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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-11
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上工申贝(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股64830980股将于2009年6月18日起上市流通。
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2009-06-09
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2009年6月5日召开五届二十五次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司为上海浦东发展(集团)有限公司(下称：浦发集团)提供反担保的议案：因公司与浦发集团2008年6月9日续签的股权质押合同部分内容发生变化，双方同意对部分条款作修改后再次签订《股权质押合同》，公司以上海申贝办公机械有限公司部分股权作为浦发集团为公司向银行借款提供13560万元担保额度的反担保质押标的(截止2008年12月31日，浦发集团为公司向银行借款提供了11560万元的担保额度)，合同自生效之日起至主合同债务履行期限届满之日后二年止，即质押期限为六年。
董事会决定于2009年6月30日下午召开公司2008年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
另，经公司一届四次职工代表大会选举，同意姜小书为公司第六届监事会职工监事。
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2009-06-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议修改公司《章程》的议案
4、审议2008 年度财务工作报告
5、审议2008 年度利润分配预案
6、审议支付会计师事务所2008 年度审计报酬的议案
7、审议聘任公司2009 年审计机构的议案
8、审议2009 年度贷款计划和为子公司担保的议案
9、审议关于为上海浦东发展（集团）有限公司提供反担保的议案
10、审议公司2008 年度独立董事述职报告
11、审议公司董事会换届选举的议案
12、审议公司监事会换届选举的议案 |
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2009-06-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议修改公司《章程》的议案
4、审议2008 年度财务工作报告
5、审议2008 年度利润分配预案
6、审议支付会计师事务所2008 年度审计报酬的议案
7、审议聘任公司2009 年审计机构的议案
8、审议2009 年度贷款计划和为子公司担保的议案
9、审议关于为上海浦东发展（集团）有限公司提供反担保的议案
10、审议公司2008 年度独立董事述职报告
11、审议公司董事会换届选举的议案
12、审议公司监事会换届选举的议案 |
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2009-05-14
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司董事会日前收到 Wadle 申请辞去公司董事职务的书面报告，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,875,848,331.44 2,042,412,641.76
所有者权益(或股东权益) 424,834,241.37 508,744,914.20
归属于上市公司股东的每股净资产 0.9464 1.1333
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -69,470,305.83 -69,470,305.83
基本每股收益 -0.1548 -0.1548
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1533 -0.1533
全面摊薄净资产收益率(%) -16.3523 -16.3523
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -16.1935 -16.1935
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1431
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2009年3月26日召开五届二十三次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司《章程》个别条款的议案。
二、同意为上海华源企业发展股份有限公司(其资产重组计划未能按期进行)提供担保计提预计负债(金额为35546274.60元)。
三、通过2008年年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过公司2009年度贷款计划和为子公司担保的议案：拟定2009年度(有效期至下一年度股东年会)母公司计划人民币最高额贷款50000万元；2009年度母公司及全资子公司上海申贝办公机械有限公司为相关子公司提供担保，计划担保额为10000万元人民币、1250万欧元、530万美元。
六、通过公司2008年度报告及其摘要。
以上有关议案需提交公司股东大会审议。
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2009-03-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 2,236,184,307.76 2,538,060,869.69
归属于上市公司股东的净利润 -32,261,701.11 28,030,284.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -53,442,616.53 -66,087,946.53
基本每股收益 -0.0719 0.0624
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1191 -0.1472
全面摊薄净资产收益率(%) -6.3414 4.7958
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -10.5048 -11.3073
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1472 0.0683
2008年末 2007年末
总资产 2,042,412,641.76 2,380,098,702.55
所有者权益(或股东权益) 508,744,914.20 584,473,598.84
归属于上市公司股东的每股净资产 1.1333 1.3021
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-17
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2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上工申贝(集团)股份有限公司曾披露了业绩预减公告，现经初审，公司预计2008年全年将出现亏损(上年同期归属于母公司所有者的净利润为28030284.53元)，具体财务数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
