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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-04
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关于控股子公司以增资方式公开征集引进战略投资者的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(900918) 耀皮B股：
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-04/600819_20180704_3.pdf |
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2018-06-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举的议案
1.01 选举赵健先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举刘澎先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举柴楠先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举保罗·拉芬斯克罗夫特先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举冯桂云女士为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举刘景伟先生为公司第九届董事会独立董事
1.07 选举李鹏先生为公司第九届董事会独立董事
1.08 选举马益平先生为公司第九届董事会独立董事
2.00 关于监事会换届选举的议案
2.01 选举秦勇先生为公司第九届监事会监事
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2018-06-29
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第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 上海耀皮B股集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2018年6月27日召开，会议审议通过董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/900918_20180629_1.pdf |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-06-29
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第八届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900918)“耀皮B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/900918_20180629_3.pdf |
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2018-06-29
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 上海耀皮B股集团股份有限公司董事会决定于2018年7月26日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年7月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年7月26日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/900918_20180629_4.pdf |
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2018-06-28
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月27日召开,会议审议通过公司2017年年度报告全文及其摘要、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案、关于2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-07
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告全文及其摘要
4 公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
7 关于2018年度日常关联交易预计的议案
8 关于向金融机构申请2018年度综合授信额度的议案
9 关于修改《公司章程》部分条款的议案
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2018-06-07
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于召开2017年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-07
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会决定于2018年6月27日13点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告全文及其摘要、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900918)“耀皮B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/900918_20180531_1.pdf |
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2018-05-23
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关于上海证券交易所对公司2017年年度报告事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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| (900918)“耀皮B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/900918_20180523_1.pdf |
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2018-05-19
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关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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| (900918)“耀皮B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/900918_20180519_1.pdf |
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2018-05-15
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关于控股子公司天津耀皮吸收合并其子公司完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900918)“耀皮B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/900918_20180515_1.pdf |
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2018-04-25
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.92
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,财务指标 |
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| 上海耀皮B股集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案、公司2017年年度报告全文及其摘要、关于2017年度利润分配预案等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/900918_20180324_10.pdf |
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2018-03-24
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关于控股股东向公司控股子公司提供借款暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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| (900918)“耀皮B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/900918_20180324_22.pdf |
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2018-03-24
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第八届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900918)“耀皮B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/900918_20180324_11.pdf |
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2018-03-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.59
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600819_2017_n.pdf |
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2018-03-24
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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| (900918)“耀皮B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/900918_20180324_12.pdf |
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2018-03-24
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关于向金融机构申请2018年度综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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| (900918)“耀皮B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/900918_20180324_21.pdf |
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2018-03-24
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关于会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (900918)“耀皮B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/900918_20180324_15.pdf |
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2018-03-24
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关于2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900918)“耀皮B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/900918_20180324_18.pdf |
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2018-03-24
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900918)“耀皮B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/900918_20180324_17.pdf |
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2018-03-24
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关于2017年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (900918)“耀皮B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/900918_20180324_16.pdf |
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2018-03-07
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关于控股孙公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900918)“耀皮B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/900918_20180307_1.pdf |
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2018-01-24
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2018年1月23日召开,会议审议通过关于使用闲置自有资金投资短期银行保本理财产品的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司为其全资子公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-24
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2017年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少17,500万元左右,同比减少78%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,预计将增加25,000万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-24 |
拟披露年报 |
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2017-12-13
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关于子公司浮法玻璃生产线点火的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900918)“耀皮B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/900918_20171213_1.pdf |
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