公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2009-12-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2009年12月16日召开2009年度第二次临时股东大会,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
一、通过关于调整公司2009年非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案:本次发行股票数量不超过1.35亿股,发行价格不低于20.49元/股,发行对象为包括公司第一大股东 Holchin B.V.有限责任公司(下称:HBV)在内的不超过10名特定对象,均以现金认购。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
三、通过关于公司与 HBV 签订附条件生效股份认购合同的补充协议的议案。
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2009-12-10
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司近日与西藏天路股份有限公司、西藏高争(集团)有限责任公司、西藏自治区投资有限公司、山南兴业水泥厂(下称:水泥厂)签署协议,拟共同投资组建西藏高新建材集团有限责任公司,注册资本总额2亿元人民币,其中公司出资8600万元人民币,占注册资本的43%。且公司将与水泥厂签署股权委托管理协议,受托管理其在新公司全部7%的股权。
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2009-12-01
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2009年11月30日召开六届八次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于调整公司2009年非公开发行A股股票方案的议案:根据国务院批转发展改革委等部门有关通知的产业政策精神,公司拟对2009年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司2009年非公开发行A股股票方案的议案》中的募集资金用途进行相应调整。同时,本次发行股票数量及募集资金额、发行价格等相关条款也进行相应调整,其中经调整后的发行股票数量不超过13500万股(含13500万股),发行价格不低于20.49元/股。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
三、通过关于公司与第一大股东 Holchin B.V.有限责任公司签订附条件生效股份认购合同补充协议的议案。
董事会决定于2009年12月16日上午9:00召开2009年第二次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738801(A股)、938933(B股)”;投票简称均为“华新投票”。
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2009-12-01
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召开2009年度第2次临时股东大会,停牌一天 ,2009-12-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(1) 逐项审议关于调整公司2009 年非公开发行A 股股票方案的议案;
(2) 审议关于本次非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案;
(3) 审议关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签订附条件生效股份认购合同的补充协议的议案;
(4) 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A 股股票有关事宜的议案 |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,898,195,214 10,716,353,587
所有者权益(或股东权益) 4,325,555,168 4,067,767,031
归属于上市公司股东的每股净资产 10.72 10.08
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 102,226,946 301,894,480
基本每股收益 0.26 0.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.65
全面摊薄净资产收益率(%) 2.36 6.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.00 6.08
每股经营活动产生的现金流量净额 2.34
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2009-09-30
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拟披露季报 ,2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-07-29
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(900933) 华新B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
中国银河证券股份有限公司国际部 378115.90
申银万国证券股份有限公司国际部 238639.71
华泰证券股份有限公司国际部 215855.25
国泰君安证券股份有限公司国际部 199047.26
海通证券股份有限公司国际部 153047.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
申银万国证券股份有限公司国际部 339442.39
华泰证券股份有限公司国际部 219230.36
中国银河证券股份有限公司国际部 182408.46
中国建银投资证券有限责任公司国际部 176399.04
长城证券有限责任公司国际部 171356.50
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2009-07-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报,财务指标 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,663,652,882.00 10,716,353,587
所有者权益(或股东权益) 4,224,258,493 4,067,767,031
每股净资产 10.47 10.08
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 3,150,965,254 2,724,526,222
净利润 199,667,534 191,148,035
扣除非经常性损益后的净利润 176,485,330 179,763,466
基本每股收益 0.49 0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.44 0.47
净资产收益率(%) 4.73 5.02
每股经营活动产生的现金流量净额 1.43 0.49
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2009-07-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2009年7月23日召开六届四次董事会及六届二次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司收购湖北京兰水泥有限公司(下称:京兰水泥)拟新设公司股权:京兰水泥拟将其下辖湖北永兴、湖北京兰、云梦永兴三家公司所拥有的全部资产(包含三条水泥生产线、一家粉磨站及其附属工程、土地、矿山等资产,但不包括流动资产)及京山青龙山矿业发展有限公司拥有的采矿权的65%,作价105000万元成立一家新公司,新公司注册资本拟定3.8-4亿元。公司拟以人民币68250万元收购新公司60%股权 |
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2009-07-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2009年7月13日召开2009年度第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
一、通过关于调整公司2009年非公开发行A股股票方案的议案:调整后,发行对象为包括公司第一大股东 Holchin B.V.有限责任公司(下称:Holchin)在内的不超过10名特定对象,且 Holchin 将按照本次发行前其所持股份在公司总股本中所占的比例认购本次非公开发行的股份。本次发行股票数量不超过2亿股,发行价格不低于20.39元/股,所有发行对象均以现金认购。
二、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