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2009-03-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2009年3月9日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议同意聘任孟祥云为公司财务总监、财务负责人 |
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2009-01-23
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上工申贝(集团)股份有限公司预计2008年度实现净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为28030284.53元)下降50%以上，具体财务数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2008年12月29日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司全资子公司上海申贝办公机械有限公司将其所持上海新沪玻璃有限公司20%股权有偿转让给上海浦东国有资产投资管理有限公司的议案。
二、通过公司前次募集资金使用情况的报告。
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2008-12-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2008年12月12日召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司全资子公司上海申贝办公机械有限公司(下称：申贝公司)拟与上海浦东国有资产投资管理有限公司(下称：浦东国资公司)签订《股权转让协议书》的议案：申贝公司将其所持上海新沪玻璃有限公司(注册资金人民币1820.5万元)20%的股权有偿转让给浦东国资公司。于基准日2008年6月30日目标公司的净资产评估值为人民币25079.84万元，鉴于该企业机器设备中共有铂金271461.70克，评估基准日铂金价格为471元/克，至报告出具日(2008年11月28日)铂金价格为202.50元/克(根据上海黄金交易所当日收盘价)，价值影响72887466.45元，故标的股权的转让价格为不低于3558.21万元的90%。
二、通过公司前次募集资金使用情况的报告。
三、通过关于将结余的募集资金2344.94万元用于补充公司流动资金的议案。
四、通过公司海外全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司控股的德国杜克普·阿德勒股份有限公司拟向当地法院指定的破产管理人提出购买德国百福工业机械股份有限公司部分资产意向的议案，该意向具体细节尚在进一步洽谈之中，存在较大的不确定性。
董事会决定于2008年12月29日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-12-13
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司全资子公司上海申贝办公机械有限公司将其所持上海新沪玻璃有限公司20%股权有偿转让给上海浦东国有资产投资管理有限公司的议案
2、审议公司前次募集资金使用情况的报告 |
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2008-12-13
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司全资子公司上海申贝办公机械有限公司将其所持上海新沪玻璃有限公司20%股权有偿转让给上海浦东国有资产投资管理有限公司的议案
2、审议公司前次募集资金使用情况的报告 |
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2008-11-19
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公布公告
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上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司曾为上海华源企业发展股份有限公司(下称：华源发展)向深圳发展银行上海分行(下称：上海分行)申请的两笔借款(贷款本金余额为人民币18487582元)提供担保，后上海分行以华源发展未按约履行还款义务，公司未能主动履行担保责任为由提起诉讼，上海市第一中级人民法院作出一审判决后，公司向上海市高级人民法院(下称：市高院)提起上诉。在二审审理过程中，经协商，公司与上海分行签订和解协议，主要内容如下：
上海分行为实现债权已支付的案件受理费及财产保全费由公司承担；公司继续对华源发展在标的借款合同项下的全部债务承担连带保证责任，保证期间为本协议签订之日起两年；公司以下属子公司自有房产及公司所持部分股票提供质押担保；公司向市高院申请撤诉，自行承担二审诉讼费用；协议签订后壹年内，上海分行不会向公司主张担保责任；协议生效后，上海分行不以(2007)沪一中民三(商)初字第98号民事判决书为依据，向法院提出执行申请；公司未履行担保责任时，同意上海分行采取诉讼等方式解决。
近日，公司收到市高院下达的有关民事裁定书，准许公司以与上海分行达成和解协议为由，撤回上诉。
截止本公告刊登之日，原被法院冻结的公司银行帐户及股票帐户已获解冻，同时，根据和解协议，公司已经办理了公司房产抵押及部分股票质押手续。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,214,039,619.56 2,380,098,702.55
所有者权益(或股东权益) 567,914,855.43 584,473,598.84
归属于上市公司股东的每股净资产 1.2652 1.3021
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -3,675,749.02 4,837,927.02
基本每股收益 -0.0082 0.0108
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.0569
全面摊薄净资产收益率(%) -0.6472 0.8519
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.5599 -4.4994
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0381
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2008-10-29
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公布公告
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上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司董事会于日前收到孟祥云辞去公司财务总监、财务负责人职务的辞职报告，董事会对其任职期间工作表示肯定。
