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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-05
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公布举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司就股权分置改革有关事宜将于2005年12月7日14:00-16:00，在全景网络(http://www.p5w.net)路演中心举办网上路演活动 |
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2005-12-05
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公布召开A股市场相关股东会议的通知，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会决定于2006年1月12日上午10:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日-1月12日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东向全体A股流通股股东按照每10股支付3股股份。改革方案实施后，非流通股股东共需要向A股流通股股东支付16335000股的对价。
根据相关法律、法规和规章的规定，非流通股股东除已做出法定承诺外，公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司(持有公司国有股43560.00万股，占公司总股份的58.47%)作出以下特别承诺：持有公司的非流通股股份自改革方案实施之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2005年12月27日-2006年1月10日正常工作日上午9:00至下午5:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
(600648、900912)“外高桥、外高B股”
根据上海外高桥保税区开发股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年12月5日起停牌，最晚于2005年12月15日复牌；公司B股股票2005年12月5日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600648、900912)“外高桥、外高B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,232,804,438.48 3,926,045,444.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,384,851,459.65 1,364,125,458.00
每股净资产 1.8587 1.8309
调整后的每股净资产 1.8381 1.7723
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -384,396,215.75
每股收益 0.0058 0.0278
净资产收益率(%) 0.3117 1.4966 |
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2005-10-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2005年10月21日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于接受上海开麦拉传媒投资有限公司股权的议案：根据6.20专案公安侦查进展情况，部分挪用资金流向上海开麦拉传媒投资有限公司。为保全资产，同意参照司法审计报告确定的公司净资产值确定对价，接受原股东所持有的股权。
公司独立董事谢荣兴现任职国联安基金管理公司督察长，其任职与担任上市公司独立董事存在潜在的、或有的冲突，特辞去公司独立董事职务。公司将根据有关规定，尽快选举产生新的独立董事 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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总经理由“史贤俊”变为“章关明” ，2005-09-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-09-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2005年9月26日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举舒榕斌任公司第五届董事会董事长。
二、聘任章关明担任公司总经理。
三、选举孙德友为公司第五届监事会召集人 |
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2005-09-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2005年9月26日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司第五届董、监事会部分董、监事变更的议案 |
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2005-09-17
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公布2005年第一次临时股东大会召开地点的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会决定于2005年9月26日上午召开2005年第一次临时股东大会，具体地点为上海外高桥保税区宾馆(外高桥保税区夏碧路8号、近杨高北路) |
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2005-09-14
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公布临时公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2005年9月9日，上海外高桥保税区开发股份有限公司与云南国际信托投资有限公司签署了《关于上海浦东发展银行股份有限公司(下称：浦发银行)2000万股社会法人股股权转让协议》，将公司持有的浦发银行2000万股社会法人股股权转让予云南国际信托投资有限公司。转让价款为每股人民币4.35元，合计转让价款8700万元。双方将在交易核准后到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权登记过户 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600648、900912)“外高桥、外高B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,282,393,051.41 3,926,045,444.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,380,534,671.06 1,364,125,458.00
每股净资产 1.8529 1.8309
调整后的每股净资产 1.8239 1.7850
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 213,896,808.47 211,259,708.67
净利润 16,409,213.06 5,084,457.31
扣除非经常性损益后的净利润 -32,142,308.74 675,807.77
每股收益 0.022 0.0068
净资产收益率(%) 1.1886 0.3933
经营活动产生的现金流量净额 -323,114,624.43 -130,365,222.53 |
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2005-08-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （１）审议监事会监事变更的议案
（２）审议董事会董事变更的议案 |
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2005-08-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2005年8月21日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事变更的议案。
二、同意免去史贤俊公司总经理职务。
三、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
四、通过关于证监会上海监管局专项检查整改措施报告。整改报告详见2005年8月23日《上海证券报》。
董事会决定于2005年9月26日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-22
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司诉上海中经投资管理有限公司、上海安格投资(集团)有限公司、第三人西南证券有限责任公司定西路营业部委托理财合同纠纷，以及诉上海中经投资管理有限公司、上海安格投资(集团)有限公司、第三人华泰证券有限责任公司万航渡路营业部委托理财合同纠纷一案，经上海市第一中级人民法院(下称：一中院)审理，已于2004年3月12日作出有关判决，上海中经投资管理有限公司应偿还公司款项合计96745187.75元，上海安格投资(集团)有限公司应当在97230000元的范围内对上海中经投资管理有限公司的债务承担连带清偿责任。公司于2004年4月14日向一中院申请执行。
一中院在执行过程中查明，被执行人上海中经投资管理有限公司、上海安格投资(集团)有限公司涉案数量较多，涉案标的巨大，且被执行人上海安格投资(集团)有限公司的财产权属有待进一步明确。公司于近日收到一中院有关民事裁定书及相关债权申请执行凭证，确认未执行受偿债权余额合计96745187.75元及利息、案件受理费，同时裁定执行程序终结。公司根据财产线索可随时持债权申请执行向一中院申请强制执行。
截止目前，公司已对上述款项共计提专项坏帐准备72509146.20元。
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2005-07-16
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2005年7月15日收到中国证券监督管理委员会上海稽查局有关通知，因“涉嫌违反证券法律法规”，上海稽查局对公司进行稽查 |
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2005-07-13
