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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-11
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上工申贝(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股22444339股将于2008年6月18日起上市流通。
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2008-05-24
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议2007 年度财务工作报告
4、审议2007 年度利润分配预案
5、审议支付会计师事务所2007 年度审计报酬的议案
6、审议聘任公司2008 年审计机构的议案
7、审议公司2007 年度独立董事述职报告
8、审议2008 年度贷款计划和为子公司担保的议案
9、审议公司为上海浦东发展（集团）有限公司提供反担保的议案
10、审议增补公司董事的议案
11、审议增补公司监事的议案 |
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2008-05-24
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监事会决议公告
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上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2008年5月23日召开五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、根据大股东上海市浦东新区国有资产监督管理委员会提议，同意王杰不再担任公司监事职务。
二、通过增补倪玥为公司监事候选人的议案，并提交公司2007年年度股东大会审议批准。
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2008-05-24
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召开股东大会通知
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上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司董事会决定于2008年6月13日下午召开2007年年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-05-24
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议2007 年度财务工作报告
4、审议2007 年度利润分配预案
5、审议支付会计师事务所2007 年度审计报酬的议案
6、审议聘任公司2008 年审计机构的议案
7、审议公司2007 年度独立董事述职报告
8、审议2008 年度贷款计划和为子公司担保的议案
9、审议公司为上海浦东发展（集团）有限公司提供反担保的议案
10、审议增补公司董事的议案
11、审议增补公司监事的议案 |
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,494,861,041.55 2,380,098,702.55
所有者权益(或股东权益) 591,088,415.10 584,475,598.84
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3168 1.3021
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,192,405.70 3,192,405.70
基本每股收益 0.00711 0.00711
扣除非经常损益后基本每股收益 -0.0174 -0.0174
全面摊薄净资产收益率(%) 0.5401 0.5401
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.3181 -1.3181
每股经营活动产生的现金流量净额 0.146
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2008-04-25
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拟披露年报 ，2008-04-22 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-04-26 |
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2008-04-22
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2008年4月18日召开五届十六次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司会计政策及其影响的议案。
二、通过调整2007年期初资产负债表主要项目及其金额的议案。
三、通过可供出售金融资产界定计量的议案。
四、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过公司2007年度报告及其摘要。
七、同意2008年度(有效期至下一年度股东年会)母公司计划人民币最高额贷款50000万元；母公司及主要控股子公司上海申贝办公机械有限公司(下称：申贝公司)计划为相关子公司提供10000万元人民币、1250万欧元、530万美元担保额。上述担保方式均包括质押、抵押、信用担保等。
八、同意公司与上海浦东发展(集团)有限公司(下称：浦发集团)续签《股权质押合同》，公司继续以申贝公司部分股权作为浦发集团为公司向银行借款提供16812万元担保额度的反担保质押标的(截至2007年12月31日，浦发集团为公司向银行借款提供了11560万元的担保额度)。
九、通过聘任公司高级管理人员的议案。
以上有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2008-04-22
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,538,060,869.69 2,440,723,981.83
归属于上市公司股东的净利润 28,030,284.53 6,571,852.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -47,083,827.13 -26,917,345.43
基本每股收益 0.0624 0.0146
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1049 -0.0600
全面摊薄净资产收益率(%) 4.7958 1.2279
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -8.0558 -5.0294
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0683 0.2596
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,380,098,702.55 2,440,929,062.47
所有者权益(或股东权益) 584,473,598.84 535,205,158.97
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3021 1.1923
