| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-07-13
|
2010年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经上工申贝(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2010年上半年度实现盈利(上年同期归属于母公司所有者的净利润为-131415724.73元)。具体数据将在公司2010年半年度报告中予以披露。
|
|
|
2010-06-29
|
拟披露中报 ，2010-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-05-08
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议修改公司《章程》的议案
4、审议2009 年年度财务工作报告及2010 年全面预算主要指标
5、审议2009 年年度利润分配预案
6、审议支付会计师事务所2009 年度审计报酬的议案
7、审议聘任公司2010 年审计机构的议案
8、审议2010 年度贷款计划和为子公司担保的议案
9、审议公司董事调整的议案
10、审议增补公司监事的议案
11、审议公司2009 年度独立董事述职报告
12、审议重组建立上海上工蝴蝶缝纫机有限公司的议案
13、审议上工（欧洲）控股有限责任公司的控股子公司杜克普·阿德勒股份公司出让其全资子公司杜克普物料输送技术有限公司股权的议案 |
|
|
2010-05-08
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议修改公司《章程》的议案
4、审议2009 年年度财务工作报告及2010 年全面预算主要指标
5、审议2009 年年度利润分配预案
6、审议支付会计师事务所2009 年度审计报酬的议案
7、审议聘任公司2010 年审计机构的议案
8、审议2010 年度贷款计划和为子公司担保的议案
9、审议公司董事调整的议案
10、审议增补公司监事的议案
11、审议公司2009 年度独立董事述职报告
12、审议重组建立上海上工蝴蝶缝纫机有限公司的议案
13、审议上工（欧洲）控股有限责任公司的控股子公司杜克普·阿德勒股份公司出让其全资子公司杜克普物料输送技术有限公司股权的议案 |
|
|
2010-05-08
|
(900924) 上工B股:董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| 董事会决议暨召开股东大会公告
上工申贝(集团)股份有限公司于2010年5月6日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司境外全资子公司上工(欧洲)控股有限公司(下称：上工欧洲)控股的德国杜克普·阿德勒股份公司(下称：DA 公司)拟将其全资子公司杜克普物料输送技术有限公司(注册资金1022583.76欧元，下称：DFT 公司)全部股权(下称：标的股权)以协议方式出让给 KNAPP股份有限公司(下称：KNAPP 公司)的议案：标的股权交易价格将不低于资产评估价值(970万欧元)，经协商，初步达成股权交易价格估计为1000万欧元。该价格包括以下条件：由 KNAPP 公司承担 DFT 公司应付的养老金债务155.5万欧元(按国际会计准则核算)，以及交易完成时 KNAPP 公司提供的公司融资(担保、银行贷款等)；DFT 公司拥有的专利；DA 公司在今后三年内免费为 DFT 公司提供含有“DURKOPP”文字和图形的公司名称许可，厂标和商标许可使用；DFT 公司与 DA 公司所在地比勒费尔德的厂房租赁合同将继续执行。交易双方将在2010年6月30日前完成本次股权交易合同的签署。
二、同意上工欧洲以放弃对 DA 公司300万欧元债务的追索权收购 DA 公司全资子公司 Beisler(拜斯勒)有限公司的全部股权。
三、通过对公司全资子公司上海上工缝纫机有限公司(下称：缝纫机公司)增资的议案：公司六届六次董事会曾通过关于向缝纫机公司增资的相关事宜(增资后的缝纫机公司将更名为上海上工蝴蝶缝纫机有限公司)，现同意向缝纫机公司增资5200万元(其中以公司所持上海上工进出口有限公司100%股权、上海蝴蝶进出口有限公司80%股权评估作价35931964.27元，其余为现金增资)，增资完成后，该公司注册资本由2700万元调整为7900万元。
董事会决定于2010年5月28日下午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及公司2009年年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2010-04-29
|
监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司于2010年4月28日召开六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过增补公司监事的议案。此议案需提交股东大会审议。
三、通报增补职工监事人选事宜：公司于2010年4月27日召开一届五次职工代表大会，会议选举王杰为公司第六届监事会职工监事。
|
|
|
2010-04-29
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,758,952,135.89 1,978,380,848.91
所有者权益(或股东权益) 545,228,405.56 552,473,990.55
归属于上市公司股东的每股净资产 1.2146 1.2308
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,093,293.94 1,093,293.94
基本每股收益 0.0024 0.0024
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0212 -0.0212
加权平均净资产收益率(%) 0.1977 0.1977
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.7189 -1.7189
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1246
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-26
|
(900924) 上工B股:董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
| 董监事会决议公告
上工申贝(集团)股份有限公司于2010年3月24日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
二、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过公司2010年度贷款计划和为子公司担保的议案：母公司计划人民币最高额贷款40000万元，控股子公司计划人民币(含欧元、美元、港币折合)最高额贷款20000万元(含境外子公司)，有效期均至下一年度股东年会；母公司计划为相关子公司提供担保额为10000万元人民币(含欧元、美元、港币折合)。
五、通过公司董事调整的议案。
六、通过公司2009年年度报告及其摘要。
七、通过公司新订及修订的内部管理制度。
八、通过以全资子公司上海上工缝纫机有限公司为平台整合公司在国内的缝制企业的有效资产，重组建立全资子公司上海上工蝴蝶缝纫机有限公司(下称：上工蝴蝶)的议案。
