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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-11
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2017年年度分红，10派0.748320000(含税)，税后10派0.748320登记日 ，2018-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-11
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.480元(含税);B股每股发放现金红利0.074832美元(含税)。
A股股权登记日：2018/6/14
B股股权登记日：2018/6/20
B股最后交易日：2018/6/14
除息日：2018/6/15
A股现金红利发放日：2018/6/15
B股现金红利发放日：2018/6/28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-11
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2017年年度分红，10派0.748320000(含税)，税后10派0.748320红利发放日 ，2018-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-11
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2017年年度分红，10派0.748320000(含税)，税后10派0.748320除权日 ，2018-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-11
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2017年年度分红，10派0.748320000(含税)，税后10派0.748320最后交易日 ，2018-06-14 |
最后交易日，分配方案 |
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2018-05-31
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过陈嘉明先生担任公司第九届董事会董事长、聘请陈嘉明先生担任公司总经理、“聘请桂江生先生担任公司董事会秘书、财务总监”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过2017年年度报告及年报摘要、2017年度利润分配议案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900925)“机电B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900925_20180427_11.pdf |
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2018-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (900925)“机电B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900925_20180427_12.pdf |
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2018-04-28
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,财务指标 |
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| 机电B股股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过公司2018年第一季度报告、关于公司董事会换届选举的议案、关于修订公司章程部分条款的议案等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900925_20180427_3.pdf |
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 机电B股股份有限公司董事会决定于2018年5月30日13点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配议案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案、2017年年度报告及年报摘要等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间：2018年5月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00; 互联网投票平台投票时间：2018年5月30日9：15-15：00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900925_20180427_13.pdf |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年年度报告及年报摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
7 关于修订公司章程部分条款的议案
8.00 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第九届董事会董事
8.01 陈嘉明先生担任公司第九届董事会董事
8.02 范秉勋先生担任公司第九届董事会董事
8.03 傅海鹰先生担任公司第九届董事会董事
8.04 朱茜女士担任公司第九届董事会董事
8.05 袁建平先生担任公司第九届董事会董事
8.06 张艳女士担任公司第九届董事会董事
9.00 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第九届董事会独立董事
9.01 桂水发先生担任公司第九届董事会独立董事
9.02 李志强先生担任公司第九届董事会独立董事
9.03 薛爽女士担任公司第九届董事会独立董事
10.00 《关于公司监事会换届选举的议案》：选举公司第九届监事会监事
10.01 胡康先生担任公司第九届监事会监事
10.02 司文培先生担任公司第九届监事会监事 |
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 机电B股股份有限公司董事会决定于2018年5月30日13点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配议案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案、2017年年度报告及年报摘要等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间：2018年5月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00; 互联网投票平台投票时间：2018年5月30日9：15-15：00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900925_20180427_13.pdf |
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 2.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-27
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,财务指标 |
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| 机电B股股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过公司2018年第一季度报告、关于公司董事会换届选举的议案、关于修订公司章程部分条款的议案等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900925_20180427_3.pdf |
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2018-04-27
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900925)“机电B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900925_20180427_11.pdf |
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2018-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (900925)“机电B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900925_20180427_12.pdf |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2018年3月27日召开,会议审议通过2017年年度报告及年报摘要、2017年度利润分配预案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2018年度审计机构的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.36
加权平均净资产收益率(%) 14.56
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-14
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关于公司控股股东拟发行可交换公司债券获核准的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900925)“机电B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/900925_20180314_1.pdf |
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2018-02-13
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关于公司控股股东增持本公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (900925)“机电B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/900925_20180213_1.pdf |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-29 |
拟披露年报 |
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2017-11-17
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| 机电B股股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月16日召开,会议审议通过关于本公司与上海电气(集团)总公司2017-2019年度采购之关联交易、关于上海纳博特斯克传动设备有限公司与纳博特斯克(中国)精密机器有限公司2017-2019年度采购之关联交易。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/900925_20171117_1.pdf |
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2017-11-15
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关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900925)“机电B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/900925_20171115_1.pdf |
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2017-10-30
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过2017年第三季度报告、关于本公司与上海电气(集团)总公司2017-2019年度采购之关联交易、关于上海纳博特斯克传动设备有限公司与纳博特斯克(中国)精密机器有限公司2017-2019年度采购之关联交易等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-30
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.02
加权平均净资产收益率(%) 10.95
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-30
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于本公司与上海电气（集团）总公司2017-2019年度采购之关联交易
2 关于上海纳博特斯克传动设备有限公司与纳博特斯克(中国)精密机器有限公司2017-2019年度采购之关联交易 |
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2017-10-30
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司董事会决定于2017年11月16日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于本公司与上海电气(集团)总公司2017-2019年度采购之关联交易、关于上海纳博特斯克传动设备有限公司与纳博特斯克(中国)精密机器有限公司2017-2019年度采购之关联交易。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-30 |
拟披露季报 |
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2017-08-30
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 机电B股股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2017年8月28日召开,会议审议通过2017年半年度报告及报告摘要、公司出售持有其他上市公司股权、公司对万航渡路2408号园区进行修缮改造等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/900925_20170830_3.pdf |
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