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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度独立董事述职报告》
4 《2016年度总裁工作报告》
5 《2016年年度报告全文及摘要》
6 《关于2016年度财务工作报告》
7 《2016年度公司利润分配方案》
8 《关于公司向金融机构申请2017年度综合授信额度及给予下属公司银行授信的议案》
9 《关于2017 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
10 《关于增选公司独立董事的议案》 |
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2017-03-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度独立董事述职报告》
4 《2016年度总裁工作报告》
5 《2016年年度报告全文及摘要》
6 《关于2016年度财务工作报告》
7 《关于2016年度公司利润分配的议案》
8 《关于公司向金融机构申请2017年度综合授信额度及给予下属公司银行授信的议案》
9 《关于2017 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
10 《关于增选公司独立董事的议案》 |
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2017-01-24
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2017年1月23日召开,会议审议通过《关于参与菏泽市东明县棚户区改造安置房及配套设施建设项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-27
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2016年12月26日召开,会议审议通过《关于投资建设湘潭下摄司经易俗河至花石公路一期工程的的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-29 |
拟披露年报 |
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2016-12-20
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于对中交南部拉美区域公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-01
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016年11月29日召开,会议审议通过《关于下属子公司注销、合并的议案》、《关于公司承接山东岚桥集团石化总承包项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-25
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900947)“振华B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-25/900947_20161125_1.pdf |
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2016-11-02
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关于成功发行超短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (900947)“振华B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-02/900947_20161102_1.pdf |
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900947)“振华B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/900947_20161029_3.pdf |
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2016-10-29
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| 上海振华B股(集团)股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2016年10月28日召开,会议审议通过《2016年第三度报告全文及正文》、《关于成立中交振华国际贸易有限公司的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/900947_20161029_4.pdf |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-08-31
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2016年8月30日召开,会议审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》、《关于在海外设立全资子公司的议案》、《关于收购荷兰Verspanen公司股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-31
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.75
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-02
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2016年6月30日召开,会议审议通过《关于投资建设淮安市淮阴港区城东作业区、交通基础设施等PPP项目的议案》、《关于投资建设江苏镇江高校园区城市生活配套及基础设施投资项目的议案》、《关于增加道路运输经营许可经营规模的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-27
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(900947) 振华B股:拟披露中报 ，2016-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2016-07-30; 一次变更日期: 2016-08-31; 一次变更公告日期: 2016-06-27; |
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2016-05-10
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月9日召开,会议审议通过2015年年度报告全文及摘要、2015年度公司利润分配方案、关于2016年度聘用境内审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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关于2015年年度股东大会议案的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,中介机构变动 |
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(900947)“振华B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/900947_20160428_1.pdf |
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2016-04-27
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2016年4月26日召开,会议审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》、《关于对下属子公司增资的议案》、《关于2016年度聘用境内审计会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-16
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关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,短期融资券 |
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| (900947)“振华B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/900947_20160416_1.pdf |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-27 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司董事会决定于2016年5月9日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2015年年度报告全文及摘要》、《2015年度公司利润分配方案》、《关于2016年度聘用境内审计会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-29
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第十次会议于2016年3月27日召开,会议审议通过《2015年年度报告全文及摘要》、《2015年度公司利润分配方案》、《关于2016年度聘用境内审计会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度独立董事述职报告》
4、《2015年度总裁工作报告》
5、《2015年年度报告全文及摘要》
6、《2015年度财务工作报告》
7、《2015年度公司利润分配方案》
8、《关于公司向金融机构申请2016年度综合授信额度的议案》
9、《关于2016年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
10、《关于购买低风险理财产品的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于为振华海洋能源（香港）有限公司提供担保的议案》
13、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》 |
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2016-03-29
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.41
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-06
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第九次会议于2016年2月5日召开,会议审议通过《关于选举朱连宇先生为公司副董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-09
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重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (900947)“振华B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-09/900947_20160109_1.pdf |
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2016-01-01
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海振华B股(集团)股份有限公司第六届董事会第八次会议于2015年12月30日召开,会议审议通过《关于公司增资及置换中交天和机械设备制造有限公司股权的议案》、《关于为振华海洋能源(香港)有限公司提供担保的议案》、《关于为加华公司半潜船提供备用租约的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-01/900947_20160101_1.pdf |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-31 |
拟披露年报 |
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