湖北三峡新型建材股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    湖北三峡新型建材股份有限公司于2006年4月14日以电话、传真以及电子邮件的方式向全体董事和监事发出发关于召开第五届董事会第五次会议的通知，并于2006年4月26日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室以现场方式召开了本次会议。出席本次会议的董事应到9人，实到8人，公司独立董事莫少霞女士因工作原因未能亲自出席第五届董事会第六次会议，书面委托独立董事何涛先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。经与会董事充分讨论，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《公司二OO六年第一季度报告》。
    由于本报告期内浮法玻璃销售价格持续下跌，目前，虽稳中有升，但各种原燃料价格仍居高不下，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将会下降70%以上。
    特此公告
    湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
    二OO六年四月二十六日