宝鸡钛业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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    宝鸡钛业股份有限公司于2003年10月17日在公司会议室召开了第二届董事会第七次会议，会议应出席董事11人，实际出席7人，董事曹春晓、周廉因事未出席会议，均委托董事胡清熊出席会议并代为行使表决权，董事徐长友、王向东因事未出席会议，均委托董事颜学柏出席会议并代为行使表决权，公司监事和总经理、副总经理、总会计师列席了会议，会议由董事长胡清熊先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，一致通过了以下议案：
    1、审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2003年第三季度报告》；
    2、审议通过了《公司关于在西安建设研发基地的议案》，公司拟在西安经济高新开发区建立科研开发基地，董事会同时授权经理层在董事会权限范围内办理具体事宜。
    
宝鸡钛业股份有限公司董事会
    二00三年十月十八日