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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-31 |
拟披露年报 |
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2015-10-31
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第七次会议于2015年10月30日召开,会议审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于投资建设江苏中关村科技产业园基础设施和公用事业项目一期的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-31
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.11
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-13
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重大事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900947)“振华B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-13/900947_20151013_1.pdf |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-31 |
拟披露季报 |
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2015-09-01
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中标公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(900947)“振华B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-01/900947_20150901_1.pdf |
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2015-08-29
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| 上海振华B股(集团)股份有限公司第六届董事会第六次会议于2015年8月28日召开,会议审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》、《关于投资成立中交(启东)投资开发有限公司的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/900947_20150829_3.pdf |
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2015-08-29
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900947)“振华B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/900947_20150829_4.pdf |
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2015-08-29
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.025
加权平均净资产收益率(%) 0.74
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600320_2015_z.pdf |
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2015-08-11
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重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(900947)“振华B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-28
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年7月27日召开,会议审议通过《关于子公司作为基石投资者认购中国铁路通信信号股份有限公司股份的议案》、《关于对美国子公司增资的议案》、《关于在迪拜设立子公司并作为区域中心的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-15
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重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (900947)“振华B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-14
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重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(900947)“振华B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-30
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重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(900947)“振华B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-07-31 |
拟披露中报 |
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2015-06-19
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年6月17日召开,会议审议通过《关于公司参股湖南丰日电源电气股份有限公司及设立相关新三板创投基金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-20
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第三次会议于2015年5月18日召开,会议审议通过《关于公司交易所持上市公司股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.30
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年4月20日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及委任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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2014年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司2014年度股东大会于2015年4月20日召开,会议审议通过2014年年度报告全文及摘要、2014年度公司利润分配方案、关于2015年续聘境内审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-08
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(900947)“振华B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-31
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第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华B股(集团)股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2015年3月30日召开,会议审议通过《2014年年度报告全文及摘要》、《2014年度公司利润分配方案》、《关于2015年续聘境内审计会计师事务所的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-31
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.045
加权平均净资产收益率(%) 1.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-31
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第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900947)“振华B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-31
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海振华B股(集团)股份有限公司董事会决定于2015年4月20日13点30分召开公司2014年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年年度报告全文及摘要、2014年度公司利润分配方案、关于2015年续聘境内审计会计师事务所的议案等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-31
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度总裁工作报告
5 2014年年度报告全文及摘要
6 2014年度财务工作报告
7 2014年度公司利润分配方案
8 关于公司独立董事津贴的议案
9 关于向金融机构申请2015年度综合授信额度的议案
10 关于2015年续聘境内审计会计师事务所的议案
11 关于购买低风险理财产品的议案
12 关于修改公司章程的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 候选人宋海良
13.02 候选人黄庆丰
13.03 候选人朱连宇
13.04 候选人陈琦
13.05 候选人严云福
13.06 候选人刘启中
13.07 候选人戴文凯
13.08 候选人王珏
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 候选人佘廉
14.02 候选人顾伟
14.03 候选人葛明
14.04 候选人凌河
14.05 候选人杨钧
15.00 关于选举监事的议案
15.01 候选人崔伟
15.02 候选人张明海 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-23
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2014年12月19日召开,会议审议通过关于对中国交通建设美国公司增资的议案、关于对土耳其合资子公司增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-05
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(900947)“振华B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-05
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(900947)“振华B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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