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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-18
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(900933)“华新B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-05
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月4日召开,会议审议通过关于修改公司章程第16条的议案、关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-13
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更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-12
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程第16条的议案；
2、关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案 |
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2013-11-12
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关于召开2013年第二次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华新水泥股份有限公司董事会决定于2013年12月4日(周三)下午14：00-15：30召开公司2013年第二次临时股东大会,审议关于修改公司章程第16条的议案、关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-12
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2013年11月8-9日召开,会议审议通过关于修改公司章程第16条的议案、 关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案、关于为华新香港公司及华新恩平公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-12
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程第16条的议案；
2、关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案 |
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2013-11-04
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关于公司债券“12华新03”2013年付息的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第二期)(简称：12华新03)将于2013年11月9日开始支付自2012年11月9日至2013年11月8日期间的利息。
债权登记日：2013年11月8日
付息日：2013年11月11日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-19 |
拟披露季报 |
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2013-08-27
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 4.51
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-27
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2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-27
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2013年8月23日召开,会议审议通过了公司2013年半年度报告及其摘要、公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-18
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2013年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加270%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-04
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(900933) 华新B股:2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年7月2日召开,会议审议通过华新水泥股份有限公司股票期权激励计划草案(修订稿)、华新水泥股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法、关于发行非公开定向债务融资工具的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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(900933) 华新B股:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 270989.48
国泰君安证券股份有限公司国际部 37258.90
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 34370.00
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 22031.41
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 20919.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 505141.53
国泰君安证券股份有限公司国际部 100306.60
华安证券有限责任公司上海丽园路证券营业部 19630.00
恒泰证券股份有限公司上海博山东路证券营业部 16605.10
中国银河证券股份有限公司呼和浩特大学西街证券营业部 14100.00
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2013-06-21
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2013年6月19日召开，会议审议通过了《关于吸收合并万源市大巴山水泥有限责任公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-14
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2013年6月8-9日召开，会议审议通过华新水泥股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）、关于发行非公开定向债务融资工具的议案、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-14
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、华新水泥股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）（各子项需逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）激励计划所涉及的标的股票来源和数量
（3）激励对象获授的股票期权分配情况
（4）股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
（5）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
（6）激励对象获授权益、行权的条件
（7）股票期权激励计划的调整方法和程序
（8）股票期权会计处理
（9）公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
（10）公司与激励对象各自的权利义务
（11）公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
（12）激励计划的变更、终止
2、华新水泥股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案；
4、关于发行非公开定向债务融资工具的议案 |
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2013-06-14
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关于召开2013年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华新水泥股份有限公司董事会决定于2013年7月2日（周二）下午13：30召开公司2013年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年7月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议华新水泥股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）、华新水泥股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法、关于发行非公开定向债务融资工具的议案等事项。
网络投票代码：738801（A股）、938933（B股）；投票简称：华新投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-31
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华新水泥股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.8元(含税)；B股每股派现金红利0.028839美元(扣税前)。
A股股权登记日：2013年6月5日
B股股权登记日：2013年6月13日
B股最后交易日：2013年6月5日
除息日：2013年6月6日
A股现金红利发放日：2013年6月17日
B股现金红利发放日：2013年6月21日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派0.28839(含税)，税后10派0.27397除权日 ，2013-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派0.28839(含税)，税后10派0.27397登记日 ，2013-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派0.28839(含税)，税后10派0.27397最后交易日 ，2013-06-05 |
最后交易日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派0.28839(含税)，税后10派0.27397红利发放日 ，2013-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-10
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关于股票期权激励计划获中国证监会审核无异议公告 |
上交所公告，其它 |
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(900933)“华新B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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关于公司债券“12华新01”、“12华新02”2013年付息的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）(5年期品种简称为“12华新01”，7年期品种简称为“12华新02”)将于2013年5月17日开始支付自2012年5月17日至2013年5月16日期间的利息。
债权登记日：2013年5月16日
付息日：2013年5月17日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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关于公司债券“12华新01”、“12华新02”2013年付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）(5年期品种简称为“12华新01”，7年期品种简称为“12华新02”)将于2013年5月17日开始支付自2012年5月17日至2013年5月16日期间的利息。
债权登记日：2013年5月16日
付息日：2013年5月17日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-04
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2013年5月2日召开，会议审议通过《关于授权华新水泥（西藏）有限公司对外提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2013年4月19日召开，会议审议通过公司2013年第一季度报告、关于调整公司第七届董事会各专门委员会部分成员的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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