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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-10
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2018年年度分红，10派0.072480000(含税)，税后10派0.072480登记日 ，2019-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报 |
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2019-06-04
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关于举行2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900947)“振华B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/900947_20190604_1.pdf |
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2019-05-29
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,重大合同,基本资料变动,借款,高管变动 |
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| 上海振华B股(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月28日召开，会议经审议：除关于与中国交通建设集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案不通过外，其余议案均获通过。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/900947_20190529_1.pdf |
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2019-05-08
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 上海振华B股（集团）股份有限公司董事会决定于2019年5月28日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告全文及摘要、关于2018年度公司利润分配方案的议案、关于与中国交通建设集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年5月28日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/900947_20190508_1.pdf |
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2019-05-08
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度总裁工作报告
5 2018年年度报告全文及摘要
6 关于2018年度财务决算报告
7 关于2018年度公司利润分配方案的议案
8 关于与中国交通建设集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10 关于公司与中交财务有限公司签订《存款服务框架协议》和《贷款服务框架协议》的议案
11 关于变更公司经营范围的议案
12 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
13 关于2019年度聘用境内审计会计师事务所的议案
14 关于公司向金融机构申请2019年度综合授信额度的议案
15 关于修改《振华重工监事会议事规则》的议案
16.00 关于增选公司第七届董事会独立董事的议案
16.01 候选人张华
16.02 候选人盛雷鸣 |
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2019-03-30
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600320)“振华重工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600320_20190330_12.pdf |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.084
加权平均净资产收益率(%) 2.92
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《关于2018年度公司利润分配方案的议案》、《关于与中国交通建设集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| 上海振华B股(集团)股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年3月23日召开，会议审议通过《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/900947_20190326_1.pdf |
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2019-03-09
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600320_20190309_1.pdf |
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2019-02-13
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关于认购中远海控非公开发行A股股票的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (900947)“振华B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/900947_20190213_1.pdf |
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2019-02-12
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| 上海振华B股(集团)股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年2月11日召开，会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于为全资子公司上海振华B股集团机械设备服务有限公司提供担保的议案》、《关于终止下属子公司成立智能制造领域合资公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/900947_20190212_1.pdf |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-10-31
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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| 上海振华B股(集团)股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司向金融机构申请新增2018年度综合授信额度的议案》、《2018年第三季度报告全文及正文》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/900947_20181031_3.pdf |
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.037
加权平均净资产收益率(%) 1.29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600320_2018_3.pdf |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-28
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600320)“振华重工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/600320_20180928_1.pdf |
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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2018-08-23
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600320)“振华重工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600320_20180823_2.pdf |
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2018-08-23
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 上海振华重工(集团)股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年8月22日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600320_20180823_1.pdf |
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2018-08-07
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2017年年度分红，10派0.076260000(含税)，税后10派0.076260最后交易日 ，2018-08-10 |
最后交易日，分配方案 |
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2018-08-07
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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| 上海振华B股(集团)股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：每股派发现金红利0.05元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。B股现金红利以美元支付，每股发放现金红利0.007626美元（含税）。 A股股权登记日：2018/8/10 B股股权登记日：2018/8/15 B股最后交易日：2018/8/10 除权(息)日：2018/8/13 A股新增无限售条件流通股份上市日：2018/8/14 B股新增无限售条件流通股份上市日：2018/8/17 A股现金红利发放日：2018/8/13 B股现金红利发放日：2018/8/22 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-07/900947_20180807_1.pdf |
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2018-08-07
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900947)“振华B股”仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-07/900947_20180807_2.pdf |
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2018-08-07
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2017年年度转增，10转增2转增上市日 ，2018-08-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-08-07
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2017年年度转增，10转增2除权日 ，2018-08-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-08-07
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2017年年度转增，10转增2登记日 ，2018-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2018-08-07
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2017年年度转增，10转增2最后交易日 ，2018-08-10 |
最后交易日，分配方案 |
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2018-08-07
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2017年年度转增，10转增2转增上市日 ，2018-08-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-08-07
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2017年年度转增，10转增2除权日 ，2018-08-13 |
除权除息日，分配方案 |
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