华新Ｂ股(900933) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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华新Ｂ股（900933）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-04-23	第七届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
华新水泥股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2013年4月19日召开，会议审议通过公司2013年第一季度报告、关于调整公司第七届董事会各专门委员会部分成员的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-23	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0275 加权平均净资产收益率(%) 0.33 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.29 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-20	2012年度股东大会决议公告	上交所公告
华新水泥股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月19日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案、关于为子公司授信业务提供担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-29	股票期权激励计划(草案)摘要	上交所公告，其它
(900933) 华新B股：仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-23	拟披露季报

2013-03-29	第七届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(900933) 华新B股：仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-29	第七届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
华新水泥股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2013年3月28日召开，会议审议通过了华新水泥股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要、华新水泥股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法、关于召开公司2012年度股东大会的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-29	召开2012年度股东大会，2013-04-19	召开股东大会，年度股东大会
(1) 公司2012年度董事会报告； (2) 公司2012年度监事会报告； (3) 公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告； (4) 公司2012年度利润分配方案； (5) 关于续聘会计师事务所的议案； (6) 公司独立董事卢迈先生2012年度工作报告； (7) 公司独立董事黄锦辉先生2012年度工作报告； (8) 公司独立董事王琪先生2012年度工作报告； (9）关于为子公司授信业务提供担保的议案； (10)关于选举Thomas Aebischer先生为公司第七届董事会董事的议案； (11)关于选举杨小兵先生为公司第七届监事会监事的议案
2013-03-29	关于召开2012年度股东大会的公告	上交所公告，日期变动
华新水泥股份有限公司董事会决定于2013年4月19日（星期五）上午9时召开公司2012年度股东大会，审议公司2012年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案、关于为子公司授信业务提供担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-26	第七届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动
华新水泥股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013年3月21-22日召开，会议审议通过公司2012年年度报告及其摘要、公司2012年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-26	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.59 加权平均净资产收益率(%) 7.18 仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-28	2013年度投资者接待日安排暨举办2012年度业绩网上说明会的公告	上交所公告，其它
(900933)“华新水泥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-30	2012年年度业绩预告更正公告	上交所公告，业绩预测
(900933)“华新B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-23	第七届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
华新水泥股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013年1月21日召开，会议审议通过了《关于收购湖北华祥水泥有限公司和湖北华祥水泥鄂州有限公司70%股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-26	拟披露年报

2012-11-14	2012年公司债券(第二期)发行结果公告	上交所公告，再融资预案
(600801)“华新水泥” 仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-09	关于股东定向增发限售股股份解除限售的提示性公告	上交所公告，股本变动
华新水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为77,011,892股；上市流通日为2012年11月14日。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-07	2012年公司债券（第二期）发行公告	上交所公告，再融资预案
华新水泥股份有限公司公开发行不超过人民币33.5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]615号文核准。公司本次公司债券第二期发行规模为11亿元。请投资者仔细阅读公告全文。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-27	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.26 加权平均净资产收益率(%) 3.16 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.98 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-11	关于国家股股权解押的公告	上交所公告，股份冻结
(600801)“华新水泥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-27	拟披露季报

2012-09-28	第七届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
华新水泥股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年9月26日召开，会议审议通过了《关于修改〈公司信息披露事务管理办法〉并通过〈公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-20	关于第一大股东一致行动人增持计划实施结果公告	上交所公告，股东名单
(600801)“华新水泥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-08-28	第七届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
华新水泥股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年8月24日召开，会议审议通过公司2012年半年度报告及摘要、关于设立华新（香港）国际控股有限公司的议案、关于推进柬埔寨EPC项目及为项目公司CCC提供融资担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-28	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.10 加权平均净资产收益率(%) 1.24 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.83 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-10	2012年半年度业绩预警公告	上交所公告，业绩预测
根据华新水泥股份有限公司财务部门的初步测算，预计公司2012年1-6月份实现的归属于母公司股东的净利润与上年同期相比下降超过50%。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-28	拟披露中报

2012-06-09	第七届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
华新水泥股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012年6月7日召开，会议审议通过了关于选举Ian Thackwray先生为公司第七届董事会副董事长的议案、关于聘任刘凤山先生为公司副总裁的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-28	(900933) 华新B股:振幅值达15%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）申银万国证券股份有限公司国际部 145973.85 申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 133938.51 国泰君安证券股份有限公司国际部 122849.89 英大证券有限责任公司沈阳青年大街证券营业部 90750.30 招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 78515.25 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 189386.78 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 116611.70 海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 90414.30 国泰君安证券股份有限公司国际部 67718.85 方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 53174.90
2012-05-22	2012年公司债券(第一期)发行结果公告	上交所公告，发行(上市)情况
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-21	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
华新水泥股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)；B股每股现金红利（扣税前）0.023821美元。　　A股股权登记日：2012年5月24日　　B股股权登记日：2012年5月30日　　B股最后交易日：2012年5月24日　　除息日：2012年5月25日　　A股现金红利发放日：2012年6月8日　　B股现金红利发放日：2012年6月15日　　仅供参考，请查阅当日公告全文。