本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
    湖北三峡新型建材股份有限公司于2005年10月13日以电话、传真以及电子邮件的方式向全体董事和监事发出发关于召开第五届董事会第三次会议的通知,并于2005年10月24日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室以现场方式召开了本次会议。出席本次会议的董事应到9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司全体监事列席了会议。
    与会董事经充分讨论,以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《公司2005年第三季度报告》。
    2005年1-9月份,公司累计实现净利润100.75万元,比上年同期1189.12万元减少了91.53%。从目前市场情况看,主导产品浮法玻璃销价仍未止跌企稳,原燃料价格居高不下, 预计2005年全年业绩同比将下降80%以上。
    特此公告
    湖北三峡新型建材股份有限公司
    二OO五年十月二十五日