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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-07
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2017年年度转增，10转增2转增上市日 ，2018-08-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-08-07
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2017年年度转增，10转增2除权日 ，2018-08-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-08-07
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2017年年度转增，10转增2登记日 ，2018-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2018-08-07
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2017年年度转增，10转增2最后交易日 ，2018-08-10 |
最后交易日，分配方案 |
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2018-08-07
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2017年年度转增，10转增2转增上市日 ，2018-08-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-08-07
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2017年年度转增，10转增2登记日 ，2018-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月26日召开,会议经审议：除关于与中国交通建设集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-16
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第六届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2018年6月15日召开,会议审议通过《关于委托参股子公司股东会投票权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-06
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第六届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2018年6月4日召开,会议审议通过《关于公司董事换届选举的议案》、《关于公司2018年度对内投资预算的议案》、《关于公司调整向金融机构申请2018年度综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-06
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司董事会决定于2018年6月26日下午1点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告全文及摘要、2017年度公司利润分配方案、关于2018年度聘用境内审计会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-06
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度总裁工作报告
5 2017年年度报告全文及摘要
6 2017年度财务工作报告
7 2017年度公司利润分配方案
8 关于独立董事津贴的议案
9 关于公司向金融机构申请2018年度综合授信额度的议案
10 关于2018年度聘用境内审计会计师事务所的议案
11 关于与中国交通建设集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 候选人朱连宇
12.02 候选人黄庆丰
12.03 候选人张鸿文
12.04 候选人严云福
12.05 候选人刘启中
12.06 候选人戴文凯
12.07 候选人朱晓怀
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 候选人赵占波
13.02 候选人季林红
13.03 候选人凌河
13.04 候选人杨钧
13.05 候选人白云霞
14.00 关于选举监事的议案
14.01 候选人王成
14.02 候选人张明海
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2018-04-28
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重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (900947)“振华B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900947_20180427_1.pdf |
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2018-04-27
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重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (900947)“振华B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900947_20180427_1.pdf |
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2018-03-30
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,分配方案,中介机构变动,投资项目,关联交易,借款,诉讼仲裁,财务指标 |
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| 上海振华B股(集团)股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度公司利润分配方案》、《关于2018年度聘用境内审计会计师事务所的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/900947_20180330_10.pdf |
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2018-03-30
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900947)“振华B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/900947_20180330_11.pdf |
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2018-03-30
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.068
加权平均净资产收益率(%) 1.99
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600320_2017_n.pdf |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-08
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月7日召开,会议审议通过关于公司与中交财务有限公司签订<存款服务框架协议>和<贷款服务框架协议>的议案、关于中交天和机械设备制造有限公司分割我公司于中交财务有限公司授信额度的议案、关于为地中海子公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为荷兰、美国子公司提供担保的议案》
2 《关于公司与中交财务有限公司签订<存款服务框架协议%和%贷款服务框架协议>的议案》
3 《关于中交天和机械设备制造有限公司分割我公司于中交财务有限公司授信额度的议案》
4 《关于修改公司章程的议案》
5 《关于为地中海子公司提供担保的议案》
6 《关于提名监事候选人的议案》
7.00 《关于增选公司第六届董事会董事候选人的议案》
7.01 候选人朱晓怀
7.02 候选人张鸿文 |
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2018-02-03
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于下属子公司成立智能制造领域合资公司的议案》、《关于参与安吉至洞头公路永嘉巽宅至桥下段工程PPP项目的议案》、《关于增选公司第六届董事会董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-03
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司董事会决定于2018年3月7日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于为荷兰、美国子公司提供担保的议案》、《关于公司与中交财务有限公司签订<存款服务框架协议>和<贷款服务框架协议>的议案》、《关于中交天和机械设备制造有限公司分割我公司于中交财务有限公司授信额度的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月7日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月7日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-17
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涉及重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (900947)“振华B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/900947_20180117_1.pdf |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-30 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于公司董事辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900947)“振华B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/900947_20171228_2.pdf |
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2017-12-28
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关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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| (900947)“振华B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/900947_20171228_1.pdf |
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2017-12-19
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 上海振华B股(集团)股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于增选公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/900947_20171219_2.pdf |
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2017-12-19
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关于公司董事、董事会秘书、财务总监辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900947)“振华B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/900947_20171219_1.pdf |
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2017-12-09
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2017年12月7日召开,会议审议通过《关于我司全资子公司在境外设立数字化供应链平台公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-21
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中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (900947)“振华B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/900947_20171121_3.pdf |
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2017-11-01
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2017年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (900947)“振华B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-01/900947_20171101_1.pdf |
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