亏风险提示公告	上交所公告，风险提示,业绩预测
(600648、900912)“外高桥、外高B股”公布业绩预亏风险提示公告　　目前，上海外高桥保税区开发股份有限公司聘请的境内外会计师事务所正在对公司2002年度的财务会计报告进行审计。在审计过程中，会计师事务所认为，公司对于部分收入和收益的实现时间不能确认在2002年度；此外，会计师事务所提出公司根据目前确立的主营业务发展方向，对部分应收款计提特殊准备。如果根据上述项目调整重新测算，公司2002年度将出现亏损，具体的亏损数额有待于会计师事务所对公司2002年度财务状况审计结束后在 2002年度报告中予以公布。
2003-04-26	(600648、900912)“外高桥、外高B股”公布董监事会决议公告	上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,收购/出售股权（资产）
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2003年4月24日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：　　一、调整公司应收款项坏账准备计提方法以及2002年度对部分应收款项计提特殊坏帐准备的议案。　　二、2002年度利润分配及资本公积转增股本预案：不分配，不转增。　　三、2002年度报告及其摘要。　　四、推荐张国华为公司独立董事候选人。　　五、刘捷不再担任公司董事会秘书，聘任王勋担任公司董事会秘书。　　六、修改公司章程部分条款的议案。　　七、处置公司持有的法人股股权的议案：同意公司对目前持有的法人股股权逐步进行转让。拟转让的股权有：1、持有上海浦东发展银行股份有限公司非上市流通的社会法人股4000万股；2、持有海通证券股份有限公司法人股5018.43 万股。　　八、同意公司与上海市浦东土地发展(控股)公司签订对等担保协议，互为提供总额不超过人民币二亿元的银行借款担保，期限为协议签订之日起两年内。　　九、同意公司与公司参股20%的上海外高桥物流中心有限公司签订对等担保协议，互为提供总额不超过人民币1.4亿元的银行借款担保，期限为协议签订之日起 10年内。　　十、同意公司向浦发银行申请新增2.53亿元贷款授信额度，总授信额度扩大至人民币3.6亿元。　　十一、审议提请股东大会授权董事会表决关联交易事项的议案。　　以上有关议案需提交股东大会审议。
2003-04-26	(600648、900912)“外高桥、外高B股”2002年年度主要财务指标	刊登年报
项目 2002年 2001年比上年增减(%) 总资产(万元) 300487.13 289054.95 3.96 股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 128569.60 135901.37 -5.39 主营业务收入(万元) 18092.71 20312.34 -10.93 净利润(万元) -12384.02 917.02 -1450.46 扣除非经常性损益后的净利润(万元) -18037.95 -3161.71 470.51 每股收益(元) -0.1662 0.0123 -1450.46 每股净资产(元) 1.7256 1.8240 -5.39 调整后的每股净资产(元) 1.5847 1.7608 -10.00 净资产收益率(%) -9.63 0.67 -1537.31 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -14.03　　 -2.30 -510 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0347 0.1042 -66.71 公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。