宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宝鸡钛业股份有限公司于2006年4月10日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司第三届董事会第四次会议的通知。2006年4月20日在七一招待所三楼会议室召开了此次会议。会议应出席董事11人，实际出席10人，董事卢长春因事未出席会议，委托董事颜学柏出席会议并代为行使表决权。公司监事和总经理、副总经理、总会计师列席了会议，会议由董事长胡清熊主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议并一致通过了以下议案：
    1、以11 票同意，0 票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2006年第一季度报告》；
    2、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于核销五年以上应收账款的议案》，公司决定将五年以上预计无法收回的应收账款共计7,457,465.07元从已计提的坏账准备中核销。
    特此公告
    宝鸡钛业股份有限公司董事会
    二00六年四月二十日