哈飞航空工业股份有限公司三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）三届董事会第五次会议于2006年4月23日9时召开，本次会议以通讯方式召开。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。会议由董事长王军主持。
    会议审议并通过了如下决议：。
    一、审议通过《公司2006年第一季度报告》
    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案需提交股东大会审议，修改后的章程全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    哈飞航空工业股份有限公司董事会
    二○○六年四月二十五日