九、通过公司与中捷缝纫机股份有限公司(下称：中捷股份)于2010年3月25日签署《关于缝纫机业务战略合作框架协议书》的议案：双方有意通过相互持股相关子公司的紧密合作形式，合力消化有关先进技术，并扩大在中国的高端缝制设备制造，即：公司将以上工蝴蝶约40%的股权和相关资产经评估后向中捷股份的全资子公司中屹机械工业有限公司(下称：中屹公司)增资并成为中屹公司的参股股东，同时中屹公司也将成为上工蝴蝶的参股股东；中捷股份将以现金受让公司境外全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司(下称：上工欧洲)所持德国杜克普·阿德勒股份有限公司(下称：DA公司)约43%的股权即约352.6万股，成为DA公司的第二大股东，上工欧洲仍持有DA公司51%以上的股份。在双方签订正式协议后三年内，双方不转让其所持有的DA公司、中屹公司和上工蝴蝶股权。协议并对双方战略合作事宜及相关有效期限等作出有关约定。该合作事项尚存在不确定性。
十、听取公司境外子公司债务重组的情况汇报：根据公司2009年第二次临时股东大会决议，公司通过增资境外子公司的方式，帮助DA公司提前还清了原股东贷款，同时启动了DA公司的业务重组计划。
十一、通过公司2009年企业调整清理工作的情况汇报。
上述有关议案将提交公司年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。
|
|
|
2010-03-26
|
(900924) 上工B股:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,631,966,381.12 2,236,184,307.76
归属于上市公司股东的净利润 33,405,513.27 -32,261,701.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -288,734,114.68 -53,442,616.53
基本每股收益 0.0744 -0.0719
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.6432 -0.1191
全面摊薄净资产收益率(%) 6.0465 -6.3414
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -52.2620 -10.5048
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2555 0.1472
2009年末 2008年末
总资产 1,978,380,848.91 2,042,412,641.76
所有者权益(或股东权益) 552,473,990.55 508,744,914.20
归属于上市公司股东的每股净资产 1.2308 1.1333
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2010-01-30
|
2009年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经上工申贝(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2009年度实现盈利[上年同期归属于公司股东的净利润为-32261701.11元(合并数)]，具体数据将在公司2009年年度报告中予以披露。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-26 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2010-04-24; 一次变更日期: 2010-03-26; 一次变更公告日期: 2010-03-23 |
|
|
2009-12-24
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司于2009年12月23日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对上工(欧洲)控股有限责任公司增资的议案。
二、通过关于西藏南路1407号地块、罗山路1201号地块及打浦路603号地块部分土地使用权处置的议案。
|
|
|
2009-12-08
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于对上工（欧洲）控股有限责任公司增资的议案
2、审议关于西藏南路1407 号地块处置的议案
3、审议关于罗山路1201 号地块处置的议案
4、审议关于打浦路603 号地块部分土地使用权处置的议案 |
|
|
2009-12-08
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司于2009年12月7日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司(注册资本为1000万欧元，总投资为1700万欧元，下称：上工欧洲)增资的议案：根据有关《股权转让协议》，上工欧洲收购德国杜克普·阿德勒股份有限公司(下称：DA公司)股份的同时，承担了对原DA公司控股股东FAG Kugelfische GmbH(下称：FAG公司)的股东贷款对价支付义务，且公司对于该等支付义务承担担保额为1250万欧元的连带担保责任。日前，经公司、上工欧洲与FAG公司协商，已原则同意上工欧洲以1250万欧元价格一次性归还剩余的股东贷款对价，同时解除公司对该股东贷款的连带担保责任。故公司拟通过向上工欧洲增资，实施上工欧洲的债务重组计划。本次增资额为1250万欧元(企业自筹，以人民币购汇方式解决)，增资后上工欧洲的注册资本变更为2250万欧元，公司对上工欧洲的总投资提高至2950万欧元。本次增资资金计划全部用于提前还清DA公司原股东FAG公司的剩余贷款对价(截止2009年9月末余款为18028463.62欧元)，上工欧洲将以债务重组获取的利润豁免其对DA公司的部分股东贷款。
二、通过关于上海市黄浦区西藏南路1407号地块(下称：1407号地块)处置的议案：根据黄浦区改造规划，公司将1407号地块及其上的现状房屋建筑(总占地面积为12352平方米，总建筑面积为18106.2平方米；土地用途为工业用地，土地使用权期限为1997年5月10日至2047年5月9日)和附属设施，以不低于评估价(26018.3万元)95%的价格转让给上海市黄浦区土地储备中心。
三、通过关于上海市浦东新区罗山路1201号地块(下称：1201号地块)处置的议案：根据浦东新区改造规划，公司将拥有的1201号地块及其上的现状房屋建筑(总占地面积为28130平方米，总建筑面积为17223.59平方米；地块用途为工业用地，土地使用权期限为1997年5月10日至2047年5月9日)和附属设施，以不低于经评估的补偿金额(包含因动拆迁而涉及的相关资产搬迁损失和停工损失等)17231.41万元转让给上海市浦东新区土地资源储备中心。
四、通过关于上海市卢湾区打浦路603号地块(下称：603号地块)部分土地使用权处置的议案：公司于近期收到上海市人民政府有关通知文件，批准中电科技上海大厦项目(项目用地已由市规划和国土资源管理局核发有关《建设用地规划许可证》)供地涉及使用国有土地5075平方米，其中实际涉及公司土地648.7平方米。为此，同意公司将拥有的603号地块[总占地面积为17491平方米，用途为工业用地，土地使用权性质为：转让(空转)]中的648.7平方米土地使用权，以不低于评估价约1140万元的价格交由卢湾区建设和交通委员会负责回收。
上述三项土地处置预计分别可获得约14000万元、6000万元、940万元左右的收益。
