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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 5,835,699,746.77 4,479,913,477.72
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,515,647,849.76 1,474,577,107.45
每股净资产(元) 3.08 3.00
调整后的每股净资产(元) 3.02 2.96
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 15,269,794.07
每股收益(元) 0.036 0.082
净资产收益率(%) 1.17 2.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.03 2.34 |
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2003-10-25
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临时公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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上海华源股份有限公司于2003年10月24日召开三届四次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过续聘公司2003年度审计机构的议案：董事会同意公司续聘安永大华
会计师事务所和安永会计师事务所分别担任公司2003年度的境内、境外审计机构。
三、通过公司继续与上海飞乐股份有限公司互为担保的议案：董事会同意公
司继续与上海飞乐股份有限公司签订银行融资互为担保协议，相互为对方提供信
用担保，担保额度为人民币2亿元，期限自协议签订之日起至2005年12月31日。
四、同意张柏林不再担任公司副总经理。
董事会决定于2003年11月28日上午以通讯方式召开2003年度第一次临时股东
大会，审议以上有关事项。
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2003-11-28
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召开2003年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海华源股份有限公司三届四次董事会于2003年10月24日在本公司会议室举行。应到董事15名,实到14名(含授权委托),董事徐端夫因病请假,委托吴云生董事长代为行使表决权；董事王方华因事请假,委托董事张文贤代为行使表决权；董事陈永明因事未能出席本次董事会。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。吴云生董事长主持本次会议。会议审议并通过如下议案：
一、公司2003年第三季度报告；
二、续聘公司2003年度审计机构的议案；
董事会同意公司续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别担任公司2003年度的境内、境外审计机构。该年度审计费用为人民币180万元。
三、公司继续与＂飞乐股份＂互为担保的议案；
董事会同意公司继续与上海飞乐股份有限公司签订银行融资互为担保协议,相互为对方提供信用担保,担保额度为人民币2亿元,期限自协议签订之日起至2005年12月31日。董事会并授权吴云生董事长代表公司对＂飞乐股份＂(600654)行使对等条件担保权,签署有关法律文件并办理有关事宜。
四、调整公司高级管理人员的议案
董事会同意张柏林先生因工作变动不再担任公司副总经理。
独立董事徐端夫、王方华、张文贤、陈彦模、杨桂生同意上述调整公司高级管理人员的议案。
五、以通讯方式召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案。
公司定于2003年11月28日上午以通讯方式召开本公司2003年度第一次临时股东大会,现将具体事宜通知如下：
(一)会议议题
续聘公司2003年度审计机构的议案。(详见今日董事会＂决议公告＂)
(二)出席会议人员
1.公司全体董事、监事及高级管理人员
2.2003年11月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2003年11月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为11月11日)。
(三)表决办法
1.凡参加本次股东大会投票表决的股东须将本人身份证复印件、股东帐户卡复印件或法人单位证明(受托人须凭本人身份证复印件、委托人股东帐户卡复印件及授权委托书)和表决票于2003年11月27日下午5点前(以公司所在地邮局邮戳日期为准)一同寄至本公司。通过传真方式参加投票表决的股东,请于2003年11月27日下午5点前将上述证明材料及表决票传真至本公司,并在传真后即与公司本次股东大会联系人予以电话确认方可生效。
2.本次股东大会议题表决票附后,议案后附有＂赞成、弃权、反对＂的选项,股东只可选择其中一项(在选项栏内打＂√＂),多选将被视为无效选票,不选将被视为弃权选票。
3.地址：上海浦东陆家嘴东路161号招商局大厦31楼
单位：上海华源股份有限公司总经理办公室
邮编：200120
(四)其他事项
1.邮资及其他相关费用由股东自理。
2.联系人：林华端女士
3.电话：021-58823020
4.传真：021-58825887
特此公告
上海华源股份有限公司董事会
二00三年十月二十四日
附件1：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席上海华源股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并行使对会议议题的表决权。
委托人签名：受托人签名：
委托人股东帐户：受托人身份证号码：
委托人身份证号码：委托人持股数：
委托日期：
附件2：
上海华源股份有限公司2003年度第一次临时股东大会表决票
表决议案赞成弃权反对
续聘公司2003年度审计机构的议案
股东(股东代表)签名：股东帐户卡号：
持股数量：
注：附件1及附件2均可自行复制。
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2004-08-07
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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上海华源股份有限公司于2004年8月5日召开三届六次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、同意吴云生不再担任公司董事长；推选孙莹担任公司董事长，不再担任
公司总经理。
二、聘任朱春林担任公司总经理，不再担任公司常务副总经理。
三、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
四、通过对华源(泰国)生化有限公司(下称：泰国生化)增加投资的议案：公
司拟对泰国生化增加投资896.1万美元(折合人民币7419.7万元)。增资后，泰国
生化总投资从2969.8万美元增至3865.9万美元。上述追加投资款由公司以自筹和
向中国进出口银行贷款两个方面解决。该项议案将提请公司股东大会审议。
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2004-08-07
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,089,710,401.47 5,615,608,658.98
股东权益(不含少数股东权益) 1,585,360,356.58 1,566,174,602.82
每股净资产 3.224 3.185
调整后的每股净资产 3.176 3.151
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,218,383,951.91 1,818,920,217.42
净利润 32,897,717.68 22,428,009.91
扣除非经常性损益后的净利润 26,486,840.68 19,838,164.97
每股收益 0.067 0.046
净资产收益率(%) 2.075 1.497
