哈飞航空工业股份有限公司三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）三届董事会第六次会议于2006年7月11日9时召开，本次会议以通讯表决方式召开。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。
    会议审议并通过了如下决议：。
    一、审议通过《公司2006年中期报告》
    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过《公司2006年中期利润分配预案》
    1．以2005年12月31日股本33735万股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.37元（含税），计113,700,000元；
    2．上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    3、根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。
    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
    哈飞航空工业股份有限公司董事会
    二○○六年七月十二日