宝鸡钛业股份有限公司关于2005年年度股东大会的补充通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司董事会定于2006年4月20日召开公司2005年年度股东大会，并于2006年2月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了《公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开公司2005年年度股东大会的通知》（公告编号为2006－001）。根据2006 年1 月1 日开始实施的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和2006 年3 月16 日中国证监会发布的《关于印发<上市公司章程指引>（2006 年修订）的通知》的要求及现行公司章程的有关规定，宝钛集团有限公司作为本公司持股61.29%的股东, 向2005 年年度股东大会提出修改公司章程的临时提案并提交本公司董事会审核。经本公司董事会审核，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的要求，同意将修改公司章程的临时提案提交2005 年年度股东大会审议。（修改后的公司章程见上海证券交易所网站：http//：www.sse.com.cn）
    特此公告。
    宝鸡钛业股份有限公司董事会
    二OO六年四月五日