山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议暨召开2003年度第二次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年10月26日在公司（济南）召开，会议应到董事9名，实到 7名，董事闫俊杰先生委托董事王希军先生、独立董事于剑波先生委托独立董事陈旭先生出席会议并行使表决权。会议由董事长张居民先生主持，监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下内容：
    一、《关于与控股股东及关联方资金往来、资金占用情况以及公司对外担保情况的自查报告》：
    按照证监会证监发（2003）56号文件的要求，公司对与控股股东及关联方资金往来、资金占用情况以及公司对外担保情况进行了认真地自查，并形成了自查报告。会议认为自查报告反映了公司的实际情况，还款方案切实可行。
    二、三、《关于为山大华特卧龙学校提供贷款担保的议案》：
    为支持山大华特卧龙学校的发展，董事会同意公司为其向沂南建行贷款400万元（占公司2002年经审计净资产的1.59%，贷款期限三个月）提供担保，并办理相应的反担保手续。
    山东山大华特卧龙学校是本公司出资40,717,068.98元与沂南县阳都资产运营有限公司共同设立的股份制学校，学校注册资本60,838,414.02元，法定代表人刘靖民，注册地址：山东省沂南县城澳柯玛大道，主要从事中学阶段（含初中、高中）的学生教育，目前各项工作正常，运转良好（详见2003年7月11日、2003年9月27日的《中国证券报》、《证券时报》）。
    截止目前，公司无其他对外担保的情形。本次担保及反担保的有关手续，将由公司经营层办理。
    四、《关于董事辞职的议案》：
    同意张居民先生因工作变动，另有任用，辞去董事职务。张居民先生在担任公司董事长期间，兢兢业业、勤勉尽责，带领公司成功实现业务转型，解决了公司重组中遗留的大量问题，使公司步入了快速发展的轨道，为公司的发展做出了重大贡献，董事会对张居民先生在任职期间的工作表示感谢。
    公司独立董事对张居民先生在担任董事及董事长期间的工作给予了高度评价，认为其提出辞职请求及董事会同意其辞职符合有关法律和《公司章程》规定的程序。
    在公司股东大会选举产生新的董事前，张居民先生将继续履行其董事及董事长职责。
    五、《关于增补公司董事的议案》：
    根据公司股东山大集团有限公司推荐，决定提名张永兵先生为公司第四届董事会董事候选人，提交公司2003年度第二次临时股东大会审议表决（简历附后）。
    公司独立董事认为：本次董事会提名董事候选人的程序符合《公司章程》及《公司股东大会规范意见》的有关规定。本次被提名的董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，因此，同意公司董事会提名张永兵先生作为董事候选人。
    六、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定于2003年11月28日召开公司2003年度第二次临时股东大会。会议事项安排如下：
    1、时间、地点和会期
    （1）时间：2003年11月28日上午9:00。
    （2）地点：公司会议室(济南)。
    （3）会期：半天。
    2、会议议项：审议“关于增补公司董事的议案”。
    3、会议出席对象
    （1）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
    （2）截至2003年11月19日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东授权人。
    4、会议登记办法
    （1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证，股票帐户卡；法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证。 因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(受托人持本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡)，股东亦可以信函或传真方式登记。
    （2）登记时间：2003年11月25日、26日上午8:30-11:00, 下午2:00-5:00
    （3）登记地点：公司股东关系管理部
    5、其他事项：
    （1）与会人员食宿交通费自理。
    （2）联系地址：济南市经十路71号  山东大学科技园创业中心四楼
    公司股东关系管理部
    邮政编码：250061
    （3）联系电话：0531-5198600 5198606
    传    真：0531-2666189
    （4）联系人：范智胜  田  波
    特此公告
    
山东山大华特科技股份有限公司
    董事会
    二○○三年十月二十七日

    附件1：董事候选人简历
    张永兵，男，1962年8月出生，汉族，中共党员，大学本科毕业，研究员。历任山东工学院第二机械系政治辅导员，山东工业大学学生处学生管理科副科长、科长，山东工业大学学生部副部长、部长，山东大学资产管理处处长，山东山大华特科技股份有限公司董事。现任山东大学副校长。
    附件2：
    授 权 委 托 书
    本公司（或本人）兹授权     （先生/女士）（身份证号码：               ）代表本公司（或本人）参加山东山大华特科技股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并委托其全权行使表决权。
    特此授权。
    （个人股）                        （法人股）
    股票账户号码：                   股票账户号码：
    持股数：                         持股数：
    委托人签名：                     法人单位盖章：
    身份证号码：                     法定代表人签名：
    年     月     日
    （本授权委托书复印件及剪报均有效）