深圳市广聚能源股份有限公司召开股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间：2006年5月19日（星期五）上午10:00
    2.召开地点：深圳市蛇口新街蛇口大厦七楼
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.出席对象：
    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；
    （2）截止2006年5月12日（星期五）下午3:00在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证（授权委托书详见附表）；
    （3）公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1．审议《2005年度董事会工作报告》
    2．审议《2005年度监事会工作报告》
    3．审议《2005年年度报告及摘要》
    4．审议《2005年度财务决算报告》
    5．审议《2005年度利润分配及分红派息方案》
    6．审议《关于申请贷款综合授信额度的议案》
    7．审议《关于修改公司章程的议案》
    8．《股东大会议事规则》（修订）
    9．《董事会议事规则》（修订）
    10．《监事会议事规则》（修订）
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式：法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证进行登记；个人持深圳证券帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真的方式登记。
    2.登记时间：2006年5月18日（星期四）9:00—17:30
    3.登记地点：深圳蛇口新街蛇口大厦七楼四、其它事项
    1.会议联系方式：
    联系人：嵇元弘、叶启良
    电话0755—26690988
    传真：0755—26690998；
    地址：深圳蛇口新街蛇口大厦七楼
    邮编：518067
    2.会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    五、授权委托书
    授权委托书
    兹委托       先生/女士代表本人出席广聚能源股份有限公司于2006年5月19日召开的2005年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名）：  
    身份证号码：
    委托股东帐号： 
    委托人持股数：
    受托人姓名：   
    身份证号码：
    委托日期：
    深圳市广聚能源股份有限公司
    董  事  会
    2006年04月18日