董事会决定于2009年12月23日下午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2009-12-08
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于对上工（欧洲）控股有限责任公司增资的议案
2、审议关于西藏南路1407 号地块处置的议案
3、审议关于罗山路1201 号地块处置的议案
4、审议关于打浦路603 号地块部分土地使用权处置的议案 |
|
|
2009-10-29
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司于2009年10月27日召开六届四次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司缝制设备业务整合计划。
|
|
|
2009-10-29
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,804,828,629.60 2,042,412,641.76
所有者权益(或股东权益) 341,122,205.81 508,744,914.20
归属于上市公司股东的每股净资产 0.7599 1.1333
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -53,548,002.40 -184,963,727.13
基本每股收益 -0.1193 -0.4120
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.4132
全面摊薄净资产收益率(%) -15.70 -54.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -15.92 -54.37
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2223
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
|
| 原披露日期: 2009-10-31 ;一次变更日期: 2009-10-29;一次变更公告日期: 2009-10-29 |
|
|
2009-09-28
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司董事会于日前收到孟祥云的辞职报告，因其将任职于其他公司，故辞去公司财务总监、财务负责人职务。公司对其在任职期间的工作予以肯定。
|
|
|
2009-09-28
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司于2009年9月25日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过公司将全资子公司上海申贝办公机械有限公司吸收合并为分公司的议案。
|
|
|
2009-09-26
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司于2009年9月25日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过公司将全资子公司上海申贝办公机械有限公司吸收合并为分公司的议案。
|
|
|
2009-09-26
|
公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司董事会于日前收到孟祥云的辞职报告，因其将任职于其他公司，故辞去公司财务总监、财务负责人职务。公司对其在任职期间的工作予以肯定。
|
|
|
2009-09-10
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司于2009年9月9日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过关于将全资子公司上海申贝办公机械有限公司(注册资本人民币12500万元，截至2008年12月31日的净资产为3.73亿元，下称：申贝公司；该公司目前有7家分公司及8家长期投资企业)吸收合并为公司分公司的议案：本次吸收合并的基准日为2009年6月30日，吸收合并完成后，申贝公司的所有资产和负债以及其它应承担的权力和义务全部由公司继承，申贝公司自合并基准日至本次吸收合并完成日期间产生的损益归公司享有。
董事会决定于2009年9月25日下午召开2009年第一次临时股东大会(会议地点待登记后另行通知)，审议以上事项。
|
|
|
2009-09-10
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议公司将全资子公司上海申贝办公机械有限公司吸收合并为分公司的议案 |
|
|
2009-09-10
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议公司将全资子公司上海申贝办公机械有限公司吸收合并为分公司的议案 |
|
|
2009-08-31
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,882,266,474.02 2,042,412,641.76
所有者权益(或股东权益) 385,370,254.80 508,744,914.20
每股净资产 0.8585 1.1333
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 754,382,039.09 1,162,806,720.29
净利润 -131,415,724.73 8,513,676.04
扣除非经常性损益后的净利润 -131,145,074.21 -16,092,153.13
基本每股收益 -0.2928 0.0190
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.2922 -0.0358
净资产收益率(%) -34.10 1.44
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1941 -0.0516
|
|
|
2009-07-02
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司于2009年6月30日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张敏为公司第六届董事会董事长，并聘任其兼任公司首席执行官(CEO)。
二、聘任马民良为公司总经理、张一枫为公司董事会秘书、周勇强为公司董事会证券事务代表。
三、选举谢钰寿为公司第六届监事会主席。
|
|
|
2009-07-01
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司于2009年6月30日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过聘任公司2009年度审计机构的议案。
四、通过公司关于2009年度贷款计划和为子公司担保的议案。
五、通过关于为上海浦东发展(集团)有限公司提供反担保的议案。
六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-11
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股64830980股将于2009年6月18日起上市流通。
|
|
| | | |
