深圳市广聚能源股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议通知情况
    本公司董事会于2006年6月23日以书面、传真及电子邮件的方式向全体董事、监事发出了会议通知。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    广聚能源股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2006年6月30日上午在深圳市东华假日酒店召开。
    三、董事出席会议情况
    应到董事14人，实到11人，副董事长马智宏委托董事财务总监李洪生参加会议并表决，独立董事肖微、冼国明委托独立董事邵瑞庆参加会议并表决，会议由董事长王建彬先生主持。全体监事及独立董事候选人列席了本次会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    四、会议决议
    会议通报了独立董事王珏、吴晓蕾辞去独立董事职务事宜，并经逐项审议表决，作出如下决议：
    （一）以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名马鸿翔、方齐云为独立董事候选人的议案》，在深圳交易所对上述独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，该议案将提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
    （二）以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》，定于2006年7月17日（星期一）上午10:00在蛇口大厦七楼会议室召开2006年度第一次临时股东大会,会期半天。会议主要议题如下：
    1、审议《关于选举独立董事的议案》
    2、审议《关于确认2005年度审计单位的议案》
    （三）以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买办公楼的议案》。
    特此公告
    深圳市广聚能源股份有限公司
    董事会
    二○○六年六月三十日
    附件：马鸿翔、方齐云简历：
    马鸿翔：男，1955年7月出生，中共党员。毕业于华中科技大学英语专业，获学士学位，后获取深圳大学法律系研究生资格，1991年在华东政法学院获法学硕士学位。曾任华中科技大学外语系教师、深圳大学外语系讲师；1992年5月至今一直担任深圳大学法学院副教授，现任广东众城律师事务所兼职律师、深圳仲裁委员会仲裁员。
    方齐云：男，1963年4月6日出生，中共党员。武汉大学经济学博士，英国女王大学农业经济学访问学者。曾任华中工学院助教，孝感广播电视大学讲师，华中理工大学经济学院讲师、副教授，武汉市仲裁委员会委员。现任华中科技大学教授、博士生导师，武汉市内部审计师协会副会长。