山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告2006-04-17 13:56:14 证券时报
山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会于2006年4月3日以书面和电子邮件形式发出召开第十五次会议的通知,并于2006年4月13日在公司会议室(济南)召开会议。会议应到董事9名,实到9名,公司监事列席了会议,会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长张兆亮先生主持,进行了如下事项:
一、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2006年度第一季度报告》;
二、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于聘请为公司审计的会计师事务所的议案》:
续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2006年度的审计机构,报酬为人民币25万元。
公司独立董事已事前认可该续聘事项。
三、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司独立董事2005年度述职报告》。
以上第二、第三项需提交公司2005年年度股东大会审议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇〇六年四月十四日