经营活动产生的现金流量净额 37,764,468.25 -91,518,812.71
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2000-10-10
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2000.10.10是华源Ｂ股(900940)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配5.33 |
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2004-08-05
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法定代表人由“吴云生”变为“孙莹” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-08-05
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总经理由“孙莹”变为“朱春林” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1997-05-08
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1996年年度分红，10派0.126592(含税)，税后10派0.126592，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-05-13
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1996年年度分红，10派0.126592(含税)，税后10派0.126592，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-09
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1996年年度分红，10派0.126592(含税)，税后10派0.126592，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-11
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1997年年度分红，10派0.12078(含税)，税后10派0.12078，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-06-16
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1997年年度分红，10派0.12078(含税)，税后10派0.12078，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-12
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1997年年度分红，10派0.12078(含税)，税后10派0.12078，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-18
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1997年年度分红，10派0.12078(含税)，税后10派0.12078，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-06-11
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1997年年度转增，10转增2最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-06-16
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1997年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-12
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1997年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-17
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1997年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-01-28
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公布股权解除冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海华源股份有限公司第一大股东中国华源集团有限公司2002年为海南泰信
实业有限公司向中国建设银行海南省分行2800万元人民币的借款提供了连带责任
担保。该笔借款于2004年9月到期日海南泰信实业有限公司无力偿还，中国建设
银行海南省分行要求中国华源集团有限公司承担连带清偿责任，海南省海口市中
级人民法院根据中国建设银行海南省分行与中国华源集团有限公司的公证债权文
书约定作出民事裁定，冻结了中国华源集团有限公司所持有的公司5000万股国有
法人股。
公司近日接到海南省海口市中级人民法院有关民事裁定书，因中国华源集团
有限公司已自动履行了上述连带责任义务，海南省海口市中级人民法院已于2005
年1月25日解除了对上述股权的冻结。
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2004-12-10
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所”变为“上海立信长江会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-12-10
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境外会计师事务所由“安永会计师事务所”变为“浩华国际会计师事务所” |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2003-06-06
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(600094、900940)“华源股份、华源B股”公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日，新浪、证券之星等一些网站出现有关上海华源股份有限公司情况的一
些传闻，称公司旗下的上海华源光纤通讯有限公司与美国AT&T电报电话公司签定
了巨额供货合同，并称公司接到重建伊拉克的大笔订单，预测公司全年业绩有望
大幅提高150%。
公司所属的光纤通讯公司尚未投产，没有与美国AT&T电报电话公司签定过任
何供货合同；公司没有接到重建伊拉克的任何订单；公司董事会也没有作过2003
年的业绩预测。
《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》为公司选定的信息披露
报刊，公司所有信息均以指定报刊上披露的信息为准。
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2004-09-16
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600094、900940)“华源股份、华源B股”
经上海华源股份有限公司总经理办公会议研究决定，公司拟将其持有的上海
华缔房地产有限公司60%的股权以经评估的该公司截止2004年8月31日的净资产值
为作价依据转让给黄体元和傅剑平。其中，黄体元受让35%的股权，计人民币420
万元；傅剑平受让25%的股权，计人民币300万元。
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2005-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1996-07-26
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1996.07.26是华源Ｂ股(900940)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:0.28: 发行总量:10000万股,发行后总股本:18353万股) |
