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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-01
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2017年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (900947)“振华B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-01/900947_20171101_1.pdf |
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2017-10-31
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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| 上海振华B股(集团)股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》、《关于中交天和机械设备制造有限公司分割我公司于中交财务有限公司授信额度的议案》、《关于为中交天和机械设备制造有限公司提供银行贷款担保的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/900947_20171031_1.pdf |
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600320_2017_3.pdf |
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2017-10-25
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关于股东协议转让公司股份的进展公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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| (900947)“振华B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/900947_20171025_1.pdf |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-08-30
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.76
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600320_2017_z.pdf |
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2017-08-30
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,担保(或解除) |
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| 上海振华B股(集团)股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2017年8月29日召开,会议审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》、《关于为地中海子公司提供担保的议案》、《关于下属子公司转让海外合资公司股份的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/900947_20170830_1.pdf |
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2017-08-30
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900947)“振华B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/900947_20170830_2.pdf |
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2017-08-02
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关于公司证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900947)“振华B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-02/900947_20170802_1.pdf |
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2017-07-19
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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| (900947)“振华B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-19/900947_20170719_1.pdf |
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2017-07-13
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重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (900947)“振华B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-13/900947_20170713_1.pdf |
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2017-07-08
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2017年7月6日召开,会议审议通过《关于为GPO香港公司担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-03
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.1元(含税),B股每股发放现金红利0.014479美元(含税)。
A股：
股权登记日：2017/7/6
除息日：2017/7/7
现金红利发放日：2017/7/7
B股：
股权登记日：2017/7/11
最后交易日：2017/7/6
除息日：2017/7/7
现金红利发放日：2017/7/24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-03
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2016年年度分红，10派0.144790000(含税)，税后10派0.144790最后交易日 ，2017-07-06 |
最后交易日，分配方案 |
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2017-07-03
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2016年年度分红，10派0.144790000(含税)，税后10派0.144790除权日 ，2017-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-03
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2016年年度分红，10派0.144790000(含税)，税后10派0.144790红利发放日 ，2017-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-07-03
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2016年年度分红，10派0.144790000(含税)，税后10派0.144790登记日 ，2017-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-30 |
拟披露中报 |
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2017-06-23
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年6月22日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于公司与中交财务有限公司签订<存款服务框架协议>和<贷款服务框架协议>的议案》、《关于全资子公司收购半潜船资产及相关运营团队的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-10
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月9日召开,会议审议通过2016年年度报告全文及摘要、关于2016年度公司利润分配的议案、关于2017年度聘用境内审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-06
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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(900947)“振华B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/600320_20170506_1.pdf |
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2017-04-29
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 上海振华B股(集团)股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过《关于公司董事长、法定代表人变更的议案》、《关于朱连宇先生不再担任公司副董事长及副总裁的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/900947_20170429_1.pdf |
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2017-04-28
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关于2016年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 由于上海振华B股(集团)股份有限公司多名董事的紧急重要工作安排与会议时间冲突,无法如期出席原定于2017年5月8日下午召开的2016年年度股东大会。公司决定将2016年年度股东大会延期到2017年5月9日上午召开。 延期后的现场会议召开日期时间：2017年5月9日9点30分;网络投票的起止时间：自2017年5月9日至2017年5月9日。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/900947_20170428_1.pdf |
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.43
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600320_2017_1.pdf |
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2017-04-24
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2017年4月21日召开,会议审议通过《关于取消原<2016年度公司利润分配方案>的议案》、《关于2016年度公司利润分配的议案》、《关于为荷兰、美国子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-09 |
召开股东大会，重要信息变更,延期年度股东大会 |
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| 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度独立董事述职报告》
4 《2016年度总裁工作报告》
5 《2016年年度报告全文及摘要》
6 《关于2016年度财务工作报告》
7 《关于2016年度公司利润分配的议案》
8 《关于公司向金融机构申请2017年度综合授信额度及给予下属公司银行授信的议案》
9 《关于2017 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
10 《关于增选公司独立董事的议案》 |
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2017-03-29
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2017年3月27日召开,会议审议通过《2016年年度报告全文及摘要》、《2016年度公司利润分配方案》、《关于2017年度聘用境内审计会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-29
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.41
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-29
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司董事会决定于2017年5月8日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2016年年度报告全文及摘要》、《2016年度公司利润分配方案》、《关于2017年度聘用境内审计会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度独立董事述职报告》
4 《2016年度总裁工作报告》
5 《2016年年度报告全文及摘要》
6 《关于2016年度财务工作报告》
7 《2016年度公司利润分配方案》
8 《关于公司向金融机构申请2017年度综合授信额度及给予下属公司银行授信的议案》
9 《关于2017 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
10 《关于增选公司独立董事的议案》 |
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