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-03
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海市第一中级人民法院于2008年3月27日对上工申贝(集团)股份有限公司与上海华源企业发展股份有限公司(下称：华源发展)、江西新余市国资委(下称：新余国资)财产权属纠纷一案审理终结，分别出具了有关民事裁定书和民事调解书，民事裁定书裁定：公司撤回对新余国资的诉讼请求。同时经法院主持，公司与华源发展达成调解协议，主要条款如下：
一、双方于2006年2月24日签订的《反担保协议》终止履行。
二、华源发展确认以其持有的张家港中东石化实业有限公司23.715%股权、江苏雅鹿实业股份有限公司35.3259%的股份、上海华源针织时装有限公司88.53%的股份为公司提供反担保，反担保范围系公司为华源发展分别向中国建设银行股份有限公司上海市分行的四笔借款提供保证所签订的《保证合同》以及向深圳发展银行上海分行于2004年9月29日签订的《综合授信额度合同》提供保证所签订的《最高额保证担保合同》项下的保证义务所支付的全部款项。
三、当公司所承担的上述五份《借款合同》保证责任消除之日，华源发展为之承担的质押反担保责任同时消除。
四、本案件实际发生的受理费44444.50元，由公司与华源发展各自承担一半。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-05
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2008年3月3日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事会部分董事及独立董事的议案，有关事项需提交下次股东大会审议。
二、聘任孟祥云为公司财务总监、财务负责人，徐晓晖不再担任公司财务负责人。
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2007-12-18
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公布公告
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上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司第五届董事会独立董事宫龙云于2007年12月14日向公司董事会提出辞去独立董事职务的报告。
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2007-12-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2007年12月13日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司受让上海市浦东新区国有资产监督管理委员会所持上海申贝办公机械有限公司10%股权的议案。
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2007-11-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2007年11月26日以书面通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议通过关于受让上海市浦东新区国有资产监督管理委员会所持上海申贝办公机械有限公司(下称：申贝公司)10%股权价格调整的议案：根据上海市国有资产监督管理委员会(下称：上海国资委)有关要求，有关机构以2006年12月31日为基准日对申贝公司整体资产进行了评估并出具了评估报告(该评估报告已获得上海国资委有关通知的核准)，申贝公司股东全部权益价值为525279448.15元。据此，公司受让申贝公司10%股权的价格由原先初定的3448万元调整为5252.79万元。
董事会决定于2007年12月13日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-11-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司受让上海市浦东新区国有资产监督管理委员会所持上海申贝办公机械有限公司10%股权的议案
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2007-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2007年10月30日以书面通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2007年10月25日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意对杜克普爱华贸易(上海)有限公司(注册资本150万美元，公司持有其40%股权，下称：爱华公司)增资250万美元。增资后，该公司注册资本为400万美元，其中公司出资额由60万美元调整为160万美元(增资来源系前次B股定向增发募集资金)，持股比例保持不变。
三、同意爱华公司拟以经审计的香港杜克普爱华远东有限公司(注册资本35万港币)2006年12月31日的会计报告和2007年6月30日未经审计的会计报告结果为依据，采用内部商议定价法，收购其100%的股权。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,480,127,257.04 2,436,022,491.82
股东权益(不含少数股东权益) 576,148,231.99 537,647,063.23
每股净资产 1.2835 1.1977
报告期 年初至报告期期末
净利润 7,069,040.88 19,462,981.82
基本每股收益 0.0157 0.0434
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.0260 -0.0115
净资产收益率(%) 1.23 3.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -3.25 -0.89
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0512
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2007-10-09
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限售股份上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上工申贝(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股14060845股将于2007年10月15日起上市流通。本次部分限售股份上市系中国东方资产管理公司偿还公司第一大股东上海市浦东新区国有资产监督管理委员会垫付对价所致。
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2007-10-08
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公布限售股东偿还垫付对价公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司近日获悉，公司有限售条件的流通股东中国东方资产管理公司(下称：东方公司)已于2007年9月20日偿还了在公司股权分置改革期间由公司大股东上海市浦东新区国有资产监督管理委员会(下称：浦东国资委)垫付的对价1124806股。至此，浦东国资委持有的公司股份由偿还对价前的108594852股(占公司总股本24.19%)调整为109719658股(占公司总股本24.44%)；东方公司持有的公司股份由偿还对价前的15185651股(占公司总股本3.38%)调整为14060845股(占公司总股本3.13%)。