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2005年6月25日公告，公司至国海证券圆明园路营业部要求提取存在该营业部的公司客户保证金未果，即向公安机关报案。该案件已由公安机关立案侦查，公司原财务部经理黎明红和国海证券圆明园路营业部原工作人员涉嫌挪用公司资金，已经被采取司法强制措施，部分挪用资产已经被保全，公司正在协助公安机关积极追查其余款项。公司目前经营情况一切正常 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，上海外高桥保税区开发股份有限公司到国海证券圆明园路营业部要求提取存在该营业部的公司客户保证金204176380.35元，未果。公司即向公安机关报案，并成立专门小组，配合公安机关进行调查。公司目前经营状况一切正常 |
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2005-05-11
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所”变为“上海立信长江会计师事务所” ，2005-05-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-05-11
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2005年5月10日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘新民任公司第五届董事会董事长。
二、聘任史贤俊担任公司总经理。
三、聘任高原担任公司董事会秘书、郁春豪担任公司证券事务代表。
四、选举章关明为公司第五届监事会监事长 |
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2005-05-11
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2005年5月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、聘任上海立信长江会计师事务所为公司2005年度A股会计审计机构，浩华国际会计师事务所担任B股会计审计机构。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于Sunpark项目授权的议案。
五、通过关于2005年担保总额度、续签对等担保的议案。
六、通过关于授权总经理经营保税区内工业房地产的议案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2005-04-23
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所有限公司”变为“普华永道中天会计师事务所” ，2003-06-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600648、900912)“外高桥、外高B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,012,835,912.55 3,926,045,444.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,372,428,454.92 1,364,125,458.00
每股净资产 1.842 1.831
调整后的每股净资产 1.801 1.800
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -108,096,927.81 -108,096,927.81
每股收益 0.0109 0.0109
净资产收益率(%) 0.5896 0.5896 |
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2005-04-05
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-10 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年5月10日(周二)上午9时,具体地点为上海影城(新华路160号、近番禺路),乘车路线：76、48、72、506、613、126、911等公交线番禺路站下。
公司2004年度股东大会会议通知详见2005年4月5日《中国证券报》、《上海证券报》及《香港商报》。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
2005年4月29日
关于的有关事项通知如下：
1、会议时间：为2005年5月10日上午9点。
2、会议地点：上海影城(新华路160号、近番禺路),乘车路线：76、48、72、506、613、126、911等公交线番禺路站下。
3、会议议题：
1) 审议《2004年度董事会工作报告》
2) 审议《2004年度监事会工作报告》
3) 审议《2004年度财务决算报告及2005年度预算报告》
4) 审议2004年度利润分配预案
5) 审议聘任会计师事务所的议案
6) 审议董事会换届选举的议案(候选董事名单及简历见附件2、独立董事提名人声明见附件3、独立董事侯选人声明见附件4)
7) 审议监事会换届选举的议案(候选监事名单及简历见附件5)
8) 审议关于Sunpark项目授权的议案
9) 审议关于2004年度担保情况及2005年担保额度的议案
10)审议关于授权总经理经营保税区内工业房地产的议案
11)审议关于调整独立董事津贴的议案
12)审议关于修改公司章程部分条款的议案
4、会议出席对象：
1) 公司董事、监事和高级管理人员；
2) 截至2005年4月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及4月25日登记在册的全体B股股东及其授权代表(B股最后交易日为4月20日)；
5、会议登记办法
1)登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明,受托人凭身份证、委托人证券帐户及授权委托书办理出席会议手续,境外和外地股东亦可使用传真方式登记。(授权委托书附后)
2)登记地点：上海市浦东新区东方路873弄51号公司证券法务部
3)登记时间：2005年4月28日9：00-12：00、13：00-17：00。
4)联系人：郁春豪、贝卫东
联系电话：021-50580088-2501、2502 传真：021-50580515
6、其它事项
会期半天；食宿交通费自理。
特此公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2005年4月5日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海外高桥保税区开发股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名(名称)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托人签字(盖章)：
受托人姓名(名称)： 受托人身份证号码：
受托人签字(盖章)：
委托日期：
注：授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。
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2005-04-05
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,股权转让,日期变动,投资项目,中介机构变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2005年4月1日召开四届十九次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过应收款项计提坏帐准备政策变更的议案。
三、通过2004年度利润分配预案：不分配、不转增。
四、通过改聘上海立信长江会计师事务所为公司2005年度会计审计机构的议案。
五、通过关于提请对sunpark项目授权的议案。
六、通过关于2005年担保额度及互保的议案：2005年担保总额控制在13.4亿元。同意公司与上海张江(集团)有限公司续签对等担保协议，互为提供总额不超过人民币陆亿元的银行借款担保(含陆亿元)，期限拟为自协议签订之日起至2008年12月31日；同意公司与上海市浦东土地发展(控股)公司续签对等担保协议，互为提供总额不超过人民币肆亿元的银行借款担保(含肆亿元)，期限拟为自协议签订之日起至2008年12月31日。
七、通过关于提请股东大会授权总经理经营保税区内工业房地产的议案。
八、通过关于授权总经理参与房地产拍卖的议案。
九、通过修改公司章程部分条款的议案。
十、通过关于收购外联发5%股权的议案：同意公司以外联发2004年度的净资产为作价依据，受让集团公司所持有外联发5%股权，增持完成后公司持股比例由15%增加至20%。
十一、通过董、监事会换届选举及公司第五届董、监事会董、监事候选人名单的议案。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-05
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600648、900912) 外 高 桥：
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 3,926,045,444 3,230,588,077
股东权益 1,364,125,458 1,287,643,852
每股净资产 1.83 1.73
调整后的每股净资产 1.80 1.69
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 516,114,569 355,044,090
净利润 76,481,606 25,012,791
每股收益(全面摊薄) 0.10 0.03
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.61 1.94
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.27 -0.13
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-02
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1993年年度送股，10送5上市日 ，1994-05-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-03-02
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1993年年度送股，10送5除权日 ，1994-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-02
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1993年年度送股，10送5登记日 ，1994-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-02
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1993年年度送股，10送5最后交易日 ，1994-05-06 |
最后交易日，分配方案 |
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