重要提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年10月18日以传真和电话方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十四次会议的通知》,于2005年10月24日在北京市以现场方式召开了第二届董事会第十四次会议。本次会议应到董事9位,实到董事9位,公司监事、部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议,符合法律法规、规章及公司章程的规定。与会董事按会议议程审议并通过了如下决议：
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2005年第三季度报告》；
    二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对控股子公司海洋石油工程(青岛)有限公司增资的议案》；
    目前,青岛公司正在加紧场地建造和投产准备工作,为了保证场地建设工作顺利进行,实现2006年中按期部分投产,拟由公司和由公司控股95%的深圳市中海石油平台维修安装有限公司按双方原出资比例同比合计增资3亿元,增资后青岛公司注册资本达到5亿元。
    1、公司增加投资2.97亿元,出资方式为实物资产和现金：
    (1)实物资产具体包括MENCK-1200S液压打桩锤和两艘驳船,船名分别为“海洋石油222号”和“海洋石油223号”,实物资产以经具有相关资质的评估机构评估的价值作价出资；
    (2)现金出资额为公司本次总增资额与实物资产的差额。
    2、深圳市中海石油平台维修安装有限公司增加投资300万元。
    增资后青岛公司的注册资本由2亿元变为5亿元,其中公司的出资额由1.98亿元增至4.95亿元,深圳市中海石油平台维修安装有限公司出资额由200万元增至500万元,股东持股比例不变。
    三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》；(新任高管简历附后)
    因工作调动,杨树波先生辞去公司总经理职务,刘立名先生辞去公司副总经理职务。
    董事会聘任姜锡肇先生为公司总经理。
    四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名姜锡肇先生为公司董事候选人的议案》；
    五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》,具体事项如下：
    (一)会议时间：2005年11月28日上午10：00,会期半天
    (二)会议地点：北京市东城区东直门外小街6号海油大厦
    (三)会议内容：
    1、审议《关于提名姜锡肇先生为公司董事的议案》；
    2、审议《公司关于预计二○○五年度日常关联交易的议案》。
    该议案已经2005年4月11日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过,并同意提交本次股东大会审议。
    投资者可在本次股东大会召开前五日内在上交所网站www.sse.com.cn查询详细内容。
    (四)参加会议的人员及办法
    1、公司董事、监事、高级管理人员；
    2、凡2005年11月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东均可参加会议,因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
    3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。
    个人股东持本人身份证,股东帐户卡；受托出席者须持授权委托书、股东帐户卡及本人身份证于2005年11月22日—11月24日上午8：30-11：30、下午14：00-17：00到本公司证券部办理登记,异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
    (五)其他事项：
    登记地点：天津市塘沽区河北路4-396号
    海洋石油工程股份有限公司205室
    联系电话：022—25215878   传    真：022—25215565
    邮政编码：300451
    联系人：刘连举
    与会股东食宿及交通费用自理。
    特此公告
    海洋石油工程股份有限公司董事会
    二○○五年十月廿四日
    附件一：
    授权委托书
    兹委托×××先生/女士代表我单位(本人)出席海洋石油工程股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并对本次会议各项议案全权行使表决权。
    委托人签名(盖章)：         受托人签字：
    委托人身份证号码：         受托人身份证号码：
    委托人股东帐号：           委托人持股数：
    委托日期：2005年×月×日
    委托书有效期限：
    附件二：
    姜锡肇先生简历
    姜锡肇先生：49岁,高级经济师,毕业于中国海洋大学物理海洋专业,美国德克萨斯州立阿灵顿大学商学院EMBA。1982年到渤海石油海上工程公司工作,1987年起任渤海石油平台制造公司经营科长,1988年起任渤海石油赤湾海洋工程公司计划协调部经理,1992年起任中海石油平台制造公司副总经理兼项目经理,1999年起任中海石油研究中心经营部经理,2001年起任中海石油研究中心开发设计院院长,2003年1月至2004年3月赴美国德克萨斯州立阿灵顿大学商学院学习并获EMBA,2004年3月至今任中国海洋石油总公司工程建设部中下游项目管理岗位经理。一直从事海洋工程项目的管理和研究工作,具有较深的海洋工程专业知识和海洋石油工程生产经营管理经验。