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2007-09-29
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限售股东偿还垫付对价公告 |
上交所公告，其它 |
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上工申贝(集团)股份有限公司近日获悉，公司有限售条件的流通股东中国东方资产管理公司(下称：东方公司)已于2007年9月20日偿还了在公司股权分置改革期间由公司大股东上海市浦东新区国有资产监督管理委员会(下称：浦东国资委)垫付的对价1124806股。至此，浦东国资委持有的公司股份由偿还对价前的108594852股(占公司总股本24.19%)调整为109719658股(占公司总股本24.44%)；东方公司持有的公司股份由偿还对价前的15185651股(占公司总股本3.38%)调整为14060845股(占公司总股本3.13%)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2007年9月3日召开五届十一次董事会，会议审议通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中，同意王立喜辞去公司董事、总经理、首席运营官职务；聘任马民良为公司总经理。王立喜辞去公司董事事项将提请下次公司股东大会确认。
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2007-08-28
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,438,390,021.30 2,436,022,491.82
股东权益 549,460,380.04 537,647,063.23
每股净资产 1.2241 1.1977
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,238,548,088.70 1,062,046,984.93
调整后
净利润 12,393,940.94 5,664,102.41
基本每股收益 0.0276 0.0126
净资产收益率(%) 2.26 1.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1122 0.0162
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2007-08-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上工申贝(集团)股份有限公司于近日召开五届十次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司(下称：上工欧洲公司)以自有资金出资4.7万欧元(0.122欧元/股)受让上海国际(欧洲)集团公司所持杜可普·阿德勒股份公司(下称：DA公司)股份385400股(占DA公司总股份4.7%)；出资0.25万欧元(0.152欧元/股)受让Fact Verwal tungs-und Beratungsgesell schaft mbH公司所持DA公司股份16400股(占DA公司总股份0.2%)。本次股权受让完成后，上工欧洲公司持有DA公司股份由7374423股上升为7776223股(占DA公司总股份由89.932%调整为94.832%)。
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2007-08-04
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上工申贝(集团)股份有限公司以上海华源企业发展股份有限公司把其持有的江西新余华源远东纺织有限公司95%的股权转让给江西新余市国资委的转让合同无效为由，向上海市第一中级人民法院(下称：市一中院)提起财产权属纠纷的诉讼。
对此，市一中院已立案受理，并定于2007年9月18日开庭审理。
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2007-08-02
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公布保证合同纠纷公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，深圳发展银行上海分行(下称：上海分行)向上海市第一中级人民法院(下称：市一中院)提起民事诉讼，因上海华源企业发展股份有限公司(下称：华源发展)向上海分行借款[由上工申贝(集团)股份有限公司(下称：公司)提供担保]出现逾期，要求公司承担担保责任，代华源发展偿付借款本息共计人民币22407940.15元(其中借款本金为18487582.00元)，市一中院已经受理，此案定于2007年9月11日开庭审理。
目前公司及下属企业(含境内、境外)经营状况正常。
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2007-08-02
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上工申贝(集团)股份有限公司A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司生产经营情况正常，不存在预计将要发生或可能发生的重要变化；经咨询，除公司同日刊登的的公告外不存在应披露而未披露的重大事件。
公司董事会确认公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准，请投资者注意投资风险。
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2007-08-02
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上工申贝(集团)股份有限公司近日知悉上海华源企业发展股份有限公司(下称：华源发展)在公司未知晓情况下，擅自将用于为公司对华源发展向银行借款11849万元提供担保的反担保质押标的之一江西新余华源远东纺织有限公司95%股权出售给新余市国资委，此举将给公司带来近1.2亿元的巨额财产损失的风险。
对此，公司正在采取必要措施，以维护公司利益。
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2007-07-11
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于近日收到上海市第一中级人民法院(下称：上海一中院)送达的四份民事诉状。现将有关事项公告如下：
公司与上海华源企业发展股份有限公司(下称：华源发展)曾相互为对方向银行借款建立互为担保关系，因华源发展向中国建设银行股份有限公司上海市分行(下称：建行市分行)申请的四笔借款(均由公司担保)合计金额人民币10000万元已全部逾期。为此，建行市分行向上海一中院提起了四件民事诉讼，要求公司承担担保责任，代华源发展偿付借款本息共计人民币116720283.60元，同时上海一中院作出了四份民事裁定书，裁定如下：查封、冻结公司银行存款合计116720283.60元或其他等值财产，同时查封了公司名下位于上海市卢湾区龙华东路519号、573号、647号地块的房地产。
对此公司正在采取措施，与有关方面取得联系。公司目前经营状况正常。
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