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2008-10-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2008年10月27日以书面通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、聘任郑莹为公司副总经理。
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2008-10-11
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2008年第三季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上工申贝(集团)股份有限公司财务部门测算，预计公司2008年1-9月净利润与上年同期[净利润(合并报表)19462981.82元]相比下降50%以上，具体数据将在公司2008年第三季度报告中予以披露。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-23
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,399,922,348.96 2,380,098,702.55
所有者权益(或股东权益) 592,489,618.86 584,473,598.84
每股净资产 1.3199 1.3021
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,162,806,720.29 1,238,548,088.70
净利润 8,513,676.04 12,393,940.94
扣除非经常性损益后的净利润 -16,693,456.64 5,855,908.29
基本每股收益 0.0190 0.0276
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0372 0.0131
净资产收益率(%) 1.44 2.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0516 -0.1122
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2008-08-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2008年8月21日召开五届十九次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过中国证监会上海监管局对公司现场检查发现问题的整改报告，具体内容详见2008年8月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过因上海华源企业发展股份有限公司(下称：源发)债务平移所引起的变更担保手续事项：源发因发生严重的资金问题，导致公司为其向深圳发展银行、中国建设银行借款承担的担保责任及代偿风险至今未能消除。在源发重组计划获得国家相关部门批准能正常实施的前提下，公司同意通过以“确认函”的方式为源发向上述两银行借款11849万元所提供的担保随重组转移至源发第一大股东中国华源集团有限公司的全资子公司华源生命公司后继续承担担保责任。同时通过相关协议方式，源发的反担保质押物将继续为公司提供反担保。
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2008-07-26
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公布公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司曾为上海华源企业发展股份有限公司(下称：华源发展)向中国建设银行股份有限公司上海市分行(下称：建行市分行)申请的四笔借款(合计金额为人民币1亿元)提供担保，后建行市分行以华源发展未按约履行还款义务、公司未按约履行保证责任为由，向上海市第一中级人民法院(下称：一中院)提起诉讼。公司就一中院出具的一审判决向上海市高级人民法院(下称：市高院)提起上诉。在二审审理过程中，公司与建行市分行经过协商，同意签订和解协议：
一、建行市分行为实现债权所支付的四案件受理费、财产保全费、律师费等由公司承担。
二、公司继续对华源发展在标的借款合同项下的全部债务承担连带保证责任，保证期间为本协议签订之日起两年。
三、为保障建行市分行债权的实现，公司以自有房产提供抵押担保。
四、公司向市高院申请撤诉，自行承担二审诉讼费用。
五、协议签订后壹年内，建行市分行不会向公司主张担保责任；协议生效后，建行市分行不以(2007)沪一中民三(商)初字第77、78、79、80号民事判决书为依据，向法院提出执行申请；公司应当履行担保责任而未履行时，同意建行市分行采取诉讼等方式解决。
公司于近日收到市高院下达的有关民事裁定书，准许公司以与建行市分行达成和解协议为由，撤回上诉。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2008年7月18日以书面通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况说明》及《关于公司资金占用的自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报 |
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2008-06-16
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公布2007年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2008年6月13日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过聘任公司2008年审计机构的议案。
三、通过公司2008年度贷款计划和为子公司担保的议案。
四、通过关于为上海浦东发展(集团)有限公司提供反担保的议案。
五、通过增补公司董、监事及独立董事的议案。
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2008-06-14
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公布2007年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2008年6月13日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过聘任公司2008年审计机构的议案。
三、通过公司2008年度贷款计划和为子公司担保的议案。
四、通过关于为上海浦东发展(集团)有限公司提供反担保的议案。
五、通过增补公司董、监事及独立董事的议案。
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2008-06-11
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上工申贝(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股22444339股将于2008年6月18日起上市流通。
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