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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-01-19
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2017年1月18日召开,会议审议通过2016年度经营工作报告、关于使用闲置自有资金投资低风险现金理财产品的议案、关于天津耀皮玻璃有限公司与天津耀皮皮尔金顿玻璃有限公司合并的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-19
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2016年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩与上年同期相比,将扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润22,600万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-31
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案
2 关于调整公司监事的议案 |
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2016-12-31
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为74,943,438股;上市流通日期为2017年1月10日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-31
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会决定于2017年1月18日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案、关于调整公司监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-31
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案》、《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-24
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关于控股子公司公开挂牌转让其持有的全资子公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900918)“耀皮B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-24/900918_20161224_1.pdf |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-12-20
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2016年12月16日召开,会议审议通过《关于建设汽车天窗总成项目的议案》、《关于建设机车总成项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-29
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2016年度第一期超短期融资券到期兑付的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900918)“耀皮B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-29/900918_20161129_1.pdf |
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.44
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-21
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月20日召开,会议审议通过关于控股子公司拟公开挂牌转让其持有的上海耀孚股权的议案、关于公司2015年度计提资产减值准备的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-21
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2016年9月20日召开,会议审议通过《关于建设常熟车门玻璃生产线项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-26
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于控股子公司拟公开挂牌转让其持有的上海耀孚股权的议案
2、关于公司2015年度计提资产减值准备的议案 |
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2016-08-26
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2016年8月24日召开,会议审议通过2016年上半年度公司经营报告、2016年半年度报告(全文及摘要)、2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-26
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-26
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会决定于2016年9月20日10点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于控股子公司拟公开挂牌转让其持有的上海耀孚股权的议案、关于公司2015年度计提资产减值准备的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-20
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2016年8月19日召开,会议审议通过《关于控股子公司拟公开挂牌转让其持有的上海耀孚股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-28
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关于2016年上半年度业绩预盈的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年上半年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1,000万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-20
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关于参加2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900918)“耀皮B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-20/900918_20160720_1.pdf |
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2016-06-27
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(900918) 耀皮B股:拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-09
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月8日召开,会议审议通过公司2015年年度报告(全文及其摘要)、公司2015年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-13
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告
4公司2015年年度报告（全文及其摘要）
5公司2015年度利润分配预案
6关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案 |
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2016-05-13
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于2016年5月12日召开,会议审议通过关于控股子公司投资设立全资子公司的议案、关于召开2015年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-13
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会决定于2016年6月8日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年年度报告(全文及其摘要)、公司2015年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-29
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900918)“耀皮B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/900918_20160429_3.pdf |
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.005
加权平均净资产收益率(%) 0.16
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600819_2016_1.pdf |
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2016-04-29
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 上海耀皮B股集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2016年4月27日召开,会议审议通过公司2016年第一季度报告、关于聘任公司高级管理人员的议案。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/900918_20160429_2.pdf |
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2016-03-31
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2016年3月29日召开,会议审议通过公司2015年年度报告(全文及其摘要)、关于2015年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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