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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-21
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关于闲置募集资金现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-21/900912_20160921_1.pdf |
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2016-08-30
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2016年8月29日召开,会议审议通过《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《上海外高桥集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-30
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 3.97
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-29
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公开发行2016年公司债券(第三期)票面利率公告 |
上交所公告，其它 |
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(900912)“外高B股”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-29/600648_20160829_1.pdf |
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2016-08-25
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公开发行2016年公司债券(第三期)发行公告(面向合格投资者) |
上交所公告，其它 |
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(900912)“外高B股”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-25/600648_20160825_2.pdf |
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2016-08-23
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2016年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(900912)“外高B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-23/600648_20160823_1.pdf |
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2016-08-20
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关于物业转让挂牌成交的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(900912)“外高B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-20/600648_20160820_1.pdf |
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2016-08-17
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关于闲置募集资金现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(900912)“外高B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-17/600648_20160817_1.pdf |
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2016-08-06
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2016年度第一期短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(900912)“外高B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-06/600648_20160806_1.pdf |
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2016-07-29
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公开发行2016年公司债券(第二期)发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(900912)“外高B股”仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-29/900912_20160729_1.pdf |
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2016-07-27
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公开发行2016年公司债券(第二期)票面利率公告 |
上交所公告，其它 |
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(900912)“外高B股”仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-27/900912_20160727_1.pdf |
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2016-07-22
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2015年年度分红，10派0.225990000(含税)，税后10派0.225990最后交易日 ，2016-07-27 |
最后交易日，分配方案 |
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2016-07-22
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2015年年度分红，10派0.225990000(含税)，税后10派0.225990红利发放日 ，2016-08-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-07-22
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2015年年度分红，10派0.225990000(含税)，税后10派0.225990除权日 ，2016-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-07-22
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海外高桥集团股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币1.5元(含税),B股每股发放现金红利0.022599美元(含税)。
A股股权登记日：2016年7月27日
B股股权登记日：2016年8月1日
B股最后交易日：2016年7月27日
除息日：2016年7月28日
A股现金红利发放日：2016年7月28日
B股现金红利发放日：2016年8月15日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-22
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2015年年度分红，10派0.225990000(含税)，税后10派0.225990登记日 ，2016-08-01 |
登记日，分配方案 |
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2016-07-19
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告，其它 |
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(900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-19/900912_20160719_1.pdf |
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2016-07-16
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2016年7月15日召开,会议审议通过《关于修订董事会<专门委员会工作规则>的议案》、《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-29
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关于控股股东股权无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-29/900912_20160629_1.pdf |
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2016-06-27
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(900912) 外高B股:拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-25
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月24日召开,会议审议通过关于2015年度财务决算和2016年度财务预算报告的议案、关于2015年利润分配预案的议案、关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-08
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关于闲置募集资金现金管理的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-08/900912_20160608_1.pdf |
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2016-06-07
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-07/900912_20160607_1.pdf |
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2016-06-03
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2016年6月2日召开,会议审议通过《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于向新市镇公司定向预订配套商品房签订补充协议暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-03
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司董事会决定于2016年6月24日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2015年度财务决算和2016年度财务预算报告的议案、关于2015年利润分配预案的议案、关于选聘2016年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-03
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 12015年度董事会工作报告
22015年度监事会工作报告
32015年度独立董事述职报告
4关于2015年度财务决算和2016年度财务预算报告的议案
5关于2015年利润分配预案的议案
6关于2016年度融资、担保、委托贷款和对外借款计划的议案
7关于选聘2016年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
8关于调整公司独立董事津贴的议案
9关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案
10关于向同懋公司定向预订配套商品房之补充协议的议案
11关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案
12关于对房地产项目储备进行授权的议案
13.00关于增补第八届董事会非独立董事的议案
13.01增补彭望爵为第八届董事会非独立董事
13.02增补宋耀为第八届董事会非独立董事
14.00关于增补第八届董事会独立董事的议案
14.01增补宗述为第八届董事会独立董事 |
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2016-05-28
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关于董事、独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(900912)“外高B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-28/600648_20160528_1.pdf |
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2016-05-19
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关于收购控股股东经营性股权资产暨关联交易进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-19/900912_20160519_1.pdf |
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2016-04-28
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 6.03
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2016年4月26日召开,会议审议通过《关于2015年度报告及摘要的议案》、《关于2016年度第一季度报告的议案》、《关于2015年利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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