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1996-07-02
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1996.07.02是华源Ｂ股(900940)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:0.28: 发行总量:10000万股,发行后总股本:18353万股) |
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1996-07-04
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1996.07.04是华源Ｂ股(900940)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:0.28: 发行总量:10000万股,发行后总股本:18353万股) |
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2003-11-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海华源股份有限公司于2003年11月28日以通讯方式召开2003年度第一次
临时股东大会，会议审议通过续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所
分别担任公司2003年度的境内、境外审计机构。
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2003-05-23
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召开2002年年度股东大会，下午1时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海华源股份有限公司三届二次董事会于2003年4月18日在本公司会议室召
开。应到董事15人,实到13人(含授权委托：董事徐端夫因病请假,委托吴云生董
事长代为行使表决权),董事陈永明、顾关林因事未能出席本次董事会。公司监事
会成员和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议审议通过了如下议案：
一、董事会工作报告；
二、总经理业务报告；
三、2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告；
四、2002年利润分配预案；
2002年度,按照国内会计制度和会计准则审计,公司实现合并净利润43,802,
982.91元,其中母公司44,230,100.03元,加上年度末剩余未分配利润45,063,223
.26元,2002年度末实际可供分配的利润为88,866,206.17元。
2002年度按母公司净利润的10%分别提取法定盈余公积金4,423,010.00元和
法定公益金4,423,010.00元。子公司提取法定盈余公积金、法定公益金11,655,
292.41元,2002年度末可供股东分配的利润为68,364,893.76$"'*元。
2002年度公司利润分配预案为：不分配,不转增。
按照国际会计准则审计,2002年度公司合并净利润为3,224万元,加上年度结
余未分配利润113万元,减本年度计提的公积金、公益金后,未分配利润1,286.5万
元。
五、2002年年度报告及年度报告摘要；
六、2003年第一季度报告；
七、调整董事会成员及提名独立董事候选人的议案；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,
2003年6月30日前,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。董事
会同意调整公司董事会成员,顾关林先生不再担任公司董事,董事会对他在任职期
间对公司发展作出的贡献表示感谢。董事会同时同意提名杨桂生先生(简历见附
件)为公司独立董事候选人。
八、调整公司高级管理人员的议案；
因工作需要,忻佩妮女士不再担任总会计师,董事会对她在任职期间为公司发
展作出的贡献表示感谢。董事会聘任陈德忠先生担任公司总会计师。
陈德忠先生简历：
陈德忠,男,1968年1月出生,中共党员,硕士学位,高级会计师。主要学习、工
作经历：
1985.9-1988.7上海机械专科学校,机械工业企业财务会计专业,大专毕业。
1989.5-1991.12参加江苏省高等教育自学考试,经济管理专业,本科毕业。
1994.9-1997.1上海财经大学,经济学硕士。
1988.7-1993.4无锡太湖耐火材料厂,历任基建科会计、财务科科长助理、财
务科副科长。
1993.4-1999.10江苏太湖耐火材料股份有限公司,历任财务处副处长、总会
计师助理、副总会计师兼财务处处长、总会计师。
1999.10-2000.6中国华源集团有限公司墨西哥项目筹建办公室,财务负责人
。
2000.6-2002.12中国华源(墨西哥)纺织实业有限公司总会计师兼源创国际有
限公司总会计师。
2003.1-至今上海华源股份有限公司,副总会计师。
九、安徽华源生物药业有限公司出资参股上海华源长富药业(集团)有限公司
及转让部分资产的议案；(详见关联交易公告)
十、以本公司所拥有的上海华源生命科学研究开发有限公司和苏州华源农用
生物化学品有限公司全部股权参与组建中国华源生命产业有限公司的议案；(详
见关联交易公告)
上述九、十两项议案为关联交易,在关联董事吉群力、俞朝阳、王才富、傅
伟民回避表决的情况下获得一致通过。
董事会认为,上述两项关联交易的实施,将有利于公司有效避免与大股东的同
业竞争,优化资源配置,防止集团内部的无序竞争,调整公司在医药和生命产业领
域的投资结构,进一步强化公司的主营业务。
上述一、三、四、七、九、十等六项议案公司董事会将提交2002年年度股东
大会审议。
十一、关于的议案。
1.会议时间和地点：
时间：2003年5月23日下午1时30分
地点：上海双拥大厦三楼会议厅(上海浦东大道2601号,乘公交81、85、981
、625、639、申陆线、上川线、川新线等)。
2.会议议程：
(1)审议董事会工作报告；
(2)审议监事会工作报告；
(3)审议2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告；
(4)审议2002年利润分配预案；
(5)审议调整董事会成员及提名独立董事候选人的议案。
(6)审议安徽华源生物药业有限公司出资参股上海华源长富药业(集团)有限
公司及转让部分资产的议案；
(7)审议以本公司所拥有的上海华源生命科学研究开发有限公司和苏州华源
农用生物化学品有限公司全部股权参与组建中国华源生命产业有限公司的议案；
3.参加会议办法：
A股：2003年5月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东。
B股：2003年5月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东(最后交易日为5月8日)。
请符合上述条件参加股东大会的股东持股东帐户卡及个人身份证；受托代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股东持单位证明、法人委
托书和出席人身份证于2003年5月16日上午9点至下午5点到公司股东大会秘书处
登记,如用信函或传真方式登记,来函登记时间以公司所在地邮戳或传真时间为准
。
登记地点：上海浦东陆家嘴东路161号31楼本公司会议室。
信函或传真登记：股东本人出席会议请附身份证复印件,注明股东姓名、股
东帐户号码、持股数、联系电话、通讯地址、邮编,以便公司寄发会议通知,受托
代理人应填妥授权委托书。传真登记者请在传真发出后及时予以电话确认。
联系电话：021-58799888()))229021-58823020
传真：021-58825887邮政编码：200120
联系人：林华端小姐
4.会期半天,参会人员食宿、交通费自理。
5.按照监管部门的规定,会议不发礼品、有价证券和交通费。
特此公告！
上海华源股份有限公司董事会
2003年4月18日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席上海华源股份有限公司2002年
年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
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