厦门金龙汽车集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2006年7月22日以公告形式向全体股东发出关于召开2006年第一次临时股东大会的通知，2006年7月28日又以公告形式向全体股东发出关于召开2006年第一次临时股东大会的提示公告。公司2006年第一次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，2006年8月7日9:30－11:30、13:00－15:00进行了网络投票，8月7日下午14:30，在厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司会议室召开现场会议。本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长叶天捷主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师及董事会出席了会议。参加本次会议网络投票和现场会议表决的股东及股东代表48人，持有和代表股份115525354股，占公司股份总数的58.65%。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司放弃发行可转换公司债券融资的议案》
    同意票数为115329158股（占出席会议表决权总数的99.83%），否决票数为28345股，弃权票数为167851股。
    二、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    同意票数为115274754股（占出席会议表决权总数的99.78%），否决票数为19230股，弃权票数为231370股。
    三、逐项审议通过《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》
    1、发行股票的类型和面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），股票面值为人民币1.00 元/股。
    同意票数为115274754股（占出席会议表决权总数的99.78%），否决票数为32143股，弃权票数为218457股。
    2、发行数量：不超过3,000万股，在该上限范围内，股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。
    同意票数为115274754股（占出席会议表决权总数的99.78%），否决票数为10730股，弃权票数为239870股。
    3、发行对象：本次发行为向证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他机构投资者等特定对象非公开发行股票，特定对象不超过十名。
    同意票数为115274754股（占出席会议表决权总数的99.78%），否决票数为10730股，弃权票数为239870股。
    4、发行方式：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。
    同意票数为115274754股（占出席会议表决权总数的99.78%），否决票数为10730股，弃权票数为239870股。
    5、发行价格：不低于本次董事会决议公告日前20个交易日"G金龙"股票均价的90%，具体发行价格提请股东大会授权董事会视发行时市场情况等确定。
    同意票数为115274754股（占出席会议表决权总数的99.78%），否决票数为10730股，弃权票数为239870股。
    6、股份认购及禁售期：本次发行认购方式为向特定对象现金认购本次发行的A股，投资者认购的股份12个月内不能转让或上市流通。
    同意票数为115274754股（占出席会议表决权总数的99.78%），否决票数为10730股，弃权票数为239870股。
    7、募集资金用途：本次发行A股募集的资金使用用途如下：
    （1）本公司此次募集资金投资项目的资金需求量及拟募股资金总量
    本公司拟投资29,970万元分别对厦门金龙汽车车身有限公司（以下简称"车身公司"）、厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称"金龙联合"）以及厦门金龙汽车空调有限公司（以下简称"空调公司"）增资。本次增发拟募集资金总额约2.99亿元，未超过拟投资资金总量。如果实际募集资金量与投资需求存在缺口，本公司将通过银行贷款等债务融资方式解决。
    （2）本次募集资金投资项目
    序号                      资金运用项目                         投资金额（万元）
     1   增资车身公司，用于车身公司扩大产能及技术改造                 16,800
     2   增资金龙联合，用于金龙联合易地技改项目一期工程及
         轻型客车生产基地建设项目                                      8,670
     3   增资空调公司，用于客车空调生产项目                            4,500
          合     计                                                   29,970
    同意票数为115274754股（占出席会议表决权总数的99.78%），否决票数为4330股，弃权票数为246270股。
    8、本次发行有关决议的有效期：本次发行A股的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。
    同意票数为115274754股（占出席会议表决权总数的99.78%），否决票数为4130股，弃权票数为246470股。
    四、逐项审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》
    1、对车身公司单独增资16,800万元，用于车身公司扩大产能及进行技术改造项目。
    同意票数为115274754股（占出席会议表决权总数的99.78%），否决票数为4130股，弃权票数为246470股。
    2、按持股比例对金龙联合进行增资8,670万元，用于：（1）3,570万元用于金龙联合易地技改项目一期工程；（2）5,100万元用于轻型客车生产基地建设项目。
    同意票数为115274754股（占出席会议表决权总数的99.78%），否决票数为2300股，弃权票数为248300股。
    3、按持股比例对空调公司增资4,500万元，生产客车空调。
    同意票数为115274754股（占出席会议表决权总数的99.78%），否决票数为2300股，弃权票数为248300股。
    五、审议通过《董事会对前次募集资金使用情况的说明》
    同意票数为115274754股（占出席会议表决权总数的99.78%），否决票数为4130股，弃权票数为246470股。
    六、审议通过《关于公司新老股东共同享有股东权益的议案》
    同意票数为115274754股（占出席会议表决权总数的99.78%），否决票数为8900股，弃权票数为241700股。
    七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
    为保证本次非公开发行股票工作的顺利完成，股东大会给予董事会必要的授权，授权主要内容包括：
    1、授权董事会在法律法规和《公司章程》允许的范围内，制定和实施本次非公开发行A股股票的具体方案；
    2、授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同等重要文件；
    3、授权董事会依据本次发行情况对《公司章程》有关条款进行修改；
    4、授权董事会在本次非公开发行股票完成后，办理工商变更登记事宜；
    5、如国家相关主管部门对于非公开发行股票有新的规定，授权董事会根据新规定对非公开发行股票方案进行调整；
    6、授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他一切事宜。
    本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。
    同意票数为115272444股（占出席会议表决权总数的99.78%），否决票数为121748股，弃权票数为131162股。
    本次股东大会经福建厦门理海律师事务所田秀文律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及中国证监会《上市公司股东大会规则》和本公司章程的规定；会议召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
    特此公告
    厦门金龙汽车集团股份有限公司
    2006年8月8日