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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-28
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2016年4月26日召开,会议审议通过《关于2015年度报告及摘要的议案》、《关于2016年度第一季度报告的议案》、《关于2015年利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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公开发行2016年公司债券(第一期)票面利率公告 |
上交所公告，其它 |
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(900912)“外高B股”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/900912_20160427_1.pdf |
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2016-04-25
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公开发行2016年公司债券(第一期)发行公告(面向合格投资者) |
上交所公告，其它 |
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(600648)“外高桥”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-25/600648_20160425_2.pdf |
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2016-04-20
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关于公司向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-20/900912_20160420_1.pdf |
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2016-04-20
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关于为上海外高B股汽车交易市场有限公司对外融资提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-20/900912_20160420_2.pdf |
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2016-04-16
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关于收购控股股东经营性股权资产暨关联交易进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/900912_20160416_1.pdf |
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2016-04-02
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关于闲置募集资金现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-02/900912_20160402_1.pdf |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-04
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2015年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-04/900912_20160304_1.pdf |
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2016-03-01
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迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-01/900912_20160301_1.pdf |
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2016-03-01
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关于闲置募集资金现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-01/900912_20160301_2.pdf |
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2016-02-18
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2016年2月17日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会战略与发展委员会主任委员的议案》、《关于增补公司第八届董事会董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-27
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关于闲置募集资金现金管理的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-27/900912_20160127_1.pdf |
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2016-01-26
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2016年1月25日召开,会议审议通过《关于银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-28 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2016-04-29; 一次变更日期: 2016-04-28; 一次变更公告日期: 2016-03-30; |
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2015-12-18
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关于闲置募集资金现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600648)“外高桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-18/600648_20151218_1.pdf |
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2015-12-17
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关于为上海外高桥汽车交易市场有限公司对外融资提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600648)“外高桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-17/600648_20151217_1.pdf |
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2015-12-03
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关于收购上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股权暨关联交易进展情况的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-03/900912_20151203_1.pdf |
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2015-11-25
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关于在建工程转让挂牌成交的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-25/900912_20151125_1.pdf |
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2015-11-21
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,再融资预案 |
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| 上海外高B股集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年11月20日召开,会议审议通过关于发行短期融资券的议案、关于发行超短期融资券的议案、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-21/900912_20151121_1.pdf |
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2015-11-06
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关于闲置募集资金现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600648)“外高桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-06/600648_20151106_1.pdf |
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2015-10-30
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于发行短期融资券的议案
2 关于发行超短期融资券的议案
3 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
4.00 关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
4.01 发行规模
4.02 票面金额和发行价格
4.03 债券品种及期限
4.04 债券利率
4.05 担保安排
4.06 赎回条款或回售条款
4.07 募集资金用途
4.08 发行方式
4.09 发行对象及向公司股东配售的安排
4.10 上市场所
4.11 公司的资信情况、偿债保障措施
4.12 股东大会决议的有效期
5 关于设立本次公开发行公司债券募集资金专项账户的议案
6 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案 |
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2015-10-30
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2015年10月28日召开,会议审议通过《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于收购上海外高桥物流中心有限公司0.25%股权暨关联交易的议案》、《关于收购上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-30
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3592
加权平均净资产收益率(%) 4.6404
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-30
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司董事会决定于2015年11月20日14点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于发行短期融资券的议案、关于发行超短期融资券的议案、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-20
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关于闲置募集资金现金管理的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-20/900912_20151020_1.pdf |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-30 |
拟披露季报 |
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2015-09-25
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2015年9月23日召开,会议审议通过《关于公司挂牌转让森兰D4-4在建工程项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-22
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关于闲置募集资金现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(900912)“外高B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-22/900912_20150922_1.pdf |
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2015-09-17
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关于公司更名的公告 |
上交所公告 |
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2015年9月11日,上海市工商行政管理局核准下发了“企业法人营业执照”,变更后上海外高桥保税区开发股份有限公司中文名称：上海外高桥集团股份有限公司。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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