海洋石油工程股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告

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    本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    海洋石油工程股份有限公司 简称“公司” 2004年第一次临时股东大会于2004年1月14日在北京海油大厦召开。出席会议的股东及股东代表共6人,代表股份189702062股,占公司总股本的68.98%,符合法律、法规和本公司章程的规定。
    大会由董事长何德祥先生主持。会议以记名投票的方式并严格按照关于召开2004年第一次临时股东大会通知中的议题进行。经与会股东认真审议,以记名投票的表决方式通过了《关于董事会换届选举的议案》。
    189702062股赞成,占出席会议有效表决权股份的100%；0股反对,0股弃权,选举周守为先生为公司第二届董事会非独立董事。
    189702062股赞成,占出席会议有效表决权股份的100%；0股反对,0股弃权,选举杨树波先生为公司第二届董事会非独立董事。
    189702062股赞成,占出席会议有效表决权股份的100%；0股反对,0股弃权,选举胡长安先生为公司第二届董事会非独立董事。
    189702062股赞成,占出席会议有效表决权股份的100%；0股反对,0股弃权,选举王中安先生为公司第二届董事会非独立董事。
    189702062股赞成,占出席会议有效表决权股份的100%；0股反对,0股弃权,选举徐永昌先生为公司第二届董事会非独立董事。
    189702062股赞成,占出席会议有效表决权股份的100%；0股反对,0股弃权,选举黄大雅先生为公司第二届董事会非独立董事。
    189702062股赞成,占出席会议有效表决权股份的100%；0股反对,0股弃权,选举李维安先生为公司第二届董事会独立董事。
    189702062股赞成,占出席会议有效表决权股份的100%；0股反对,0股弃权,选举杨军先生为公司第二届董事会独立董事。
    189702062股赞成,占出席会议有效表决权股份的100%；0股反对,0股弃权,选举韩传模先生为公司第二届董事会独立董事。
    上述9名董事组成公司第二届董事会。
    本次股东大会由北京市君合律师事务所张宗珍律师到会见证,并出具了法律意见书。会议的召集、召开、表决及通过的决议均符合法律、法规和本公司章程的规定,合法有效。
    本次会议的备查文件包括：
    1、海洋石油工程股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市君合律师事务所关于海洋石油工程股份有限公司2004年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告
    
  海洋石油工程股份有限公司董事会
    2004年1月14日