| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-05-15
|
2008年年度分红，10派0.21955(含税)，税后10派0.21955除权日 ，2009-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-15
|
2008年年度分红，10派0.21955(含税)，税后10派0.21955登记日 ，2009-05-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-15
|
2008年年度分红，10派0.21955(含税)，税后10派0.21955最后交易日 ，2009-05-20 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-15
|
2008年年度分红，10派0.21955(含税)，税后10派0.21955除权日 ，2009-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-15
|
2008年年度分红，10派0.21955(含税)，税后10派0.21955除权日 ，2009-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-04-23
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,562,640,607 10,716,353,587
所有者权益(或股东权益) 4,102,790,379 4,067,767,031
归属于上市公司股东的每股净资产 10.17 10.08
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 30,287,375.00 30,287,375.00
基本每股收益 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 0.74 0.74
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.67 0.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-14
|
董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
华新水泥股份有限公司于2009年3月12日以通讯方式召开五届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年向不超过10名特定投资者非公开发行人民币普通股A股方案的议案：发行数量不超过2亿股(含2亿股)，发行价格不低于20.73元/股；所有发行对象均以现金认购。公司第一大股东 Holchin.B.V 有限责任公司(截至2008年12月31日，持有公司A股75200000股、B股85761300股，合计持股160961300股，占公司股本总额39.88%)可在相同价格下优先认购本次非公开发行的股票，优先认购份额最多不超过本次发行前其所持股份在公司总股本中所占的比例。
二、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
三、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
董事会决定于2009年4月3日9:00召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码A股为“738801”、B股为“938933”；投票简称均为“华新投票”。
|
|
|
2009-03-14
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议公司2008 年度董事会报告；
（2）审议公司2008 年度监事会报告；
（3）审议公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告；
（4）审议公司2008 年度利润分配方案；
（5）审议关于续聘普华中天会计师事务所有限责任公司并授权董事会决定其报酬的议案；
（6）审议公司独立董事2008 年度工作报告；
（7）审议关于选举公司第六届董事会成员的议案；
（8）审议关于选举公司第六届监事会成员的议案；
（9）审议关于修改公司章程第158 条公司利润分配方法的议案；
（10）审议公司募集资金专项存储及使用管理制度（2009 年修订）；
（11）审议关于公司提供担保的议案；
(12) 审议关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
(13) 逐项审议关于公司2009 年非公开发行A 股股票方案的议案；
(14) 审议关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
(15) 审议关于本次非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案；
（16）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A 股股票有关事宜的议案 |
|
|
2009-03-11
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
华新水泥股份有限公司于2009年3月9日召开五届三十三次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以年末总股本40360万股为基数，每股派0.15元(含税)。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限责任公司的议案。
四、通过关于选举公司第六届董事会成员及监事会股东(代表)监事候选人的议案。
五、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
六、通过公司募集资金专项存储及使用管理制度(2009年修订)。
七、通过关于公司提供担保的议案：
公司为旗下部分子公司一年期流动资金借款提供担保，并且此类借款到期续贷时继续由公司提供担保，期限为2009年3月至2011年3月。其中：新增贷款，需新增提供担保及到期续贷需继续提供担保部分，担保额度合计252100000元；董事会或股东会已批准的担保额度即将到期，续贷需继续提供担保部分，担保额度合计165800000元。担保方式均为股份保证。
公司继续为信阳市浉河区公路工程有限责任公司提供1800万元连带责任保证担保(原担保已于2008年11月4日到期，公司担保责任未解除)，担保期限二年。
截止2009年2月25日，公司董事会及股东大会已批准的对外担保总额度为320716万元人民币及1500万美元，公司已实际提供对外担保165741万元人民币及1500万美元。则若加上本议案需增加的担保额度，公司董事会及股东大会批准的对外担保总额度为347726万元。
以上议案均需公司年度股东大会审议通过。
|
|
|
2009-03-11
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 6,349,459,647 4,770,108,141
归属于上市公司股东的净利润 459,975,559 290,245,247
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 435,429,123 282,002,913
基本每股收益 1.18 0.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.11 0.86
全面摊薄净资产收益率(%) 11.31 17.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.70 16.78
每股经营活动产生的现金流量净额 2.89 2.93
2008年末 2007年末
总资产 10,716,353,587 8,513,557,401
所有者权益(或股东权益) 4,067,767,031 1,680,714,092
归属于上市公司股东的每股净资产 10.08 5.12
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每股派0.15元(含税)。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-11 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-29
|
(900933) 华新B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 300336.55
申银万国证券股份有限公司国际部 221673.61
中国银河证券股份有限公司国际部 203343.59
华泰证券股份有限公司国际部 150367.10
山西证券股份有限公司国际部 123616.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券股份有限公司国际部 185923.35
华泰证券股份有限公司国际部 169443.05
海通证券股份有限公司国际部 152900.70
中国银河证券股份有限公司国际部 126552.20
国泰君安证券股份有限公司国际部 124193.35
|
|
|
2008-12-23
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告 |
|
|
华新水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股13832764股将于2008年12月29日起上市流通。
|
|
|
2008-12-23
|
公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