三、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
四、通过关于公司与 Holchin 签订附条件生效的股份认购合同的议案。
五、通过关于为子公司银行借款提供担保的议案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ,2009-07-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告,日期变动 |
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华新水泥股份有限公司于2009年6月25日以通讯方式召开六届三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于对公司2009年非公开发行A股股票方案(已经公司2008年度股东大会审议通过)中发行对象及认购方式、发行价格及定价原则、决议有效期等条款进行相应调整的议案,调整后:发行对象为包括公司第一大股东 Holchin B.V.有限责任公司(下称:Holchin)在内的不超过10名特定对象,且 Holchin 将按照本次发行前其所持股份在公司总股本中所占的比例认购本次非公开发行的股份;本次股份发行价格不低于20.39元/股;所有发行对象均以现金认购。
二、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
三、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
四、通过关于公司与 Holchin 签订附条件生效的股份认购合同的议案。
五、通过关于为子公司银行借款提供担保的议案:
公司为华新水泥(道县)有限公司(下称:道县公司)等七家子公司有关项目借款提供全额担保,合计担保额为131700万元,担保期限为项目建设期。项目建成后,以项目形成的土地及固定资产作抵押,办理完抵押手续后解除公司的担保责任,同时不足部份由公司提供差额担保。
公司为道县公司等三家子公司向金融机构申请流动资金借款7750万元提供全额担保,担保期限为该三家公司实际借入流动资金借款之日起三年内。
截止2009年6月24日,公司已实际提供对外担保276416万元人民币及1500万美元。
董事会决定于2009年7月13日上午9:00召开2009年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738801(A股)、938933(B股)”;投票简称均为“华新投票”。
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2009-06-26
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召开2009年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2009-07-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(1) 审议关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案;
(2) 逐项审议关于调整公司2009 年非公开发行A 股股票方案的议案;
(3) 审议关于前次募集资金使用情况专项说明的议案;
(4) 审议关于本次非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案;
(5)审议关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案;
(6)审议关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A 股股票有关事宜的议案;
(7)关于为子公司银行借款提供担保的议案 |
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2009-06-16
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2009年6月15日接到第一大股东 Holchin B.V.的实际控制人 Holcim 的书面通知,Holcim 董事会已同意按照公司第一大股东现有持股比例全额参与认购公司2009年非公开发行A股股票事项,该事项尚需公司董事会批准,公司拟再次召开董事会进行审议,并对原非公开发行股票方案进行相应修改。
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2009-05-15
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2008年年度分红,10派0.21955(含税),税后10派0.21955登记日 ,2009-05-26 |
登记日,分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红,10派0.21955(含税),税后10派0.21955最后交易日 ,2009-05-20 |
最后交易日,分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红,10派0.21955(含税),税后10派0.21955红利发放日 ,2009-06-04 |
红利发放日,分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红,10派0.21955(含税),税后10派0.21955红利发放日 ,2009-06-04 |
红利发放日,分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红,10派0.21955(含税),税后10派0.21955登记日 ,2009-05-26 |
登记日,分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红,10派0.21955(含税),税后10派0.21955红利发放日 ,2009-06-04 |
红利发放日,分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红,10派0.21955(含税),税后10派0.21955最后交易日 ,2009-05-20 |
最后交易日,分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红,10派0.21955(含税),税后10派0.21955红利发放日 ,2009-06-04 |
红利发放日,分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红,10派0.21955(含税),税后10派0.21955登记日 ,2009-05-26 |
登记日,分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红,10派0.21955(含税),税后10派0.21955红利发放日 ,2009-06-04 |
红利发放日,分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红,10派0.21955(含税),税后10派0.21955除权日 ,2009-05-21 |
除权除息日,分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红,10派0.21955(含税),税后10派0.21955最后交易日 ,2009-05-20 |
最后交易日,分配方案 |
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2009-05-15
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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华新水泥股份有限公司实施2008年度利润分配方案为:A股每10股派1.5元(含税);B股每股派0.021955美元。
股权登记日:2009年5月20日(A股)
2009年5月26日(B股)
B股最后交易日:2009年5月20日
除息日:2009年5月21日
现金红利发放日:2009年5月27日(A股)
2009年6月4日(B股)
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2009-05-15
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2008年年度分红,10派0.21955(含税),税后10派0.21955登记日 ,2009-05-26 |
登记日,分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红,10派0.21955(含税),税后10派0.21955除权日 ,2009-05-21 |
除权除息日,分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红,10派0.21955(含税),税后10派0.21955最后交易日 ,2009-05-20 |
最后交易日,分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红,10派0.21955(含税),税后10派0.21955除权日 ,2009-05-21 |
除权除息日,分配方案 |
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