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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-15
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独立董事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(900933)“华新B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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诉讼结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(900933)“华新B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-12
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关于公司债券“12华新01”、“12华新02”2014年付息的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第一期)(5年期品种简称为“12华新01”,7年期品种简称为“12华新02”)将于2014年5月17日开始支付自2013年5月17日至2014年5月16日期间的利息。
债权登记日：2014年5月16日
付息日：2014年5月19日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2014年4月25日召开,会议审议通过公司2014年第一季度报告、关于修改《华新水泥股份有限公司绩效单位激励计划》考核指标的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 1.44
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月25日召开,会议审议通过公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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2014年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加350%到400%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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关于召开2013年年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华新水泥股份有限公司董事会决定于2014年4月25日(星期五)上午9：00召开公司2013年年度股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年4月25日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于续聘会计师事务所的议案、关于为公司全资和控股子公司提供担保的议案等事项。
网络投票代码：738801(A股)、938933(B股);投票简称：华新投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2013年度董事会报告
2、公司2013年度监事会报告
3、公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告
4、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于为公司全资和控股子公司提供担保的议案
7、关于修改《公司章程》第158条的议案
8、公司独立董事卢迈先生2013年年度工作报告
9、公司独立董事黄锦辉先生2013年年度工作报告
10、公司独立董事王琪先生2013年年度工作报告
11、关于选举Ian Riley先生为公司第七届董事会董事的议案 |
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2014-04-04
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2014年4月3日召开,会议审议通过了关于召开公司2013年年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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关于修改《公司章程》第158条的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(900933)“华新B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.26
加权平均净资产收益率(%) 14.35
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900933)“华新B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2014年3月27日召开,会议审议通过公司2013年年度报告及其摘要、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-28
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2014年度投资者接待日安排暨举办2013年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-22
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2013年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,增幅在105—125%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-18
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(900933)“华新B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-05
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月4日召开,会议审议通过关于修改公司章程第16条的议案、关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-13
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更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-12
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程第16条的议案；
2、关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案 |
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2013-11-12
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程第16条的议案；
2、关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案 |
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2013-11-12
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2013年11月8-9日召开,会议审议通过关于修改公司章程第16条的议案、 关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案、关于为华新香港公司及华新恩平公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-12
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关于召开2013年第二次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华新水泥股份有限公司董事会决定于2013年12月4日(周三)下午14：00-15：30召开公司2013年第二次临时股东大会,审议关于修改公司章程第16条的议案、关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-04
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关于公司债券“12华新03”2013年付息的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第二期)(简称：12华新03)将于2013年11月9日开始支付自2012年11月9日至2013年11月8日期间的利息。
债权登记日：2013年11月8日
付息日：2013年11月11日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-19 |
拟披露季报 |
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2013-08-27
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 4.51
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-27
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2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-27
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2013年8月23日召开,会议审议通过了公司2013年半年度报告及其摘要、公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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