山东山大华特科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告2006-05-16 14:57:42 证券时报
山东山大华特科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司全体监事保证本决议公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2006年5月12日在公司会议室(济南)召开,全体监事参加了会议,会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席马国臣先生主持,进行了如下事项:
一、以 5票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》(《公司监事会议事规则》(修订案)详见巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn);
二、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》:
根据《公司章程》的规定,公司第四届监事会已近届满,须进行换届选举。经公司股东山东山大产业集团有限公司和宁波达因天丽家居有限公司推荐,监事会决定提名马国臣、郑波、刘慧为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历见附件),提交公司股东大会选举。由职工代表出任的监事另由公司职代会选举产生。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司监事会
二〇〇六年五月十二日
附件: 第五届监事会股东监事候选人简历
马国臣,男,1954年9月出生,研究员,经济学硕士,中共党员。历任山东大学微机应用研究所所长、山东山大鸥玛信息产业有限公司董事、总经理。现任山东大学产业分党委书记,山东山大产业集团有限公司副董事长,山大鲁能信息科技有限公司董事长,山东山大生殖医学中心有限公司董事长兼CEO,山东山大华特科技股份有限公司监事会主席。截止目前该候选人未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
郑 波,男,1963年9月出生,博士,高级工程师,历任南京动力高等专科学校教师、南京多维电子有限公司副总经理、山东山大鸥玛信息有限公司副总经理、山大鲁能信息科技有限公司副总裁、山东山大华特科技股份有限公司董事、总经理。现任山东山大产业集团有限公司副总经理,山东山大中天信息产业有限公司董事长,山东山大华特科技股份有限公司监事。截止目前该候选人未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘慧,女,1963年11月出生,硕士研究生毕业。历任北京光学仪器厂主管会计、北京达因力合科技发展股份有限公司财务副经理、财务总监、达因集团总裁助理。现任达因集团副总经理,山东山大华特科技股份有限公司监事。截止目前该候选人未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。