宝鸡钛业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

    宝鸡钛业股份有限公司于2004年3月16日在公司会议室召开了第二届监事会第八次会议,会议应出席监事5人,实际出席5人,会议由监事会主席白林让主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议,采取记名投票方式,一致通过了以下议案：
    1、审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2003年度监事会工作报告》。
    2、审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2003年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2003年度报告摘要》。监事会认为：公司2003年度经营情况持续良好,经营业绩稳步增长,圆满完成了2003年度的经营目标。公司的财务报告经深圳鹏城会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告,真实、准确地反映了公司2003年度的财务状况和经营成果。2003年度利润分配预案,较好地体现了回报股东的原则。
    3、审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司关于巡检有关问题的整改报告》。监事会认为：公司接到中国证监会西安证管办《限期整改通知书》(西证监公司字［2003］61号)后,公司董事会及经营班子对此次整改工作十分重视,认真学习了通知精神,并针对通知中指出的问题逐项研究讨论、分析落实,在此基础上提出了整改方案。
    监事会认为,此次巡检促进了公司董事、监事、高管人员和相关工作人员对法律、法规的学习和理解,有助于公司规范工作的进一步加强。在今后的工作中,我们将督促公司认真落实整改措施,尽快解决通知中指出的问题,使公司的运作更加规范。
    特此公告
    
 宝鸡钛业股份有限公司监事会
    二OO四年三月十八日