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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-05-28
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关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-28/600648_20210528_2.pdf |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于2020年年度报告及摘要的议案
5 关于2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案
6 关于2020年度利润分配预案的议案
7 关于2020年度对外担保执行情况及2021年度对外担保计划的议案
8 关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
9 关于聘请2021年年报审计和内控审计会计师事务所的议案
10 关于对房地产项目储备进行授权的议案
11 关于提请股东大会确认2020年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2021年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举刘宏先生为公司第十届董事会董事
12.02 选举俞勇先生为公司第十届董事会董事
12.03 选举张浩先生为公司第十届董事会董事
12.04 选举李伟先生为公司第十届董事会董事
12.05 选举莫贞慧女士为公司第十届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举宗述先生为公司第十届董事会独立董事
13.02 选举吴坚先生为公司第十届董事会独立董事
13.03 选举黄峰先生为公司第十届董事会独立董事
13.04 选举吕巍先生为公司第十届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举唐卫民先生为公司第十届监事会监事
14.02 选举李萍女士为公司第十届监事会监事
14.03 选举辛利卫先生为公司第十届监事会监事 |
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2021-04-29
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第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/600648_20210429_3.pdf |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告 |
刊登季报，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/600648_20210429_2.pdf |
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2021-04-29
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关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/600648_20210429_5.pdf |
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2021-04-29
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关于召开2020年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/600648_20210429_6.pdf |
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2021-04-29
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关于拟再次公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/600648_20210429_4.pdf |
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2021-03-31
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第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 第九届监事会?谑位嵋榫鲆楣? 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-31/600648_20210331_21.pdf |
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2021-03-31
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2020年利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-31/600648_20210331_11.pdf |
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2021-03-31
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2020年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-31/600648_20210331_2.pdf |
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2021-03-31
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2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-31/600648_20210331_12.pdf |
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2021-03-31
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关于2020年度对外担保执行情况及2021年度对外担保预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-31/600648_20210331_13.pdf |
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2021-03-31
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第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-31/600648_20210331_14.pdf |
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2021-03-31
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-31/600648_20210331_20.pdf |
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-05
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2020年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-05/600648_20210305_1.pdf |
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2021-02-06
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关于为参股公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-06/600648_20210206_1.pdf |
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2021-01-29
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关于公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-01-29/600648_20210129_1.pdf |
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2021-01-29
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关于公开挂牌合并转让上海外高B股保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-01-29/900912_20210129_1.pdf |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-03-31 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-30; 一次变更日期: 2021-03-31; 一次变更公告日期: 2021-03-10; |
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-08-28
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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| 基本每股收益(元) 0.33 加权平均净资产收益率(%) 3.53 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600648_20200828_2.pdf |
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2020-08-28
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第九届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 上海外高桥集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2020年8月26日召开，会议审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》、《关于支持企业抗击疫情增加一个月房租减免的议案》、《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2020年度绩效考核方案的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600648_20200828_3.pdf |
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2020-07-17
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2019年年度分红，10派0.339904827(含税)，税后10派0.339904最后交易日 ，2020-07-23 |
最后交易日，分配方案 |
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2020-07-17
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2019年年度分红，10派0.339900000(含税)，税后10派0.339900红利发放日 ，2020-08-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-17
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2019年年度分红，10派0.339900000(含税)，税后10派0.339900登记日 ，2020-07-28 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-17
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2019年年度分红，10派0.339900000(含税)，税后10派0.339900最后交易日 ，2020-07-23 |
最后交易日，分配方案 |
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2020-07-17
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海外高桥集团股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.24元（含税）；B股每股派发现金红利0.033990美元（含税）。
A股股权登记日：2020/7/23
B股股权登记日：2020/7/28
B股最后交易日：2020/7/23
除息日：2020/7/24
A股现金红利发放日：2020/7/24
B股现金红利发放日：2020/8/6
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-17/600648_20200717_1.pdf |
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2020-07-17
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2019年年度分红，10派0.339900000(含税)，税后10派0.339900除权日 ，2020-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-17
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2019年年度分红，10派0.339904827(含税)，税后10派0.339904红利发放日 ，2020-08-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-17
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2019年年度分红，10派0.339904827(含税)，税后10派0.339904除权日 ，2020-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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