湖北三峡新型建材股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况
    ●本次会议有新提案提交表决的情况
    ●提出新提案的股东：当阳市国有资产管理局
    持股数量：55575000股，持股比例：20.26%
    新提案提出时间：2006年4月12日
    ●新提案主要内容：关于修改《公司章程》的议案（详见2006年4月13日《中
    国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）
    一、会议召开和出席情况
    湖北三峡新型建材股份有限公司2005年年度股东大会于2006年4月26日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开，会议由董事长徐麟先生主席。出席会议的股东和股东代表共9人，代表股份144949190股，占公司总股本的52.84%。其中，非流通股股东3人，代表股份144908400股，占公司总股本的52.83%；流通股股东6人，代表股份40790股，占公司总股本的0.015%，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议以记名投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如下决议：
    一、审议通过了公司董事会工作报告；
    表决结果为：同意票144949190股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为144908400股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为40790股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
    二、审议通过了公司监事会工作报告；
    表决结果为：同意票144949190股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为144908400股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为40790股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
    三、审议通过了公司2005年度独立董事述职报告；
    表决结果为：同意票144949190股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为144908400股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为40790股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
    四、审议通过了公司2005年年报及摘要；
    表决结果为：同意票144949190股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为144908400股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为40790股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
    五、审议通过了公司2005年度财务决算报告；
    表决结果为：同意票144949190股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为144908400股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为40790股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
    六、审议通过了公司2005年度利润分配预案；
    经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师叶忠辉、覃丽君签署审核意见，公司2005年度实现利润总额198,585.14元，净利润2,066,265.14元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金175,306.39元，提取5%法定公益金87,653.19元，加期初未分配利润32,116,435.19元，本次可供股东分配的利润为   33,919,740.75元。
    由于公司所属玻璃行业产能进一步扩张，原燃料价格进一步上涨，市场竞争进一步加剧，配套流动资金需求大量增加，同意将未分配利润用作补充流动资金。本年度不进行利润分配。
    表决结果为：同意票144949190股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为144908400股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为40790股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
    七、审议通过了公司2006年度融资计划的议案；
    根据公司生产经营和项目建设需要，2006年公司计划向金融机构申请10000万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
    表决结果为：同意票144949190股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为144908400股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为40790股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
    八、审议通过了《湖北三峡新型建材股份有限公司募集资金使用管理办法》；
    表决结果为：同意票144949190股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为144908400股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为40790股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
    九、审议通过了《湖北三峡新型建材股份有限公司股东大会网络投票管理办法》；
    表决结果为：同意票144949190股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为144908400股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为40790股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
    十、审议通过了《湖北三峡新型建材股份有限公司累积投票制实施细则》；
    表决结果为：同意票144949190股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为144908400股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为40790股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
    十一、审议通过了《关于向当阳峡光特种玻璃有限责任公司增资的议案》；
    当阳峡光特种玻璃有限责任公司是经 2004 年 4 月 28 日公司第四届董事会第十四次会议和 2003 年年度股东大会审议通过设立的，为本公司控股子公司。该公司注册资本为 7500 万元人民币。其中：本公司持有其96.67%的股份，广州利晶贸易有限公司持有其 2.67%的股份，荆州市亿钧贸易有限公司持有其 0.66%的股份。该公司专事自洁净玻璃基片的生产与销售，建有设计能力为600t/d的自洁净玻璃基片生产线一条。该生产线技术设备先进，产品品种丰富，产品品质优良，由于该线燃料实现了油改汽等原因，其单位生产成本较之以重油为燃料大为降低。投产当年，该线即达到设计生产能力，而且产品汽车级率达93%，公司发展前景良好。
    该公司自洁净玻璃基片生产线建设资金投入总计约人民币3.89亿元，其中除7500万元为注册资本投入外，其余主要由本公司依照股东大会决议代为投入。经中勤万信会计师事务有限公司审计，截止2005年12月31日，当阳峡光特种玻璃有限责任公司总资产为52669.71万元，总负债为45622.74万元，净资产为人民币7154.19万元。
    该公司由于自有资金不足，导致其资产结构不合理，资产负债率偏高，不能真实反映其发展前景，也制约了其进一步发展。
    为充分发挥600t/d的自洁净玻璃基片生产线的技术经济优势，优化公司及当阳峡光特种玻璃有限责任公司的资产结构，改善该公司的经营环境，公司同意将原以债权方式向当阳峡光特种玻璃有限责任公司代为投入的建设资金改为资本投入，以增加该公司的注册资本，该公司其他股东亦同时增加对该公司的资本投入。增资目标为：注册资本增加到人民币20000万元，其中：本公司追加注册资本12350万元，追加25650万元作为资本公积金；广州利晶贸易有限公司追加注册资本120万元，追加380万元作为资本公积金；荆州市亿钧贸易有限公司追加注册资本30万元，追加100万元作为资本公积金。
    本次投资不需要本公司另行筹集资金，不会增加本公司的财务成本和经营成本。
    表决结果为：同意票144949190股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为144908400股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为40790股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
    十二、审议通过了关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案；
    中勤万信会计师事务所有限公司在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该公司为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求。截止2005年12月31日，该会计师事务所已为本公司提供了7年审计服务。
    根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年。聘期内，公司将向其支付财务审计费用35万元，审计服务过程中发生的交通费用按实际发生额由公司承担。
    表决结果为：同意票144949190股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为144908400股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为40790股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
    十三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
    根据新修订的《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司章程指引（2006年修订）》等相关法律法规的规定，本公司控股股东当阳市国有资产管理局提议，公司同意对《公司章程》（2004年度股东大会审议通过）进行修改。
    表决结果为：表决结果为：同意票144949190股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为144908400股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为40790股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
    以上第八、九、十项议案及修改后的《公司章程（2006年修订）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    本次股东大会由湖北首义律师事务所从业律师汪中斌先生进行了全过程认证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法、有效。
    特此公告
    湖北三峡新型建材股份有限公司
    二OO六年四月二十六日