华新水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股13832764股将于2008年12月29日起上市流通。
|
|
|
2008-12-23
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告 |
|
|
华新水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股13832764股将于2008年12月29日起上市流通。
|
|
|
2008-12-10
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
华新水泥股份有限公司于2008年12月9日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于对公司管理层及核心管理人员进行中期激励的议案。
|
|
|
2008-11-18
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
华新水泥股份有限公司于2008年11月13日召开五届三十一次董事会，会议审议通过关于对公司管理层及核心管理人员进行中期激励的议案：该计划为现金花红计划，2008至2010三年总花红约为三年 EBITDA 总量的1.5%左右，不超过人民币8200万元，从2008年开始发放。
董事会决定于2008年12月9日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2008-11-18
|
召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议关于对公司管理层及核心管理人员进行中期激励的议案 |
|
|
2008-11-18
|
召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议关于对公司管理层及核心管理人员进行中期激励的议案 |
|
|
2008-11-18
|
(900933) 华新B股:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司国际部 1362436.16
申银万国证券股份有限公司国际部 820389.63
海通证券股份有限公司国际部 623523.62
国泰君安证券股份有限公司国际部 527264.87
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 275432.47
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 893676.76
国泰君安证券股份有限公司国际部 586545.37
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 401766.32
华泰证券股份有限公司国际部 390827.09
中国银河证券股份有限公司国际部 388514.21
|
|
|
2008-11-04
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
华新水泥股份有限公司于2008年11月3日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为子公司银行借款提供担保的议案。
|
|
|
2008-10-30
|
2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,482,894,959 8,513,557,401
所有者权益(或股东权益) 3,948,250,365 1,680,714,092
归属于上市公司股东的每股净资产 9.78 5.12
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 145,295,532 336,443,567
基本每股收益 0.37 0.87
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.81
全面摊薄净资产收益率(%) 3.68 8.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.39 8.00
每股经营活动产生的现金流量净额 1.01
|
|
|
2008-10-18
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
华新水泥股份有限公司于2008年10月17日以通讯方式召开五届二十九次董事会，会议审议通过关于为以下9家子公司(用于项目建设等需要)向银行申请贷款共计14.9亿元人民币、1500万美元提供全额担保的议案，其中：公司为华新水泥(郴州)有限公司、华新水泥(麻城)有限公司、华新水泥(渠县)有限公司、华新水泥(株洲)有限公司、华新水泥重庆涪陵有限公司分别向银行申请固定资产借款人民币36300万元、5600万元、28800万元、37300万元、28900万元提供担保，担保期限均为项目建设期，项目建成后，以项目形成的土地及固定资产作抵押，办理完抵押手续后解除公司的担保责任，同时不足部分由公司提供差额担保。公司为华新水泥(阳新)有限公司、华新水泥(武穴)有限公司分别向中国进出口银行(下称：进出口银行)和国际复兴开发银行(下称：世行)申请世行节能贷款及配套资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额均为500万美元及4000万元人民币；为华新水泥(襄樊)有限公司、华新水泥(赤壁)有限公司分别向进出口银行和世行申请世行节能贷款及配套资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额均为250万美元、1800万元人民币；担保期限均为自主债务履行期限届满之日起6个月(美元借款期限均为5年，人民币借款期限均为3年)。
截止目前，公司对外担保总额为18.07亿元人民币(不含本次担保)，无逾期对外担保。
董事会决定于2008年11月3日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2008-10-18
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 逐项审议关于为子公司银行借款提供担保的议案 |
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-09-02
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
华新水泥股份有限公司于2008年9月1日召开五届二十八次董事会，会议审议同意公司为其全资子公司华新水泥(秭归)有限公司、华新水泥(襄樊)有限公司分别向银行申请的固定资产借款34800万元人民币、项目建设贷款18413万元人民币及流动资金贷款2275万元人民币(合计借款20688万元人民币)提供全额担保，担保期限均为项目建设期。项目建成后，均以项目形成的土地及固定资产作抵押，办理完抵押手续后解除公司的担保责任，同时不足部分均由公司提供差额担保；公司为其间接拥有100%权益的华新混凝土(黄石)有限公司向银行申请的流动资金贷款1500万元人民币提供全额担保，担保期限为一年。
截止目前，公司对外担保总额为124928万元人民币(不含本次担保)，无逾期对外担保。
|
|
|
2008-08-19
|
(900933) 华新B股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 214037.04
申银万国证券股份有限公司国际部 171763.07
海通证券股份有限公司国际部 125678.30
中信万通证券有限责任公司国际部 102115.55
华泰证券股份有限公司国际部 98173.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司上海广元西路证券营业部 774288.31
中信万通证券有限责任公司国际部 145967.70
东方证券股份有限公司国际部 112292.05
华泰证券股份有限公司国际部 60444.16
申银万国证券股份有限公司国际部 60169.20
|
|
|
2008-08-12
|
(900933) 华新B股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司国际部 235997.87
东方证券股份有限公司国际部 173452.20
国泰君安证券股份有限公司国际部 133498.30
申银万国证券股份有限公司国际部 123338.30
海通证券股份有限公司国际部 94551.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 832089.07
申银万国证券股份有限公司国际部 202292.65
中国银河证券股份有限公司国际部 52441.18
国泰君安证券股份有限公司国际部 41441.93
湘财证券有限责任公司国际部 32489.14
|
|
|
2008-08-02
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
华新水泥股份有限公司于2008年8月1日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于申请续发短期融资券的议案。
|
|
|
2008-07-29
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
华新水泥股份有限公司于2008年7月25日以通讯方式召开五届二十七次董事会，会议审议通过公司治理整改情况专项说明，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
| | | |
